Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 981-36 000 из 38 402.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35981 | Abu Sufyan al-Sulami Turki al-Benali Turki Mubarak al-Binali Turki Mubarak Abdullah Al Binali Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari Abu Bakr al-Athari Abu Hazm al-Salafi Abu Hudhayfa al-Bahrayni Abu Khuzayma al-Mudari Turki al-Binali Abu Dergham Abu Human al-Athari Исторический | Al Muharraq | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 35982 | Muhammad Fachria Muhammad Fachry Muhammad Fachri Tuwah Febriwansah Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin Tuah Febriwansyah Исторический | Jakarta Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07,, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, INDONESIA | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 35983 | Kyong song CHOE Kyong-song CHOE Исторический | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 35984 | Yong Ho CHOE Yong-ho CHOE Исторический | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 35985 | Chun-sam KIM Chun Sam KIM Исторический | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 35986 | Chun Sop KIM Chun-sop KIM Исторический | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 35987 | Jong Rin YUN Jong-rin YUN Исторический | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 35988 | Yong Sik PAK Yong-sik PAK Исторический | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 35989 | Yong Chil HONG Исторический | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 35990 | Hak Cheol RI Hak Chol RI Hak Chul RI Исторический | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 35991 | Chang Hyok YUN Исторический | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 35992 | Strategic Rocket Forces Исторический | - | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 35993 | George HABBASH George HABASH Исторический | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 35994 | Bishr Mazin Al-Sabban Mohammed Bishr Al-Sabban Bishr AL-SABBAN Исторический | Damascus | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35995 | Ali AL-ZAFIR علي الظفير Исторический | Tartus | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35996 | Ahmad AL-HAMU Ahmad AL-HAMO أحمد الحمو Исторический | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 | |
| 35997 | Duraid DURGHAM Исторический | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35998 | Ferdinand Ilunga LUYOYO Исторический | Lubumbashi 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 35999 | Delphin Kahimbi Demba Kasangwe Delphin Kasagwe Kahimbi Delphin Kahimbi Kasagwe Delphin Kahimbi Delphin Kayimbi Demba Kasangwe Delphin Kahimbi Kasangwe Исторический | Kiniezire/Goma 1, 14eme rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 36000 | Nayif al-Ghaysi Naif Saleh Salem al Qaisi NAYIF SALIH SALIM AL-QAYSI Исторический | YEMEN Sana’a, YEMEN | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |