Санкционные списки
216.73.216.96
14.09.2025 11:50:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 721-35 740 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35721#35721 Имя:
AL-AMMAR LLC ONE PERSON COMPANY
AL-AMMAR
Исторический		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
35722#35722 Имя:
ULTIMATE TRADING LLC
Исторический		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
35723#35723 Имя:
CASTLE INVEST
CASTLE INVEST HOLDING
CASTLE HOLDING
CASTLE HOLDING INVESTMENT
Исторический		Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, AustriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
35724#35724 Имя:
Исторический		Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, AustriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
35725#35725 Имя:
Исторический		SyriaEntitySDNSYRIA-EO1389418.06.2020
35726#35726 Имя: Sumaia Saber HAMCHO
Somaya Saber HAMSHO
Исторический		Damascus, Syria
Doha, Qatar		IndividualSDNSYRIA-EO1389418.06.2020
35727#35727 Имя: ATHENS VOYAGER
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
35728#35728 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, MH, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
35729#35729 Имя: CHIOS I
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
35730#35730 Имя:
Исторический		94 Poseidonos Avenue & 2, Nikis Street, Glyfada, Athens, 166 75, GreeceEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
35731#35731 Имя: SEAHERO
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
35732#35732 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, MH, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
35733#35733 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, MH, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
35734#35734 Имя: VOYAGER I
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
35735#35735 Имя: Francisco Javier DÍAZ MADRIZ
Исторический		 IndividualEUNIC06.05.2020
35736#35736 Имя: Александр Васильевич БОРТНИКОВ
Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV
Исторический		 PermIndividualEUUKR10.04.2020
35737#35737 Имя: Михаил Владимирович ДЕГТЯРЁВ
Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV
Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV
Michail Vladimirovitj DEGTIARJOV
Michail Wladimirowitsch DEGTJARJOW
Исторический		 Kuibyshev (Samara)
Samara		IndividualEUUKR10.04.2020
35738#35738 Имя: Anselem Nhamo SANYATWE
Исторический		Zimbabwe
Tanzania		IndividualSDNZIMBABWE02.04.2020
35739#35739 Имя:
SEA CHARMING SHIPPING CO LTD
Исторический		Office A, 3/F., Eton Building, 288, Des Voeux Road Central, Hong Kong, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
35740#35740 Имя:
SHANGHAI AOXING INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT CO., LTD.
AOXING SHIP MGMT SHANGHAI LTD
Исторический		Unit 6, 17F., Jinmao Tower, No. 88 Shiji Ave, China Pilot Free-Trade Zone, Shanghai, China
17th Floor, Jinmao Tower, 88, Shiji Dadao, Pudong Xinqu, Shanghai, 200121, China		EntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020