Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 141-36 160 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36141 | SOHO PANAMA, S.A. Исторический | - | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36142 | HERMANOS WAKED, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36143 | FRANQUICIAS MULTIPLES S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36144 | ADMINISTRACION MILLENIUM PLAZA, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36145 | LA GRAN BODEGA, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36146 | RESCATES MARINOS, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36147 | FOOD COURT PLAZA MILENIO, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36148 | INVERSIONES MP, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36149 | PANAMA BIG GAME FISHING, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36150 | URBANIZACION ALHAMBRA, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36151 | HACIENDA PAULISTA, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36152 | HN Y N (HOT NEWS Y NEWS) PUBLICIDAD, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36153 | WAKED INTERNACIONAL PANAMA, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36154 | ABIF INVESTMENT, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36155 | A.M. WAKED E HIJOS, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36156 | GRUPO LA RIVIERA PANAMA, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36157 | INVERSIONES DEL ATLANTICO, LTD. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36158 | TATUNG INTERNACIONAL, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36159 | CORPORACION MARITIMA DE COLON, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36160 | Leonard NGENDAKUMANA Исторический | - | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |