Санкционные списки
3.14.150.131
01.05.2025 19:11:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 621-35 640 из 36 686.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35621#35621 Имя: Jose Epinemio MOLINA GONZALEZ
DANILO GARCIA
Jose Epimenio MOLINA GONZALEZ
Исторический		Icononzo, Tolima, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35622#35622 Имя: Alonso OLARTE LOMBANA
LUIS EDUARDO MARIN
RAFAEL GUTIERREZ
Reinel GUZMAN FLOREZ
Исторический		Bogota, Colombia
Natagaima, Tolima, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35623#35623 Имя: Miguel Angel PASCUAS SANTOS
SARGENTO PASCUAS
HUMBERTO
Исторический		Tello, Huila, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35624#35624 Имя: Jorge Enrique RODRIGUEZ MENDIETA
IVAN VARGAS
Исторический		Giron, Santander, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35625#35625 Имя: Emiro del Carmen ROPERO SUAREZ
RUBEN ZAMORA
Исторический		Municipio de Nueva Granada, Norte de Santander, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35626#35626 Имя: Guillermo Enrique TORRES CUETER
JULIAN CONRADO
Исторический		Turbaco, Bolivar, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35627#35627 Имя: Erasmo TRASLAVINA BENAVIDES
ISMARDO MURCIA LOZADA
JIMMY GUERRERO
ISNARDO MURCIA LOZADA
Исторический		Guacamayo, Santander, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35628#35628 Имя: Victoria Eugenia BARRERA RIOS
Исторический		c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Transversal 18 No. 127-43 Torre 4 apto. 1201, Bogota, Colombia
c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia
Cali, Colombia
c/o B R C S.A., Cali, Colombia
c/o RIOS JIMENEZ S. EN C.S., Bogota, Colombia
c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35629#35629 Имя: Alvaro Enrique BARRERA RIOS
Исторический		Cali, Colombia
c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o ALVARO ENRIQUE BARRERA RIOS Y CIA S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Carrera 54A No. 5A-21, Cali, Colombia
c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia
c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia
c/o B R C S.A., Cali, Colombia
c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35630#35630 Имя: Alfonso BARRERA RIOS
Исторический		Cali, Colombia
c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia
c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia
c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia
c/o B R C S.A., Cali, Colombia
c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35631#35631 Имя: Alvaro BARRERA MARIN
Исторический		Sevilla, Valle, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Calle 56D No. 28B-73 Barrio Las Mercedes, Palmira, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35632#35632 Имя: Jhon Jairo RAMIREZ LENIS
Исторический		Carrera 4C No. 34-27, Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35633#35633 Имя: Armando Alonso VILLA VINASCO
Исторический		Calle Angel Larra, 4, Madrid, 28027, Spain
Miranda, Cauca, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35634#35634 Имя: Ruben Alberto FRANCO RUIZ
Исторический		Cali, Colombia
c/o CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U., Yumbo, Valle, Colombia
Avenida 5N No. 51-57, Cali, Colombia
Calle 34N No. 3CN-62, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35635#35635 Имя: Benedicto QUINONES
Benedicto QUINONEZ
Исторический		Cali, Colombia
c/o QUINONES MELO Y CIA. LTDA., Cali, Colombia
c/o ARTURO QUINONEZ LTDA., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA CGQ LTDA., Cali, Colombia
Calle 12A No. 107-25 No. 2, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35636#35636 Имя: Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA
Исторический		Cali, Colombia
c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A., Cali, Colombia
Calle 7 No. 51-37, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35637#35637 Имя: Hector Fabio GIRALDO VELASCO
Исторический		c/o CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A., Jamundi, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35638#35638 Имя:
PARQUE YAKU
YAKU E.U.
Исторический		Calle 15 No. 27-33, Yumbo, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35639#35639 Имя:
E.C.A. S.A.
Исторический		Carrera 39 No. 43-75, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35640#35640 Имя:
Исторический		Carrera 22 No. 5A-21, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019