Санкционные списки
216.73.216.96
14.09.2025 23:25:13

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 141-36 160 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36141#36141 Имя:
Исторический		Calle 34 No. 5A-25, Cali, Colombia
1 Km Antes de Cavasa Palmira-Cali, Colombia
Granja Pio Pio Carretera Cali-Candelaria Km 12, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36142#36142 Имя:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A.
Исторический		Avenida 2N No. 7N-55 of. 521, Cali, Colombia
Carrera 3 No. 12-40, Cali, Colombia
A.A. 1689, Cali, Colombia
Km 17 Recta Cali-Palmira, Palmira, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36143#36143 Имя:
Исторический		Pollo Tanrico Km 17 Recta Cali-Palmira, Palmira, Colombia
Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36144#36144 Имя: Cesar Augusto ACERO PIEDRAHITA
Исторический		Avenida 7N No. 17A-48, Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36145#36145 Имя: Phanor ARIZABALETA ARZAYUS
Fanor ARIZABALETA ARZAYUS
Исторический		Avenida 39 No. 15-22, Bogota, Colombia
c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia
c/o INVERSIONES ARIO LTDA., Cali, Colombia
Carrera 9 No. 9S-35, Buga, Colombia
Carrera 4 No. 12-41 of. 710, Cali, Colombia
Calle 110 No. 30-45, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36146#36146 Имя: Aracelly BANDERAS
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36147#36147 Имя: Alvaro BECERRA BECERRA
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36148#36148 Имя: Maria Leonor CASTRILLON CRUZ
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36149#36149 Имя: Hector Fabio CHAVARRO
Исторический		c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36150#36150 Имя: Ernesto CORREA PULGARIN
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36151#36151 Имя: Otalvaro CUERO MARTINEZ
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36152#36152 Имя: Rafael Alberto CULZAT LUGSIR
Исторический		c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia
Calle 7 Oeste No. 2-228, Cali, Colombia
Transversal 3 No. 86-73, Bogota, Colombia
c/o INVERSIONES CULZAT GUEVARA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36153#36153 Имя: Manuel DIAZ
Исторический		c/o INMOBILIARIA GALES LTDA, Bogota, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36154#36154 Имя: Rosa Isabel DIAZ
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36155#36155 Имя: Dacier FIGUEROA DE BRUSATIN
Исторический		c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36156#36156 Имя: Audra Yamile GARCIA ROMERO
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36157#36157 Имя: Freddy GARCIA
Fredy GARCIA
Исторический		c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia
Calle 11 No. 1-07 of. 405, Cali, Colombia
c/o PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36158#36158 Имя: Maria Nohelio HENAO HINESTROZA
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36159#36159 Имя: William HERRERA BUITRAGO
Исторический		c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36160#36160 Имя: Maria del Carmen LONDONO DE UPEGUI
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019