Санкционные списки
3.145.51.214
04.05.2025 08:49:01

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 101-36 120 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36101#36101 Имя: Olena Yurevna SEMENOVA
Elena Iurevna SEMENOVA
Исторический		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
36102#36102 Имя: Cristian David GONZALEZ MEJIA
Cristian GONZALES MEJIA
Исторический		Bogota, Colombia
Basel, Switzerland		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36103#36103 Имя: Mohammed Reda Mohammed Anwar AWAD
AWAD, Rida
Hamid Rida Muhammad AWAD
REDA, Haj
Исторический		United KingdomIndividualSDNSDGT31.12.2019
36104#36104 Имя: Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA
Исторический		San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45, San Pedro Sula, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36105#36105 Имя: Yani Benjamin ROSENTHAL HIDALGO
Исторический		Honduras
5 Calle, 24 Avenida S.O. #226, San Pedro Sula, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36106#36106 Имя: Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO
Исторический		Honduras
Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
1395 Brickell Ave 3404, Miami, 33131, FL, United States		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36107#36107 Имя:
HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.
GRUPO CONTINENTAL
Исторический		Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20, Panama, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36108#36108 Имя:
GRUPO FINANCIERO
GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL
Исторический		Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
36109#36109 Имя:
ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
Исторический		Carretera Campo 2, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
P.O. Box 605, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Zona Industrial Continental, La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Lomas del Toncontin, Carretera Hacia Villeda Morales a 150 metros de Tipicos La Costa, Tegucigalpa, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36110#36110 Имя:
Исторический		Centro Comercial Nova Prisa 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
9-10 Avenida NO, Boulevard Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36111#36111 Имя:
Исторический		Vanterpool Plaza 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36112#36112 Имя:
Исторический		3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36113#36113 Имя:
Исторический		3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36114#36114 Имя:
Исторический		Plantation, FL, United States
Apartado 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
P.O. Box 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36115#36115 Имя:
Исторический		Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
36116#36116 Имя:
Исторический		Golden Beach, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
36117#36117 Имя: Jose Bayron PIEDRAHITA CEBALLOS
Исторический		Bello, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36118#36118 Имя: Jose PIEDRAHITA CASTILLO
Исторический		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36119#36119 Имя: Andres PIEDRAHITA CASTILLO
Исторический		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36120#36120 Имя: Claudia Jannet CASTILLO LONDONO
Исторический		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019