Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 061-36 080 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36061	#36061 Имя: FUNDACION H.M.M. Исторический	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36062	#36062 Имя: Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI CHEAITELLY, Alex Hassan CHEAITELLI Исторический	Colon, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36063	#36063 Имя: INMOBILIARIA DAVITOV S.A. Исторический	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36064	#36064 Имя: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36065	#36065 Имя: INVERSIONES TROL PANAMA S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36066	#36066 Имя: Marylu OMEARA NAVARRO Mary Lu OMEARA NAVARRO Marylu OMEARA NAVARRO DE CHEAITELLY Исторический	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36067	#36067 Имя: RESTAURANTE BEIRUT MEXICO S.A. DE C.V. RESTAURANTE BAR BEIRUT Y LAS MIL Y UNA NOCHES Исторический	Juan Salvador Agraz No. 50, Colonias Lomas de Santa Fe, Delegacion Cuajimalpa, Ciudad de Mexico, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36068	#36068 Имя: YORUMA SHIPPING COMPANY, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36069	#36069 Имя: Uros SLIVNIK Исторический	Malci Beliceve 36, Ljubljana, Slovenia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36070	#36070 Имя: BONA-HABITAT, S.A. DE C.V. BONA HABITAT Исторический	Morelos 2223, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36071	#36071 Имя: Jose AVINA BRIBIESCA Исторический	Distrito Federal, Mexico Avenida Santa Margarita numero 4950-86, Zapopan, Jalisco, Mexico Loma del Infante Casa 25, Col. Lomas de Atemajac, Zapopan, CP 45178, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36072	#36072 Имя: Janette Iliana GONZALEZ LINARES Исторический	Zapopan, Jalisco, Mexico Primavera 3172, Col. Loma Bonita, Guadalajara, CP 44980, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36073	#36073 Имя: Ignacio GONZALEZ HERNANDEZ Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo San Arturo numero 2051, Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Morelos No. 2223, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36074	#36074 Имя: REPRESENTACIONES MIDAS Исторический	Plaza Envigado, Local 89, Envigado, Antioquia, Colombia Calle 40 Sur No. 40 20, Envigado, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36075	#36075 Имя: Gustavo BOLIVAR ZAPATA Исторический	Pereira, Risaralda, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36076	#36076 Имя: Hanna Elias KHALIFEH Hanna KHALIFAH Hanna KHALIFE Исторический	Midan Street, Mazraat Yachouh, Metn, Lebanon Asaad Karam Building, Midan Street, Mazraat Yachouh, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36077	#36077 Имя: Jaime GASTELUM SERRANO KIO Исторический	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36078	#36078 Имя: Luis Fernando GUTIERREZ RESTREPO LUIFER Исторический	Belmira, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36079	#36079 Имя: ROBIREPUESTOS Исторический	Carrera 50 No. 41-41 Local 112, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36080	#36080 Имя: IMPORTADORA MARENOL LIMITADA Исторический	Carrera 50 No. 39-71, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019