Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 661-35 680 из 38 402.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35661 | Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ Анатоль Анатолевіч ВАСІЛЬЕЎ Anatoli Anatolievich VASILIEV Anatol Anatolievich VASILIEU Исторический | Gomel/Homyel | Individual | EU | BLR | 06.10.2020 |
| 35662 | Hazem Younes KARFOUL Hazem Younes QARFOUL Hazem KARFOUL Исторический | Tartus, Syria Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 01.10.2020 |
| 35663 | SYRIAN TRANSPORT AND TOURISM COMPANY SYRIAN TRANSPORT AND TOURISM JSC Исторический | Al-Bahsa, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 01.10.2020 |
| 35664 | SYRIAN MINISTRY OF TOURISM Исторический | P.O. Box 6642 Victoria Street Barada Bank, Damascus, Syria Kwatli Street Barada Bank, Damascus, 96311, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 01.10.2020 |
| 35665 | Mahmud AL-WARFALLI Mahmoud Mustafa Busayf AL-WERFALLI Исторический | Elrseefa (Bani Walid) Werfalla Tribe, West of Libya | Individual | EU | LBY | 23.09.2020 |
| 35666 | Avrasya Shipping Исторический | Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3, İlkadım, Samsun, TURKEY | Entity | EU | LBY | 23.09.2020 |
| 35667 | Med Wave Shipping Исторический | Adel Al-Hojrat building n°3, 1rst Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh, Amman, 11185, JORDAN Office 511, 5th floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, JORDAN Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, LEBANON | Entity | EU | LBY | 23.09.2020 |
| 35668 | MAMMUT INDUSTRIAL GROUP P.J.S MAMMUT TEHRAN INDUSTRIAL GROUP MAMMUT INDUSTRIES MAMMUT INDUSTRIAL GROUP Исторический | Khaled Eslamboli Street, Seventh Street No. 7, Tehran, 15875-7974, Iran No. 65 Lofti Street, Tehran, Iran Vozara Str, 7th Str No. 7, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 22.09.2020 |
| 35669 | MAMMUT DIESEL MAMMUT DIESEL COMPANY Исторический | No. 158, 14th km, Makhsoos Road, Tehran, 37515-335, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 22.09.2020 |
| 35670 | Behzad Daniel FERDOWS Исторический | Tehran, Iran Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 22.09.2020 |
| 35671 | Mehrzad Manuel FERDOWS Исторический | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 22.09.2020 |
| 35672 | Mohammed Reza DEZFULIAN Mohammad Reza DEZFULIAN Исторический | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 22.09.2020 |
| 35673 | Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya Ben Narvan Abdel Aziz Abdel Aziz Ben Narvan Amr Amrou Omar خليل بن احمد بن محمد جراية Khalil Yarraya Amro Исторический | Sereka Sfax Nuoro, ITALY | Individual | EU | TAQA | 19.09.2020 |
| 35674 | Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif Cherif Said سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف Djallal Youcef Abou Salman Said Tmimi Binhamoda Hokri Hcrif Ataf Bin Homoda Chokri Atef Cherif Sherif Ataf Ataf Cherif Said Исторический | Tunis Aras Manzil Tmim Sosa Solisse Corso Lodi 59, Milan, ITALY | Individual | EU | TAQA | 19.09.2020 |
| 35675 | Abu Gharib al-Madani Abu-Shaima Ahmad Shahji Khalid Mahmud Hasan Gul Hassan Gul Hassan Ghul Mustafa Hajji Muhammad Khan Mustafa Muhammad Abu- Shayma Исторический | Sangrar, Sindh Province Al-Madinah | Individual | EU | TAQA | 09.09.2020 |
| 35676 | Fatou BENSOUDA Fatou Bom BENSOUDA Исторический | Banjul, The Gambia | Individual | SDN | ICCP-EO13928 | 03.09.2020 |
| 35677 | Phakiso MOCHOCHOKO Исторический | Sea Point, Maseru, Lesotho | Individual | SDN | ICCP-EO13928 | 03.09.2020 |
| 35678 | Luna AL SHIBL Luna AL-SHIBL Luna SHIBL Luna CHEBEL Luna ALSHEBEL Luna AL SHEBEL Luna AL CHEBEL Luna AL SHIBIL Luna AL CHEBIL Luna AL SHEBIL Исторический | Suweida, Syria Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 21.08.2020 |
| 35679 | Musbah Mohamad M WADI Mosbah Mohamed WADY Исторический | Libya Malta Cyprus Omar Almohar, Tripoli, Libya | Individual | SDN | LIBYA3 | 08.08.2020 |
| 35680 | Khalifa GHWELL Khalifa AL-GHAWAIL Khalifa AL GHWEIL Khalifa Mohamed GHAWIL Исторический | Misurata Qasr Ahmed Street, Misurata, LIBYA | Individual | EU | LBY | 04.08.2020 |