Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 941-35 960 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35941 | Angelina FLORES APODACA Исторический | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35942 | MEVLÜT KAR Abu Obaidah Obeidah Al Turki Al-Turki Al Turki Kyosev Yanal Yusov Abu Udejf el-Turki Abu Obejd el-Turki Abdurrahman Almanci Mevluet Kar Исторический | Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turkey Ludwigshafen | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 35943 | MEHRDADA AKHLAGHI KETABACHI Исторический | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 35944 | Roberto Manuel LOPEZ PERDIGON Исторический | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35945 | CONSTRUCTORA FR DE VENEZUELA, C.A. CONSTRUCTORA F.R. DE VENEZUELA, C.A. Исторический | Calle Paez, Edf. Gisage PB, Ofic 1, Chacao, Caracas, Venezuela Sector los Montones, Galpon 2, Puerto La Cruz, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35946 | EP-GOM Исторический | - | Aircraft | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 35947 | EP-MND Исторический | - | Aircraft | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 35948 | Hector Rafael CARO ELENES Hector Rafael CARO HELENES Исторический | Culiacan, Sinaloa, Mexico Callejon del Serrano 4361, Guadalajara, Jalisco, Mexico Loreto Mendez #4432, Guadalajara, Jalisco, Mexico San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico Calle Circuito Madrigal No. 4236 Interior 5, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico Avenida Acueducto No. 5056, Colonia Jardines de la Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35949 | Henoch Emilio CARO ELENES Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico Paseo del Bosque No. 2428, Colonia Lomas Altas, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Pablo Neruda No. 4111, Casa 1, Colonia Lomas del Valle, Zapopan, C.P. 45129, Jalisco, Mexico Paseo de los Parques No. 3995, Interior 7, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico Loreto Mendez #4432, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35950 | Mario Yibran CARO ELENES Gibran CARO Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico Calle Loreto Mendez 4432, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35951 | Roxana Elizabeth CARO ELENES Исторический | Culiacan, Sinaloa, Mexico Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35952 | Maria Elizabeth ELENES LERMA Elizabeth ELENES DE CARO Исторический | Culiacan, Sinaloa, Mexico Badiraguato, Sinaloa, Mexico San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico Carretera Isidro Mazatepec No. 500, Colonia San Agustin, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45645, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35953 | Humberto VARGAS CORREA Исторический | Iztacalco, Distrito Federal, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35954 | BLUE POINT SALT, S.A. DE C.V. Исторический | A Las Rocas No. 244, Col. Prados Vallarta, Zapopan, C.P. 45020, Jalisco, Mexico Callejon del Sereno 4361, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35955 | DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V. Исторический | Independencia Sur No. 185, Col. Analco, Guadalajara, C.P. 44450, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35956 | ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V. Исторический | Calle Adolfo B. Horn No. 1437, Col. Pueblo Toluquilla, Tlaquepaque, C.P. 45610, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35957 | ORGANIC SALT, S.A. DE C.V. Исторический | Callejon del Sereno No. 4361, Col. Jacarandas Zapopan 4, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35958 | PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V. Исторический | Independencia Sur No. 185, Col. Analco, Guadalajara, C.P. 44450, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35959 | PRONTO SHOES, S.A. DE C.V. CX INSPIRA CX MODA CX MILAN GUADALAJARA CX-SHOES Исторический | 16 de Septiembre 635, Casi Esq. la Paz, Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Lafragua 2729, Esq. Paseo Jardin, Fracc. Moderno, Veracruz, Veracruz, Mexico Comercio No. 172, Col. Mexicaltzingo, Guadalajara, C.P. 44180, Jalisco, Mexico Padre Mier 185, Col. Centro, Monterrey, C.P. 64000, Nuevo Leon, Mexico San Lorenzo 31 Entre Calzada la Ermita y Rueda Pastor, Col. 8va. Amplicacion Iztapalapa, Mexico, Distrito Federal, Mexico Tecnologico 210, Esq. Cortador, Fracc. Industrial Julian de Obregon, Leon, C.P. 37290, Guanajuato, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35960 | REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L. Исторический | Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |