Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 761-35 780 из 36 686.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35761 | Efrain Pablo TREJO FREIRE Pablo TREJOS FREYRE Исторический | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35762 | Jairo Alfonso LESMES BULLA Javier CALDERON Исторический | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35763 | Vlaudin RODRIGO VEGA CARLOS VLAUDIN Исторический | Australia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35764 | Maria Remedios GARCIA ALBERT SORAYA IRENE Исторический | Avila, Spain Spain | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35765 | Omar Arturo ZABALA PADILLA Omar Enrique ZABALA PADILLA LUCAS GUALDRON Исторический | Bucaramanga, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35766 | LIONEL DUMONT Jacques Brougere Abu Hamza Di Karlo Antonio Merlin Oliver Christian Rene Arfauni Imad Ben Yousset Hamza Imam Ben Yussuf Arfaj Abou Hamza Arfauni Imad Bilal Hamza Koumkal Kumkal Merlin Tinet Brugere Dimon Исторический | France Roubaix | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 35767 | Maria del Rosario ZEVALLOS GONZALES DE ARREDONDO Исторический | c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru Aldabas MZ. 53, LT. 25, Las Gardenias, Lima, Peru | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35768 | Sara Marilyn ZEVALLOS GONZALES Исторический | c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru c/o ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru c/o PERU TOTAL MARKET E.I.R.L., Lima, Peru c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35769 | Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZ Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Aurora y Andres, Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35770 | Luz del Rocio ARAMBULA GARCIA Luz del Rocio ARAMBULA DE FLORES Исторический | Jalisco, Mexico C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35771 | Yaneth ACOSTA URUETA Janeth ACOSTA URUETA Yaneth del Socorro ACOSTA URUETA Исторический | Colombia c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia c/o MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35772 | Mario Antonio FLORES SALINAS Исторический | Zacatecas, Mexico C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico Paseo Lomas del Bosque No. 2700 Int. 14, Colonia Lomas del Bosque, Guadalajara, Jalisco, Mexico Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico Tarascos No. 3469-114, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35773 | CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V. Исторический | Avenida Miguel Angel 18, Colonia Real Vallarta, Zapopan, Jalisco, Mexico Calle del Menhir Sur 661-2, Colonia Altamira, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35774 | CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V. ACTIVOS PARA EL DESARROLLO ISLA BLANCA S.A. DE C.V. Исторический | Calle San Uriel 690, Interior 10, Piso 4, Colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35775 | CORPORACION DE CONSULTORIA, ASESORIA, PRESTACION DE SERVICIOS Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA CORPORACION DE CONSULTORIA ASESORIA Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA CORDES CIA. LIMITADA Исторический | Calle 71C No. 4N-19, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35776 | HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A. Исторический | Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35777 | EMRAH ERDOGAN Imraan Al-Kurdy Imraan Imran Imran ibn Hassan Salahaddin El Kurdy Salahaddin Al Kudy Salahaddin Al-Kurdy Salah Aldin Sulaiman Ismatollah Ismatullah Ismatullah Al Kurdy Исторический | Werl prison, Germany Karliova | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 35778 | MOHAMMAD ESLAMI Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami Исторический | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 35779 | Jose Cayetano MELO PERILLA Исторический | Ibague, Tolima, Colombia c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota, Colombia c/o CARILLANCA S.A., San Jose, Costa Rica c/o CARILLANCA C.A., Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela c/o PARQUEADERO DE LA 25-13, Bogota, Colombia c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA, San Jose, Costa Rica c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A., San Jose, Costa Rica | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35780 | PARQUEADERO DE LA 25-13 Исторический | Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |