Санкционные списки
3.145.51.214
04.05.2025 08:49:02

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 081-36 100 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36081#36081 Имя:
Исторический		Carrera 50 No. 37-35, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36082#36082 Имя: Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune
Ousmane Mahamadou
Mohamed Ousmane
Исторический		Mali
IndividualUNMali31.12.2019
36083#36083 Имя: MOHAMMAD REZA NAQDI
Исторический		Najaf
Tehran		IndividualUNIran31.12.2019
36084#36084 Имя: MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
36085#36085 Имя: Halis BEKTAS
Исторический		-IndividualSDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
36086#36086 Имя:
Исторический		Lindenstrasse 2, Baar, 6340, SwitzerlandEntitySDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
36087#36087 Имя:
STAROIL S.A.
Исторический		Wilhelminastraat 43 A, Haarlem, 2011 VK, Netherlands
30 A Rte de Chene, Geneva, 1208, Switzerland		EntitySDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
36088#36088 Имя: Alexander HOLLEBRAND
Sander HOLLEBRAND
Исторический		NetherlandsIndividualSDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
36089#36089 Имя: Paul VAN MAZIJK
Исторический		-IndividualSDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
36090#36090 Имя: Ibrahim AL-RUBAYSH
Ibrahimj Sulayman Muhammad ARBAYSH
Ibrahim Salman Mohammed AL RUBEISH
Sheikh Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH
Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH
Ibrahim AL-RUBAISH
ABU-MUHAMMAD
Исторический		Buridah, al-Qasim, Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
36091#36091 Имя: Francisco Javier GASTELUM SERRANO
Исторический		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36092#36092 Имя:
Исторический		J.J. Rousseau #14 Colonia Anzures, C.P. 11590, Distrito Federal, Mexico
Calzada Aeropuerto #7258 Colonia Bachigualato, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tuberosa #215 Colonia San Carlos, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Avenida Guerrero #3298 Norte Colonia Del Norte, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Avenida 20 de Noviembre #12621 Colonia 20 de Noviembre, Tijuana, Baja California Norte, Mexico
Bugambilia #6313 Colonia Bugambilias, Puebla, Puebla, Mexico
Boulevard Luis Donaldo, Colosio Kilometer 10 Lote 44 Colonia Alfredo V. Bonfil, Cancun, Quintana Roo, Mexico
Calle 20 de Noviembre #8 Colonia Tezontepec, Cuernavaca, Morelos, Mexico
Avenida La Paz #3308 Colonia Santa Rosa, Los Cabos, Baja California Sur, Mexico
Carretera Internacional al Norte Kilometer 15, Bodega 309 El Venadillo, Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Poniente 134 #769 Colonia Industrial Vallejo, Distrito Federal, Mexico
Constituyentes de 1975, #4770 Colonia Puesta del Sol, La Paz, Baja California Sur, Mexico
Roberto Barrios #2 Colonia Casa Blanca, Queretaro, Queretaro, Mexico
Cardenal #106 Colonia Los Sauces, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36093#36093 Имя: Reinaldo OCHOA MESA
NATILLA
Исторический		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36094#36094 Имя:
Исторический		Carrera 43 A 1 Sur 100 Of 1705, Medellin, Antioquia, Colombia
Hacienda El Cedro, Km 5 Via Rabolargo, Cerete, Cordoba, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36095#36095 Имя: Aliaskhab KEBEKOV
Aliaskhab Alibulatovich KEBEKOV
Sheikh Ali Abu Muhammad AD-DAGESTANI
Sheikh Abu Muhammad
Abu Muhammad Ali AD-DAGESTANI
Abu Mukhammad ALIASKHAB
Magomed KEBEKOV
Ali Abu Muhammad AL DAGESTANI
Ali Abu Muhammad AL-DAGESTANI
Ali Abu-Mukhammad
Ali Abu Mukhammad
Ali Abu Muhammad
Abu-Muhammad AL-QAWQAZI
Abu Mukhammad KEBEKOV
Исторический		Teletl County, Shamil District, Dagestan Republic
Russia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
36096#36096 Имя: Jose Vicente PENA PACHECO
Jose Vincente PENA PACHECO
Исторический		Necocli, Antioquia, Colombia
Zurich, Switzerland		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36097#36097 Имя:
Исторический		Dienerstrasse 72, Zurich, 8004, SwitzerlandEntitySDNSDNTK31.12.2019
36098#36098 Имя: Adolfo FONNEGRA ESPEJO
Исторический		Bogota, Colombia
Zurich, Switzerland
Madrid, Spain		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36099#36099 Имя:
Исторический		Badenerstrasse 791, Zurich, 8048, SwitzerlandEntitySDNSDNTK31.12.2019
36100#36100 Имя: Ivan GONZALEZ ZAMORANO
Исторический		Cali, Colombia
Zurich, Switzerland		IndividualSDNSDNTK31.12.2019