Санкционные списки
3.145.101.53
04.05.2025 03:29:18

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 001-36 020 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36001#36001 Имя: Mohammad MOINIE
Исторический		Brojerd, IranIndividualSDNIRAN31.12.2019
36002#36002 Имя: Bismarck Antonio LIRA JIRON
Bismarck Antonio JIRON LIRA
Исторический		Esteli, Nicaragua
Residencial Altos de Santo Domingo, Las Cuatro Esquinas, Managua, Nicaragua
1 Cine Leon, 3 Cuadras al Norte 1/2 Cuadra al Oeste, Monsenor Lezcano, Managua, Nicaragua
Achuapa, Leon, Nicaragua
Petronic El Carmen, 7 C al Oeste y 2 1/2 C al Sur, Barrio Williams Fonseca, Esteli, Nicaragua		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36003#36003 Имя:
ZOOLOGICO JOYA GRANDE
ZOOLOGICO Y ECO-PARQUE JOYA GRANDE
JOYA GRANDE
JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECOPARQUE
ZOO JOYA GRANDE
Исторический		Colonia Moderna, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Km. 9 despues de Santa Cruz de Yojoa, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36004#36004 Имя:
Исторический		Carrera 10 No. 12-20, Maicao, Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36005#36005 Имя:
Исторический		Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia
Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia
Cra. 15 No. 119-59, Int. 308, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36006#36006 Имя:
Исторический		Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36007#36007 Имя: Romez Jose SABAGH CAJELI
Ramzi SABAGH
Исторический		El Carmen de Bolivar, Bolivar, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36008#36008 Имя: Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO
Исторический		Santa Marta, Magdalena, Colombia
Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf, Barranquilla, Colombia
Carrera 52B 100-240, Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36009#36009 Имя:
Исторический		Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36010#36010 Имя: HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI
Mohamed Ibn Alhousseyni
Muhammad Ibn Al-Husayn
Houka Houka
Исторический		Ariaw, Tombouctou regionIndividualUNMali31.12.2019
36011#36011 Имя: Igor Leonidovich SHLYKOV
SHLYK
Исторический		-IndividualSDNTCO31.12.2019
36012#36012 Имя: Grigory Victorovich LEPSVERIDZE
Grigory LEPS
Grigoriy LEPS
GRISHA
Исторический		Sochi, Russia
Phuket, Thailand		IndividualSDNTCO31.12.2019
36013#36013 Имя:
GURGEN HOUSE OOO
GURGEN HOUSE TOO
GURGEN HOUSE CO LTD
GURGEN HOUSE LLC
GOURGEN HOUSE LTD
Исторический		130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent, 160000, Kazakhstan
Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscow, 125635, Russia
Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscow, 121357, Russia
Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Office 1, Moscow, 115114, Russia
Al Quds Street, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates
Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, P.O. Box 293751, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 777, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Ulitsa Jami, 5, Tashkent, 100057, Uzbekistan		EntitySDNTCO31.12.2019
36014#36014 Имя:
Исторический		9 Prospekt Universitetski, Moscow, 119296, RussiaEntitySDNTCO31.12.2019
36015#36015 Имя:
Исторический		Cl 57 No. 24-72 Of 102 P 2, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36016#36016 Имя:
RANCHO LA HERRADURA CUEMIR
Исторический		Av. Prolongacion Vallarta No. 600, Zona Centro, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36017#36017 Имя:
Исторический		Av. 15 No. 124-09 LC 102, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36018#36018 Имя:
Исторический		Cl 57 No. 24-72 Local 102, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36019#36019 Имя:
Исторический		Av. Prolongacion Vallarta No. 600 A, Zona Centro, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36020#36020 Имя:
Исторический		Cl 57 No. 24-72, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019