Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 961-35 980 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35961	#35961 Имя: HACIENDA LAS LIMAS, S.A. DE C.V. Исторический	Carretera a Ciudad Guzman Km. 49, entre de crucero de Atoyac y crucero de Amacueca, Acatlan, Jalisco, Mexico Callejon del Sereno #4361, Colonia Villa Universitaria, Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35962	#35962 Имя: Jorge Eduardo TOVAR ZULETA Исторический	Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35963	#35963 Имя: AURA OCEAN PERFORMER Исторический	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
35964	#35964 Имя: BRIGHT ZAP Исторический	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
35965	#35965 Имя: ATLANTIC SEAGULL Исторический	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
35966	#35966 Имя: BICAS GLAROS Исторический	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
35967	#35967 Имя: CARIBO NEREYDA Исторический	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
35968	#35968 Имя: EVCOMER, S.A. DE C.V. Исторический	Independencia Sur No. 185, Col. Analco, Guadalajara, C.P. 44450, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35969	#35969 Имя: EL BANO DE MARIA, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Periferico Poniente No. 2100, Col. Ciudad Granja, Guadalajara, C.P. 45010, Jalisco, Mexico Santa Clara No. 88, Col. El Briseno, Zapopan, C.P. 45236, Jalisco, Mexico Av. Pablo Neruda casi esq. con Ruben Dario, Guadalajara, Jalisco, Mexico Gran Plaza, Guadalajara, Jalisco, Mexico Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico Plaza Patria, Guadalajara, Jalisco, Mexico Plaza Mexico, Guadalajara, Jalisco, Mexico Aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, Mexico Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Mazatlan, Sinaloa, Mexico Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Celaya, Guanajuato, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico Los Cabos, Baja California Sur, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35970	#35970 Имя: ASIL SAMI MOHAMMAD MADHI TABRAH أصيل سامـي محمد ماضـي طبـره Asil Tabra Исторический		Individual	UN	Iraq	31.12.2019
35971	#35971 Имя: Ahmad GHALEBANI Ahmad GHALEHBANI Ahmad QALEHBANI Исторический	-	Individual	SDN	IRAN	31.12.2019
35972	#35972 Имя: Farzad BAZARGAN Исторический	-	Individual	SDN	IRAN	31.12.2019
35973	#35973 Имя: UKRAINIAN-MEDITERRANEAN AIRLINES UM AIR UKRAINSKE-TSCHERMOMORSKIE AVIALINII Исторический	7 Shulyavska Street, Kiev, 03055, Ukraine Building Negin Sai Apartment 105, Valiasr Street, Tehran, Iran 29 Ayar Street, Julia Dumna Building, Damascus, Syria 38 Chkalova Street, building 1, office 10, Minsk, Belarus	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
35974	#35974 Имя: MOHAMED BEN AHMED MAHRI Mohammed Rougi Mohamed Ould Ahmed Deya Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya Mohamed Rougie Mohamed Rouggy Mohamed Rouji Исторический	Bamako, Mali Tabankort	Individual	UN	Mali	31.12.2019
35975	#35975 Имя: Rodrigue Elias MERHEJ Rodrig MERKHEZH Исторический	Lebanon	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
35976	#35976 Имя: AHMED AG ALBACHAR Intahmadou Ag Albachar Исторический	Quartier Aliou, Kidal, Mali Tin-Essako, Kidal region	Individual	UN	Mali	31.12.2019
35977	#35977 Имя: NASER MALEKI Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
35978	#35978 Имя: BARSAT, S.A. DE C.V. BARZAT Исторический	Lope de Vega No. 232, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35979	#35979 Имя: DESARROLLADORA SAN FRANCISCO DEL RINCON, S.A. DE C. V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35980	#35980 Имя: DINERMAS, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019