Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 901-35 920 из 38 402.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35901	#35901 Имя: Safwan AL ASSAF صفوان العساف Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35902	#35902 Имя: Yasser AL SIBAEI Yasser AL-SIBA'I Yasser AL SIBA'II Yaser AL SIBA'II Yasser AL-SIBAI Yaser AL-SIBA'I Yaser AL-SIBAI ياسر السباعي Yaser AL SIBAEI Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35903	#35903 Имя: Sa’iid Maazi Hneidi Sa’iid Ma'zi Hneidi Sa’iid Ma'dhi Hneidi Sa’iid Mu'dhi Hneidi Sa’iid MA'THI Hneidi Saeed MA'THI Hneidi Sa’eed MA'THI Hneidi Sa’id MA'THI Hneidi Sa’iid Mu’zi Hneidi Saeed Mu'dhi Hneidi Sa'id Maazi Hneidi سعيد معدي هنيدي Saeed Mu'zi Hneidi Saeed Ma'dhi Hneidi Saeed Ma'zi Hneidi Saeed Maazi Hneidi Sa'eed Mu'zi Hneidi Sa'eed Mu'dhi Hneidi Sa'eed Ma'dhi Hneidi Sa'eed Ma'zi Hneidi Sa'eed Maazi Hneidi Sa'id Mu'zi Hneidi Sa'id Mu'dhi Hneidi Sa'id Ma'dhi Hneidi Sa'id Ma'zi Hneidi Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35904	#35904 Имя: Juan M. de la CRUZ Исторический	Dai-Ichi Bldg. 6th Floor, 10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103, Japan	Individual	SDN	CUBA	31.12.2019
35905	#35905 Имя: Instituto de Compuestos Iraní Iránsky ústav pre kompozitné materiály Institutul iranian de compoziți Iran Composites Institute Composite Institute of Iran ICI Исторический	Iran Composites Institute, Iranian University of Science and Technology, Tehran, 16845-188, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
35906	#35906 Имя: Compania Jelvesazan Jelvesazan Company Исторический	22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, Esfahan, 84155666, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
35907	#35907 Имя: Simatec Development Company Compania de dezvoltare Simatec Исторический	-	Entity	EU	IRN	31.12.2019
35908	#35908 Имя: Aluminat Исторический	Unit 38,5th Fl, Bldg, No 60 Golfam St, Jordan, Tehran, 19395-5716, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Factory: Parcham St, 13th Km of Qom Rd, Arak, 38135, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
35909	#35909 Имя: Sidi Mohamed Arhali Iyad ag Ghali Исторический	Bouressa, Bourem Region Abeibara, Kidal region MALI	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
35910	#35910 Имя: Morteza KIASATI Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
35911	#35911 Имя: Seyed Mohammad Bagher MOUSSAVI Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
35912	#35912 Имя: Mohammad SARAFRAZ Haj-agha Sarafraz Исторический	Tehran Tehran, UNKNOWN	Individual	EU	IRN	31.12.2019
35913	#35913 Имя: Asadollah JAFARI Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
35914	#35914 Имя: Ansar Dine Ansar Eddine Исторический	MALI	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
35915	#35915 Имя: Cho’ng-Ch’o’l Mun Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35916	#35916 Имя: Abu Muhammad Aljawlani Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi Abu Mohammed Al-Jawlani Abu Mohamed al-Jawlani Abu Muhammad al-Jawlani Al Fatih Shaykh al-Fatih Muhammad al-Jawlani Abu Ashraf Abu Muhammad al-Golani Abu Mohammed al-Golani Abu Mohammed al-Julani Исторический	SYRIAN ARAB REPUBLIC Mosul, Souq al-Nabi Yunis, IRAQ	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
35917	#35917 Имя: Віктор Федорович Янукович Виктор Фёдорович Янукович Viktor Fedorovych Yanukovych Viktor Fedorovich Yanukovich Исторический	Yenakiieve (Donetsk oblast)	Individual	EU	UKR	31.12.2019
35918	#35918 Имя: Віктор Павлович Пшонка Viktor Pavlovych Pshonka Исторический	Serhiyivka (Donetsk oblast)	Individual	EU	UKR	31.12.2019
35919	#35919 Имя: Олександр Вiкторович Янукович Oleksandr Viktorovych Yanukovych Исторический	Yenakiieve (Donetsk oblast)	Individual	EU	UKR	31.12.2019
35920	#35920 Имя: Артем Вікторович Пшонка Artem Viktorovych Pshonka Исторический	Kramatorsk (Donetsk oblast)	Individual	EU	UKR	31.12.2019