Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 06:22:55

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 721-35 740 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35721#35721 Имя: Abbasi-Davani Fereidoun
Fereydoon ABBASI DAVANI
FEREIDOUN ABBASI-DAVANI
Исторический
AbadanIndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35722#35722 Имя: Ketabachi Mehrdada Akhlaghi
MEHRDADA AKHLAGHI KETABACHI
Исторический
-IndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35723#35723 Имя: Hejazi Mohammad
Hijazi Mohammed
MOHAMMAD HEJAZI
Mohammed Hijazi
Исторический
IsfahanIndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35724#35724 Имя: Naqdi Mohammad Reza
MOHAMMAD REZA NAQDI
Исторический
Najaf,Tehran
(1) Najaf (2) Tehran
IndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35725#35725 Имя: Zahedi Mohammad Reza
Zahidi Mohammad Reza
Zahedi Mohammad Raza
Mohammad Reza Zahidi
Mohammad Raza Zahedi
MOHAMMAD REZA ZAHEDI
Исторический
IsfahanIndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35726#35726 Имя: Hojati Mohsen
MOHSEN HOJATI
Исторический
-IndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35727#35727 Имя: Rezaie Morteza
Rezaie Mortaza
Rezai Mortaza
Rezai Morteza
Mortaza Rezai
Morteza Rezai
Mortaza Rezaie
MORTEZA REZAIE
Исторический
-IndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35728#35728 Имя: Maleki Naser
NASER MALEKI
Исторический
-IndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35729#35729 Имя: Sulaimani Qasem
Sulaimani Qasim
Soleimani Qasem
Soleimani Qasim
Qasim Sulaymani
Sulaymani Qasem
Soleimani Kasim
Sulaimani Kasim
Kasim Sulaymani
Qasem Haj
Qassem Haji
Soleimani Sardar
Sulaymani Qasim
Sulaymani Kasim
Kasim Soleimani
QASEM SOLEIMANI
Qasim Soleimani
Sardar Soleimani
Haj Qasem
Haji Qassem
Kasim Sulaimani
Qasem Sulaimani
Qasim Sulaimani
Kasim SulaymanI
Qasem Sulaymani
Qasim Sulaymani
Исторический
QomIndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35730#35730 Имя: Esmaeli Reza-Gholi
Ismaili Reza-Gholi
Reza-Gholi Ismaili
REZA-GHOLI ESMAELI
Исторический
-IndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35731#35731 Имя: Safavi Yahya Rahim
Safavi Yahya Raheem
YAHYA RAHIM SAFAVI
Yahya Raheem Safavi
Исторический
IsfahanIndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35732#35732 Имя: Rotenberg Arkady Romanovich
Rotenberg Arkadii Romanovich
Arkadii Romanovich Rotenberg
Arkady Romanovich Rotenberg
Исторический
Leningrad (St Petersburg)
Russia
IndividualUKRussia31.12.2019
35733#35733 Имя: Hejazi Mohammad
Исторический
IspahanIndividualUKIran (Human Rights)31.12.2019
35734#35734 Имя: Dr Firuzabadi Seyyed Hassan
Maj-Gen Firuzabadi Seyyed Hasan
Исторический
MashadIndividualUKIran (Human Rights)31.12.2019
35735#35735 Имя: Al-Qadri Ahmad
Исторический
Hasakah, Al-Hasakah ProvinceIndividualUKSyria31.12.2019
35736#35736 Имя: NAYIF SALIH SALIM AL-QAYSI
نايف صالح سالم القيسي
Naif Saleh Salem al Qaisi
Nayif al-Ghaysi
Исторический
Al-Baydah Governorate, Yemen
Sana’a, Yemen
Al Baydah Governorate
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
35737#35737 Имя: General Mahmoud Ali Habib
General Habib Ali
General Mahmoud Ali
Habib Habeeb
Mahmoud Habeeb
Исторический
TartousIndividualUKSyria31.12.2019
35738#35738 Имя: Akhras Tarif
Исторический
HomsIndividualUKSyria31.12.2019
35739#35739 Имя: Kalei Nader
Qalei Nader
Kalai Nader
Исторический
Damascus
Young Avenue Halifax Canada
IndividualUKSyria31.12.2019
35740#35740 Имя: Al-Shaar Mohamed
Major General Al-Shaar Mohammad Ibrahim
Al-Chaar Mohammad Ibrahim
Al-Sha'ar Mohammad Ibrahim
Al-Cha'ar Mohammad Ibrahim
Al-Chaar Mohamed
Al-Sha'ar Mohamed
Al-Cha'ar Mohamed
Al-Shaar Muhammad
Al-Chaar Muhammad
Al-Sha'ar Muhammad
Al-Cha'ar Muhammad
Al-Shaar Mohammed
Al-Chaar Mohammed
Al-Sha'ar Mohammed
Al-Cha'ar Mohammed
Mohamed Al-Chaar
Mohammad Ibrahim Al-Chaar
Mohammed Al-Chaar
Muhammad Al-Chaar
Mohamed Al-Cha'ar
Mohammad Ibrahim Al-Cha'ar
Mohammed Al-Cha'ar
Muhammad Al-Cha'ar
Mohamed Al-Shaar
Mohammad Ibrahim Al-Shaar
Mohammed Al-Shaar
Muhammad Al-Shaar
Mohamed Al-Sha'ar
Mohammad Ibrahim Al-Sha'ar
Mohammed Al-Sha'ar
Muhammad Al-Sha'ar
Исторический
Latakia ProvinceIndividualUKSyria31.12.2019