Санкционные списки
18.216.230.65
03.05.2025 15:16:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 921-35 940 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35921#35921 Имя: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI
Исторический		Maicao, La Guajira, Colombia
c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.
c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35922#35922 Имя: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ
Исторический		Medellin, Colombia
c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA
c/o AGROESPINAL S.A.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35923#35923 Имя:
Исторический		Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35924#35924 Имя:
MARANGE RESOURCES
MARANGE RESOURCES LTD
BLOCK WOOD MINING
Исторический		MMCZ Building, 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35925#35925 Имя:
MBADA DIAMOND MINING
MBADA DIAMONDS
MBADA
CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD
CONDURANGO
Исторический		New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe
P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35926#35926 Имя: Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA
EL REY ZAMBADA
Исторический		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35927#35927 Имя: Vladislav Vladimirovich LEONTYEV
Vladislav LEONTIEV
Vlantislav LEONTIEV
Vyacheslav LEONTYEV
Vadim LEONTYEV
Vadik LEONTYEV
BELOBRYSYY
BELYY
Vladislavas LEONTJEVAS
VADIK BELEY
VADIM BELYY
VADIK BELYY
Исторический		Nizhny Novgorod, Russia
Al Fattan Marina Tower, #901, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates
Nizhny Novgorod 6th District, #1A, Russia
Mikrorayon 6, 1/A-81, Avtozavodsky District, Nizhny Novgorod, Russia		IndividualSDNTCO31.12.2019
35928#35928 Имя: Lazar Gurgenovich SHAYBAZIAN
Lazar SHAYBAZYAN
Исторический		-IndividualSDNTCO31.12.2019
35929#35929 Имя: Aleksandr Leonidovich MANUYLOV
Alexander MANUILOV
Alexander MANUYLOV
SASHA SAMARSKIY
Исторический		RussiaIndividualSDNTCO31.12.2019
35930#35930 Имя: Jonh Eduarth MONJE ALVARADO
Исторический		Caqueta, Florencia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35931#35931 Имя:
Исторический		Carrera 15A No. 121-12, Ofc. 504, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35932#35932 Имя: KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA
خليل بن احمد بن محمد جراية
Khalil Yarraya
Ben Narvan Abdel Aziz
Abdel Aziz Ben Narvan
Amro
Omar
Amrou
Amr
Исторический		Nuoro, Italy
Sfax		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
35933#35933 Имя: IMICO NEKA 456
YARD NO. 456 IRAN MARINE
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
35934#35934 Имя: IMICO NEKA 457
YARD NO. 457 IRAN MARINE
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
35935#35935 Имя: IRAN FAHIM
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
35936#35936 Имя: IRAN FALAGH
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
35937#35937 Имя: NYOS
NABI
BRAWNY
MARIGOLD
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
35938#35938 Имя: NAINITAL
NAJM
MOTION
MIDSEA
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
35939#35939 Имя: SANCHI
SEPID
GARDENIA
SEAHORSE
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
35940#35940 Имя: YANGZHOU DAYANG DY905
YARD NO. DY905 YANGZHOU D.
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019