Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 861-35 880 из 38 402.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35861	#35861 Имя: Faysal ABBAS Fayssal ABBAS فيصل عباس Исторический	Hama Province	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35862	#35862 Имя: Abu-Shaima Hassan Ghul Hassan Gul Hasan Gul Khalid Mahmud Ahmad Shahji Abu- Shayma Mustafa Hajji Muhammad Khan al-Madani Gharib Abu Mustafa Muhammad Исторический	Sangrar, Sindh Province Al-Madinah	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
35863	#35863 Имя: Muhammad Zafar Iqbal Zafar Iqbal Chaudhry Malik Zafar Iqbal Malik Zafar Iqbal Shahbaz Malik Zafar Iqbal Shehbaz Zaffer Iqbal Zafar Iqbal Исторический	4 Masjid al-Qadesia, Lake Road, Lahore, PAKISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
35864	#35864 Имя: Syrian Petroleum company Исторический	Dummar Province, Expansion Square, Island 19‐ Building 32, SYRIAN ARAB REPUBLIC Building 32 Expansion Square, Island 19, Dummar Province, 3378 (P.O. BOX), SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35865	#35865 Имя: Mahrukat Company The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products Исторический	Headquarters: Al Adawi St., Petroleum building, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35866	#35866 Имя: Mohammad-Ali RAMIN Исторический	Dezful	Individual	EU	IRN	31.12.2019
35867	#35867 Имя: Ali REZVANMA-NESH Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
35868	#35868 Имя: Reza JAFARI Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
35869	#35869 Имя: Augusto MÁRIO CÓ Исторический	-	Individual	EU	GNB	31.12.2019
35870	#35870 Имя: General Organisation of Tobacco Исторический	Salhieh Street 616, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35871	#35871 Имя: Saya Braia Na NHAPKA Исторический	-	Individual	EU	GNB	31.12.2019
35872	#35872 Имя: Tomás DJASSI Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
35873	#35873 Имя: Cranha DANFÁ Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
35874	#35874 Имя: Celestino de CARVALHO Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
35875	#35875 Имя: Tchipa NA BIDON Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
35876	#35876 Имя: Tcham NA MAN Namam Tcham Namam Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
35877	#35877 Имя: Samuel FERNANDES Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
35878	#35878 Имя: Idriça Djaló Idrissa DJALÓ Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
35879	#35879 Имя: Bion NA TCHONGO Bion Nan Tchongo Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
35880	#35880 Имя: Agostinho Sousa CORDEIRO Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019