Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 02:44:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 621-35 640 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35621#35621 Имя:
Исторический		New Sham - Building of Syrian Oil Company PO Box 60694 Damascus Syria SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35622#35622 Имя:
Banca Industrială
Banca Industriala
Исторический		Dar Al Muhanisen Building 7th Floor Maysaloun Street P.O.Box 7572 Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35623#35623 Имя: Ricardo Alfredo MORENO DAZA
Исторический		Carrera 38D No. 4B-57, Cali, Colombia
c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia
c/o TAURA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35624#35624 Имя:
Исторический		Headquarters: Damascus – Al Adawi st. Petroleum building SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35625#35625 Имя:
Исторический		-EntityUKSyria31.12.2019
35626#35626 Имя:
وزارة الدفاع
Исторический		Umayyad Square Damascus Syria
Location of entity headquarters: Ibid		EntityUKSyria31.12.2019
35627#35627 Имя:
Исторический		Merjeh Square Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35628#35628 Имя:
'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)'
'Overseas Petroleum Company'
Overseas Petroleum Company
Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)
Исторический		Dunant Street Snoubra Sector Beirut Lebanon
Headquarters: Beirut		EntityUKSyria31.12.2019
35629#35629 Имя: Pedro Emilio RAMIREZ ESCUDERO
Исторический		Calle 6A No. 48-36, Cali, Colombia
c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35630#35630 Имя:
Pangates International Corps. Ltd
Исторический		PO Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone United Arab Emirates
Damascus		EntityUKSyria31.12.2019
35631#35631 Имя:
Исторический		-EntityUKSyria31.12.2019
35632#35632 Имя:
The General Establishment Of Mail Saving Fund
Saving Bank
The General Establishment of Mail Saving Fund
Исторический		Dar Al Muhanisen Building 6th Floor Maysaloun Street Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35633#35633 Имя:
المصرف العقاري السوري
Исторический		Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square Damascus P.O.Box: 2337 Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35634#35634 Имя:
The General Establishment Of Mail Saving Fund
The Post Saving Fund
The General Establishment of Mail Saving Fund
Исторический		Amous Square P.O.Box: 5467 Al-Furat St.Merjah Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35635#35635 Имя:
Исторический		Prime Minister Building 17 Street Nissan Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35636#35636 Имя:
"Syrianair"
"Syrian Air"
SyrianAir
Syrian Air
مؤسسة الطيران العربية السورية‎ and السورية
Исторический		Al-Mohafazeh Square P.O.Box 417 Damascus Syria
Damascus		EntityUKSyria31.12.2019
35637#35637 Имя: Erika ROMAN DOMINGUEZ
Исторический		c/o TAURA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35638#35638 Имя:
Syrian Crude Oil Transportation Company
SCOTRACO
SCOT
SCOT'
Исторический		Banias Industrial Area Latakia Entrance Way P.O. Box 13 Banias SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35639#35639 Имя:
مصرف التجاري السوري اللبناني
Исторический		P.O.Box 113-5127/11-8701 Syrian Lebanese Commercial Bank Building Makdessi Street Hamra Beirut LebanonEntityUKSyria31.12.2019
35640#35640 Имя:
Исторический		-EntityUKSyria31.12.2019