Санкционные списки
3.145.51.214
04.05.2025 08:49:01

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 121-36 140 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36121#36121 Имя: Nelson Albeiro PALACIO MONTOYA
Исторический		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36122#36122 Имя: Nelson Fernando JARAMILLO ESTRADA
Исторический		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36123#36123 Имя: Duber Astrid GARCES GIRALDO
Исторический		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36124#36124 Имя: Leonardo RUIZ PEREZ
Исторический		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36125#36125 Имя: AZIM AGHAJANI
Azim Adhajani; Azim Agha-Jani
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
36126#36126 Имя: Cyrille NDAYIRUKIYE
Исторический		Kiganda, BurundiIndividualSDNBURUNDI31.12.2019
36127#36127 Имя: Godefroid BIZIMANA
Исторический		Kinanira IV, Bujumbura, BurundiIndividualSDNBURUNDI31.12.2019
36128#36128 Имя: Godefroid NIYOMBARE
Исторический		Bujumbura, Burundi
Kinanira 4, Bujumbura, Bujumbura, Burundi		IndividualSDNBURUNDI31.12.2019
36129#36129 Имя: Alain Guillaume BUNYONI
Allain Guillaume BUNYONI
Исторический		Bujumbura, Burundi
143 Avenue Gasekebuye, Commune Urbaine de Musaga, Bujumbura, 1870, Bujumbura, Burundi		IndividualSDNBURUNDI31.12.2019
36130#36130 Имя:
Исторический		Vereda Rioman, Caceres, Antioquia, Colombia
Carrera 4A No. 7A-47, Barrio Centro, Ayapel, Cordoba, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36131#36131 Имя:
Исторический		Km. 4 via Caucasia Caceres, Hda. Contadora, Caucasia, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36132#36132 Имя:
TROPPO S.A.
Исторический		Calle 7 Sur 42 70 603, Medellin, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36133#36133 Имя:
SUBAGAUCA S.A.
Исторический		Coliseo de Ferias, Km. 1 via a Planeta Rica, Caucasia, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36134#36134 Имя:
Исторический		Calle 30 28 A 14, Kilometro 1 Via Monteria, Caucasia, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36135#36135 Имя:
Исторический		Calle 36D Sur Nro. 27-160 CA 54, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36136#36136 Имя:
PET TREATS FACTORY COLOMBIA S.A.S.
Исторический		Av. 36 C DG No. 42 CC 20, Bello, Antioquia, Colombia
Ciudad de Guatemala, Guatemala		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36137#36137 Имя:
Исторический		Av. Ramon Arias Malina, Primer Piso, Ciudad de Panama, Panama
Calle Calderon de La Barca 1315, Buenos Aires, Argentina		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36138#36138 Имя:
Исторический		Cr. 27 Nro. 35 Sur 162, Of. 336, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36139#36139 Имя:
LA ALIANZA GANADERA S.A.S.
Исторический		Calle 7 Sur 42 70, Of. 603, Medellin, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36140#36140 Имя:
Исторический		Cr. 27 Nro. 35 Sur 162, Of. 336, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019