Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 081-36 100 из 38 402.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36081	#36081 Имя: Intahmadou Ag Albachar AHMED AG ALBACHAR Исторический	Tin-Essako Quartier Aliou,, Kidal, MALI Quartier Aliou, Kidal, MALI	Individual	EU	UNLI MLI	31.12.2019
36082	#36082 Имя: Houka Houka HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI Mohamed Ibn Alhousseyni Muhammad Ibn Al-Husayn Исторический	Ariaw, Ariaw	Individual	EU	UNLI MLI	31.12.2019
36083	#36083 Имя: Yoro Ould Daya MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Sidi Amar Ould Daha Yoro Yoro Ould Daha MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Исторический	Djebock Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI	Individual	EU	UNLI MLI	31.12.2019
36084	#36084 Имя: Mohamed Rouji Mohammed Rougi Mohamed Ould Ahmed Deya Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya Mohamed Rougie MOHAMED BEN AHMED MAHRI Mohamed Rouggy Исторический	Tabankort Bamako, MALI	Individual	EU	UNLI MLI	31.12.2019
36085	#36085 Имя: MOHAMED OULD MATALY Исторический	Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI Almoustarat, Gao, MALI	Individual	EU	UNLI MLI	31.12.2019
36086	#36086 Имя: Diego Alexander GALINDO HERRERA Исторический	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36087	#36087 Имя: Octavio GIRALDO SARRIA Исторический	c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36088	#36088 Имя: Olmes de Jesus GOMEZ BERRIO Holmes de Jesus GOMEZ BERRIO Исторический	Carrera 1 No. 18-52, Cali, Colombia c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36089	#36089 Имя: Hector Fabio HERNANDEZ CANOBAS Исторический	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36090	#36090 Имя: Alvaro HERRERA BUITRAGO Исторический	Avenida 6N No. 25-14, Cali, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36091	#36091 Имя: Stella HERRERA BUITRAGO Исторический	c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia Avenida 1B Oeste No. 1-44 apt. 602, Medeira Building, Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36092	#36092 Имя: Giselle HERRERA RAMIREZ Исторический	c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36093	#36093 Имя: Linda Nicolle HERRERA RAMIREZ Исторический	c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36094	#36094 Имя: Raul Alberto IBANEZ LOPEZ Исторический	-	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36095	#36095 Имя: CRIADERO DE POLLOS EL ROSAL S.A. INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A. Исторический	Carretera Central via Aeropuerto Palmaseca, Colombia Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36096	#36096 Имя: ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL عبدالعزیز عدي زمین الفضیل Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali Исторический		Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
36097	#36097 Имя: ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A. Исторический	Calle 17N No. 6N-28, Cali, Colombia Avenida 2CN No. 24N-92, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36098	#36098 Имя: INMOBILIARIA U.M.V. S.A. Исторический	Carrera 83 No. 6-50, Edificio Alqueria, Torre C, of. 302, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36099	#36099 Имя: INVERSIONES EL PENON S.A. Исторический	Avenida 2N, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36100	#36100 Имя: INVERSIONES HERREBE LTDA. Исторический	Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia Carrera 25 No. 4-65, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019