Санкционные списки
216.73.216.96
14.09.2025 23:25:13

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 121-36 140 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36121#36121 Имя: Reynel VALENCIA
Reinel VALENCIA
Исторический		c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36122#36122 Имя:
VALLECOM
Исторический		Carrera 60 No. 2A-107, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36123#36123 Имя:
Исторический		Carrera 3 No. 10-02 Local 113, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36124#36124 Имя: Maria Deisy VILLEGAS ARIAS
Maria Deicy VILLEGAS ARIAS
Исторический		c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA, Cali, Colombia
Calle 66 No. 1A-6 51, Cali, Colombia
c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36125#36125 Имя:
Исторический		Avenida 2DN No. 24N-76, Cali, Colombia
Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36126#36126 Имя:
Исторический		Avenida Caracas No. 59-77 of. 201A, 401B y 405B, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36127#36127 Имя:
Исторический		Avenida Caracas No. 59-77 of. 201A, 401B, 405B y 407B, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36128#36128 Имя:
Исторический		Carrera 7 No. 72-28 of. 301, Bogota, Colombia
Carrera 4 No. 86-88, Bogota, Colombia
Transversal 3 No. 85-10 apt. 401 Interior 1, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36129#36129 Имя:
Исторический		Avenida 2N No. 7N-55 of. 521, Cali, Colombia
Carrera 68 No. 13B-61 of. 104B, Cali, Colombia
Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36130#36130 Имя:
Исторический		Avenida 2N No. 7N-55 of. 421, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36131#36131 Имя:
Исторический		Avenida 2FN No. 24N-92, Cali, Colombia
Carrera 83 No. 6-50, Cali, Colombia
Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36132#36132 Имя:
IMCOMER
Исторический		Avenida 6N y Avenida 4 No. 13N-50 of. 1201, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36133#36133 Имя:
Исторический		Calle 11 No. 32-47 Bodega 41 Arroyohondo, Cali, Colombia
Calle 32 No. 11-41 Bodega 4 Arroyohondo, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36134#36134 Имя:
Исторический		Calle 17N No. 6N-28, Cali, Colombia
Calle 24N No. 6N-21, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36135#36135 Имя:
Исторический		Avenida Caracas No. 59-77 of. 201A, 401B y 405B, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36136#36136 Имя:
Исторический		Carrera 61 Nos. 11-58 y 11-62, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36137#36137 Имя:
Исторический		Carrera 4 No. 12-41 of. 608 y 701, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36138#36138 Имя:
Исторический		Avenida 4A Oeste No. 5-107 apt. 401, Cali, Colombia
Avenida 7N No. 23N-39, Cali, Colombia
Avenida 4A Oeste No. 5-187 apt. 401, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36139#36139 Имя:
Исторический		Avenida 2DN No. 24N-76, Cali, Colombia
Avenida 2CN No. 24N-92, Cali, Colombia
Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia
Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36140#36140 Имя:
Исторический		Calle 47AN, Cali, Colombia
Calle 34 No. 5A-25, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019