Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 861-35 880 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35861 | DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A. Исторический | Calle Jardin No 39-45, Cartagena, Colombia Isla Pavito, Cartagena, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35862 | FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A. GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A. Исторический | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35863 | FOX FASHION, S.A. FOX KIDS & BABY FOX MEN & WOMEN Исторический | Albrook Mall, Local Q-20, Panama City, Panama Albrook Mall, Local 47-B, Panama City, Panama Multiplaza, Local 207, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35864 | FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA Исторический | - | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35865 | FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR FUNPORVENIR Исторический | Calle 6 No. 32-39, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35866 | FUNDACION SALVA LA SELVA Исторический | - | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35867 | GANADERIA LA SORGUITA S.A.S. LA SORGUITA S.A. GANADERIA LA SORGUITA S.A. Исторический | Calle 16 Sur No. 46A-49 Piso 6, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35868 | HOTELES Y BIENES S.A. HOTEL NUEVA GRANADA Исторический | Avenida Calle 13 No. 4-77, Bogota, Colombia Avenida Jimenez No. 4-77, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35869 | IGA LTDA. Исторический | Carrera 47 No. 66-127, Itagui, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35870 | INVERPUNTO DEL VALLE S.A. Исторический | Calle 4 No. 6-02, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35871 | INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C. Исторический | Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35872 | LE CLAUDE, S.A. DE C.V. Исторический | Calle Miguel E. Shultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35873 | LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S. LAPA S.A.S. Исторический | Mitu, Vaupes, Colombia Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35874 | LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A. LINCANDISA S.A. Исторический | Av. de los Shyris No. 35-174, Barrio Suecia, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35875 | C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S. C.I. METEXCOL S.A.S. Исторический | Carrera 86 No. 13A-66, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35876 | DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S. DMR C.I. S.A.S. Исторический | - | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35877 | OBRAS Y PROYECTOS PIQUEHERVA S.L. Исторический | Calle de San Jose, 20, El Boalo, Madrid, 28413, Spain | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35878 | OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V. Исторический | Avenida 13 No. 4-77, Bogota, Colombia Mexico City, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35879 | PARQUES TEMATICOS S.A.S. HACIENDA HOTEL EL INDIO PARQUES TEMATICOS S.A. Исторический | Calle 16C Sur No. 42-70, Apto. 502, Medellin, Colombia Vereda la Playita, Barbosa, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35880 | PROMO RAIZ S.A.S. PROMO RAIZ S.A. Исторический | Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |