Санкционные списки
3.142.135.246
02.05.2025 16:36:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 781-35 800 из 36 686.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35781#35781 Имя:
Исторический		Arismendi, Nueva Esparta, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35782#35782 Имя:
Исторический		De la Iglesia Catolica de Parasito de Moravia, 650 metros al Este, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35783#35783 Имя:
AGROPECUARIA SAN CAYETANO S EN CS
Исторический		Calle 100 No. 60-04, Ofc. 504, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35784#35784 Имя: REZA-GHOLI ESMAELI
Reza-Gholi Ismaili
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
35785#35785 Имя: MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
35786#35786 Имя: Manuel HUERTA RAMOS
Jesus Manuel HUERTA RAMOS
Исторический		Juarez, Chihuahua, Mexico
c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Sabino #804, Chihuahua, 31160, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35787#35787 Имя: Yemane GHEBREAB
Yemane GEBRE AB
Yemane GEBREAB
Yemane Ghebreab W. YOHANNES
Исторический		Asmara, Eritrea
12 Keren Street, Asmara, Eritrea
Tegadelti Street, Asmara, Eritrea		IndividualSDNSOMALIA31.12.2019
35788#35788 Имя: TUAH FEBRIWANSYAH
Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin
Tuwah Febriwansah
Muhammad Fachri
Muhammad Fachria
Muhammad Fachry
Исторический		Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia
Jakarta		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
35789#35789 Имя: Oscar Richard MARTINEZ ARANGO
Исторический		c/o COMERCIALIZADORA DE CARNES CONTINENTAL MGCI LTDA., Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35790#35790 Имя: Samuel Gustavo GALVIS MARIN
Samuel GALVEZ
Исторический		c/o PALMERAS SANTA BARBARA, Calamar, Guaviare, Colombia
Calle 39 No. 19A-33, Villavicencio, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35791#35791 Имя:
CARNES EL PROVEEDOR C F P
CARNES LA MUNDIAL M.A
Исторический		Aut. Sur No. 66-78 of. 74, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35792#35792 Имя:
Исторический		Entrada Casco Urbano Calamar, Calamar, Guaviare, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35793#35793 Имя: Carlos Mario SALAZAR CARDENAS
Исторический		Colombia
c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35794#35794 Имя: Julio Cesar NINO CARDENAS
Исторический		Colombia
c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35795#35795 Имя: Roberto VARGAS GUTIERREZ
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35796#35796 Имя: Juan de Dios USUGA DAVID
Исторический		Monteria, Cordoba
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35797#35797 Имя:
Исторический		Calle 33 No. 75C-40, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35798#35798 Имя: Carlos Alberto ROSALES MENDOZA
Carlos ROSALES MENDOZA
Исторический		Guerrero, Michoacan
El Naranjito, La Union, Guerrero, Mexico
Michoacan, Mexico
Petacalco, Guerrero, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35799#35799 Имя: Ismael Marino ORTEGA GALICIA
Israel Marino ORTEGA GALICIA
Исторический		San Gabriel Chilac, Puebla
Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac, Puebla, Mexico
Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35800#35800 Имя: Ramon Ulises CARBAJAL REYES
Ramon Ulises CARVAJAL REYES
Ramon Ulises CARRAJAL REYES
Исторический		Guanajuato, Mexico
Salamanca, Guanajuato, Mexico
Calle Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central, Doloros Hidalgo, Guanajuato, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019