Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 901-35 920 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35901	#35901 Имя: PRODUCERS GROUP CORP. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35902	#35902 Имя: ZEDRO INVESTMENT, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35903	#35903 Имя: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35904	#35904 Имя: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35905	#35905 Имя: GIORGIOTELLY, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35906	#35906 Имя: III MILLENIUM INTERNATIONAL Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35907	#35907 Имя: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35908	#35908 Имя: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35909	#35909 Имя: SILVER HOUSE, INC. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35910	#35910 Имя: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35911	#35911 Имя: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. EUREX Исторический	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35912	#35912 Имя: FAMILY FEDCO Исторический	Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35913	#35913 Имя: FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A. Исторический	La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35914	#35914 Имя: ALMACEN BATUL BODEGA CAMPEON Исторический	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35915	#35915 Имя: COMERCIAL ESTILO Y MODA Исторический	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35916	#35916 Имя: COMERCIAL GLOBANTY Исторический	Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35917	#35917 Имя: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY GIORGIO Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE Исторический	Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35918	#35918 Имя: Benny ISSA FAWAZ Benny ISSA FAUSE Исторический	Barranquilla, Colombia Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35919	#35919 Имя: Fawaz Mohamad RAHALL Исторический	Lala, Lebanon Calle 122, No. 11B-37, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35920	#35920 Имя: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY Fatima FADLALLAH CHEAITELLY Исторический	Maicao, La Guajira, Colombia c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. c/o SILVER HOUSE, INC. c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR c/o COMERCIAL GLOBANTY	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019