Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 04:32:16

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 661-35 680 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35661#35661 Имя: Burhan Sahir
Berhan Sahir
Dr Barhan Sahir
Al-Deen Saher Burhan
Saher Burhan Al-Deen
Sahir Barhan
SAHIR BERHAN
Sahir Burhan
الدكتور ساهــر برهــان
Исторический
United Arab Emirates (possibly)
Baghdad Iraq
IndividualUKIraq31.12.2019
35662#35662 Имя: Hamudat Maki Mustafa
General Al-Hamadat Maki
Hamudat Maki
Hmodat Mackie
Mustafa Macki Hamoudat
Maki Hamudat
MAKI MUSTAFA HAMUDAT
Maki Al-Hamadat
Mackie Hmodat
Macki Hamoudat Mustafa
مكــي مصطفــى حمـودة
Исторический
Mosul IraqIndividualUKIraq31.12.2019
35663#35663 Имя: Shant Adam Yacub
Yacoub Adam
Shareif Adam
Исторический
El-FasherIndividualUKSudan31.12.2019
35664#35664 Имя: Al-Subaiy Khalifa Muhammad Turki
Alsubaie Khalifa Mohd Turki
al-Subaie Khalifa Mohd Turki
Al-Subayi Khalifa
bin al-Suaiy Khalifa Turki bin Muhammad
Исторический
Doha
Doha Qatar
Al-Waab Qatar
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35665#35665 Имя: Kar Mevlut
Kar Mevluet
Исторический
Ludwigshafen
Gungoren Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5 Istanbul Turkey (previous, as at August 2009)
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35666#35666 Имя: Ajami Ajaj
Al Ajmi Hajjaj Bin Fahd
al-Ajmi Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib
al-Acmi Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib
al-Ajmi Hajjaj bin-Fahad
al-Ajami Sheikh Hajaj
al-Ajami Hajaj
Ajaj Ajami
Hajjaj Bin Fahd AL AJMI
Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi
Sheikh Hajaj al-Ajami
Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi
Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi
Исторический
KuwaitIndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35667#35667 Имя: Saleh Ali Abdullah
Salih Ali Abdallah
ALI ABDULLAH SALEH
Ali Abdallah Salih
علي عبد الله صالح
Исторический
(1) Bayt al-Ahmar, Sana’a Governorate (2) Sana’a (3) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-SharqiIndividualUKYemen31.12.2019
35668#35668 Имя: Cuspert Denis Mamadou Gerhard
Исторический
Berlin
Karl-Marx-Str. 210 Berlin 12055 Germany
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35669#35669 Имя: al-Fadhli Abd al-Aziz Adhay Zimin
Al-Fadhil Abd Al-Aziz Aday Zimin
al-Fadhli Abd al-Aziz Udai Samin
al-Fadhl Abd al-Aziz Udai Samin
Fadhli al-Fadhali Abdalaziz Ad'ai Samin
Abd al-Aziz Udai Samin al Fahdl
Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali
ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL
Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli
Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli
عبدالعزیز عدي زمین الفضیل
Исторический
-IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35670#35670 Имя: Al-Shammari Hamad Awad Dahi Sarhan
Abu Uqlah al-Kuwaiti
HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI
حمد عوض ضاحي سرحان الشمري
Исторический
-IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35671#35671 Имя: Al-Ahmar Ahmed Ali Abdullah
Saleh Ahmed Ali Abdullah
Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar
AHMED ALI ABDULLAH SALEH
أحمد علي عبد الله صالح
Исторический
United Arab EmiratesIndividualUKYemen31.12.2019
35672#35672 Имя: Ujaym Al-Hababi Nayf Salam Muhammad
Sheikh Ujaym Al-Hababi Nayef Salam Muhammad
Исторический
Afghanistan (since 2009)IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35673#35673 Имя: Al-Binali Turki Mubarak
Al-Benali Turki
Al-Binali Turki
Ahmad Al-Binali Turki Mubarak Abdullah
Исторический
Al MuharraqIndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35674#35674 Имя: Febriwansyah Tuah
Bin Arif-Hasrudin Tuah Febriwansyah
Febriwansyah Tuwah
Fachri Muhammad
Fachria Muhammad
Fachry Muhammad
Исторический
Jakarta
Jalan Baru LUK, No.1 RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub District Pamulang District Tangerang Selatan Banten Province Indonesia
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35675#35675 Имя: Ag Albachar Ahmed
Ag Albachar Intahmadou
Intahmadou Ag Albacha
AHMED AG ALBACHAR
Исторический
Tin-Essako, Kidal region
Quartier Aliou Kidal Mali
IndividualUKMali31.12.2019
35676#35676 Имя: Ibn Alhousseyni Mohamed
Ibn Al-Husayn Muhammad
Cadi Ag Alhousseini Houka Houka
Mohamed Ibn Alhousseyni
Muhammad Ibn Al-Husayn
Houka Houka
HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI
Исторический
Ariaw, Tombouctou regionIndividualUKMali31.12.2019
35677#35677 Имя: Daya Yoro Ould
Yoro
Daha Yoro Ould
Daha Sidi Amar Ould
Ben Daha Mahri Sidi Amar
MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA
Sidi Amar Ould Daha
Yoro Ould Daha
Yoro Ould Daya
Исторический
Djebock
Golf Rue 708 Door 345 Gao Mali
IndividualUKMali31.12.2019
35678#35678 Имя: Deya Mohamed Ould Ahmed
Mahri Mohamed Ben Ahmed
Rouggy Mohamed
Rougi Mohammed
Daya Mohamed Ould Mahri Ahmed
Rougie Mohamed
Rouji Mohamed
MOHAMED BEN AHMED MAHRI
Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya
Mohamed Ould Ahmed Deya
Mohamed Rouggy
Mohammed Rougi
Mohamed Rougie
Mohamed Rouji
Исторический
Tabankort
Bamako Mali
IndividualUKMali31.12.2019
35679#35679 Имя: Mataly Mohamed Ould
MOHAMED OULD MATALY
Исторический
Golf Rue 708 Door 345 Gao MaliIndividualUKMali31.12.2019
35680#35680 Имя: Mufti Rashid Ahmad LADEHYANOY
Mufti Rashid Ahmad LUDHIANVI
Mufti Rasheed AHMAD
Mufti Rashid Ahmad WADEHYANOY
Исторический
Karachi, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019