Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 961-35 980 из 38 402.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35961	#35961 Имя: Manuel Antonio NORIEGA Исторический	Panama	Individual	SDN	CUBA	31.12.2019
35962	#35962 Имя: Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО Vladislav Nikolayevich DEYNEGO Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО Исторический	Romny, Sumy oblast Ромны, Сумская область Romny Gornyatskiy village	Individual	EU	UKR	31.12.2019
35963	#35963 Имя: Ali Abdallah Salih Ali Abdullah Saleh Исторический	Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate Sana'a	Individual	EU	YEM	31.12.2019
35964	#35964 Имя: Hamsho International Group Hamcho International Исторический	Baghdad Street, Damascus, PO Box 8254, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35965	#35965 Имя: Євген Володимирович МАНУЙЛОВ Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ Evgeny Vladimirovich MANUYLOV Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV Исторический	Luhansk region Baranykivka, Bilovodsk Raion, Luhansk oblast с. Бараниковка Беловодского района Луганской области Baranykivka	Individual	EU	UKR	31.12.2019
35966	#35966 Имя: Валерий Фëдoрoвич РАШКИН Valery Fedorovich RASHKIN Исторический	Zhilino	Individual	EU	UKR	31.12.2019
35967	#35967 Имя: Denis Mamadou Gerhard Cuspert Abu Talha al-Almani Исторический	Berlin 210 Karl-Marx-Str., Berlin, 12055, GERMANY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
35968	#35968 Имя: Hmisho Trading Group Hmisho Economic Group Hamsho Trading Hamsho Group Исторический	Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35969	#35969 Имя: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar Ahmed Ali Abdullah SALEH Исторический	UNITED ARAB EMIRATES	Individual	EU	YEM	31.12.2019
35970	#35970 Имя: Felicidad SIEIRO DE NORIEGA Исторический	Panama	Individual	SDN	CUBA	31.12.2019
35971	#35971 Имя: BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM BADICA/KRDIAM KARDIAM Исторический	BP 333, Bangui, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Antwerp,, BELGIUM	Entity	EU	CAF	31.12.2019
35972	#35972 Имя: Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali Abd Al-Aziz Aday Zimin Al-Fadhil Исторический		Individual	EU	TAQA	31.12.2019
35973	#35973 Имя: Hamad Awad Dahi Sarhan Al-Shammari Abu Uqlah al-Kuwaiti Исторический		Individual	EU	TAQA	31.12.2019
35974	#35974 Имя: Godefroid BIZIMANA Исторический	Nyagaseke, Mabayi, Cibitoke	Individual	EU	BDI	31.12.2019
35975	#35975 Имя: Gervais NDIRAKOBUCA NDAKUGARIKA Исторический		Individual	EU	BDI	31.12.2019
35976	#35976 Имя: Léonard NGENDAKUMANA Исторический		Individual	EU	BDI	31.12.2019
35977	#35977 Имя: Emrah Erdogan Ismatullah Al Kurdy Ismatullah Ismatollah Imraan Al-Kurdy Imraan Imran Imran ibn Hassan Salahaddin El Kurdy Salahaddin Al Kudy Salahaddin Al-Kurdy Salah Aldin Sulaiman Исторический	Karliova GERMANY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
35978	#35978 Имя: Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi Shaykh Imran Farouk Sheikh Farooq al-Qahtani Farouq al-Qahtani al Qatari Faruq al-Qatari Faruq al-Qahtani Sheikh Faroq al-Qatari Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi Исторический	AFGHANISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
35979	#35979 Имя: Agila SALEH ISSA GWAIDER Исторический	Elgubba	Individual	EU	LBY	31.12.2019
35980	#35980 Имя: Nuri BO SAMIN Nori BOSAMIN Nuri ABU SAHMAIN Исторический	Zouara/Zuwara	Individual	EU	LBY	31.12.2019