Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 06:22:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 701-35 720 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35701#35701 Имя:
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35702#35702 Имя: AZIZ SALIH AL-NUMAN
عزيز صالح النومان
Исторический		An NasiriyahIndividualUNIraq31.12.2019
35703#35703 Имя:
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35704#35704 Имя:
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35705#35705 Имя:
BCC
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35706#35706 Имя:
BCG
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35707#35707 Имя:
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35708#35708 Имя:
BICO
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35709#35709 Имя:
BPE
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35710#35710 Имя:
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35711#35711 Имя:
Исторический		Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35712#35712 Имя:
Исторический		Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35713#35713 Имя: Al-Mahmoudi Baghdadi
Baghdadi Al-Mahmoudi
Исторический		ZaouiaIndividualUKLibya31.12.2019
35714#35714 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
35715#35715 Имя: Zlitni Abdelhafiz
ABDELHAFIZ ZLITNI
Исторический		LibyaIndividualUKLibya31.12.2019
35716#35716 Имя: Derakhshandeh Ahmad
AHMAD DERAKHSHANDEH
Исторический		33 Hormozan Building Pirozan St. Sharak Ghods Tehran Islamic Republic of IranIndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35717#35717 Имя: Dastjerdi Ahmad Vahid
AHMAD VAHID DASTJERDI
Исторический		-IndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35718#35718 Имя: Ahmadian Ali Akbar
Ahmedian Ali Akbar
ALI AKBAR AHMADIAN
Ali Akbar Ahmedian
Исторический		KermanIndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35719#35719 Имя: Tabatabaei Ali Akbar
Tahmaesebi Sayed Akbar
Tahmaesebi Syed Akber
Tabatabaei Ali Akber
Tahmaesebi Ali Akber
Akbar Tahmaesebi Ali
Ali Akber Tabatabaei
ALI AKBAR TABATABAEI
Sayyid Ali Akbar Tabatabaei
Ali Akbar Tahmaesebi
Sayed Akbar Tahmaesebi
Syed Akber Tahmaesebi
Исторический		-IndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35720#35720 Имя: Bahmanyar Bahmanyar Morteza
BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR
Исторический		-IndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019