Санкционные списки
13.58.229.23
04.05.2025 07:07:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 041-36 060 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36041#36041 Имя: Lucy Amparo VARGAS NUNEZ
Lucy Amparo VARGAS DE CUADROS
Исторический		San Pedro, Valle, Colombia
Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos, El Colegio, Cundinamarca, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36042#36042 Имя:
CASA DE EMPENO PRENDA TODO
Исторический		Andador Medrano 2845, Guadalajara Centro, Guadalajara, 44100, Jalisco, Mexico
Medrano # 2845, Col. San Andres, Guadalajara, C.P. 44410, Jalisco, Mexico
Zacarias Rubio No. 1609, San Miguel de Huentitan El Alto, Guadalajara, 44780, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36043#36043 Имя:
Исторический		Calle 3 No. 1-33/17, Rivera, Huila, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36044#36044 Имя: IBRAHIM MOHAMED KHALIL
ابراهيم محمد خليل
Khalil Ibrahim Jassem
Khalil Ibrahim Mohammad
Khalil Ibrahim Al Zafiri
Khalil
Khalil Ibrahim al-Zahiri
Исторический		Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, Germany
Dayr Az-Zawr		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36045#36045 Имя:
Исторический		Circular 73B 39 115-106, Copacabana, Antioquia, Colombia
Medellin, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36046#36046 Имя:
Исторический		Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36047#36047 Имя: Sam PA
Antonio Famtosonghiu Sampo MENEZES
Xu JINGHUA
Sam KING
Samo HUI
Ghiu Ka LEUNG
Tsui KYUNG-WHA
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
36048#36048 Имя: Jimmy ZERENIE
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
36049#36049 Имя:
SINO ZIM HOLDINGS (PVT) LTD
SINO ZIMBABWE COTTON HOLDINGS
Исторический		3rd Floor, Livingstone House, 48 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe
PO Box 7520, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36050#36050 Имя: Gildardo de Jesus BEDOYA LOPEZ
Исторический		Abejorral, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36051#36051 Имя: Tobaiwa MUDEDE
TONNETH
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
36052#36052 Имя: Vielka Judith MARTINEZ LASSO
Исторический		El Higo, San Carlos, PanamaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36053#36053 Имя: Maria Janette MORAN SANCHEZ
Janet MORAN SANCHEZ
Исторический		PanamaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36054#36054 Имя:
Исторический		Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36055#36055 Имя:
Исторический		Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36056#36056 Имя: Ignacio Eduardo PLATA RIVERA
Исторический		Panama City, PanamaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36057#36057 Имя:
Исторический		Colon, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36058#36058 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36059#36059 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36060#36060 Имя:
Исторический		Calle 79 No. 44-34, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019