Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 801-35 820 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35801	#35801 Имя: Ismael Marino ORTEGA GALICIA Israel Marino ORTEGA GALICIA Исторический	San Gabriel Chilac, Puebla Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac, Puebla, Mexico Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35802	#35802 Имя: Ramon Ulises CARBAJAL REYES Ramon Ulises CARVAJAL REYES Ramon Ulises CARRAJAL REYES Исторический	Guanajuato, Mexico Salamanca, Guanajuato, Mexico Calle Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central, Doloros Hidalgo, Guanajuato, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35803	#35803 Имя: Jesus Enrique REJON AGUILAR Jose (Jesus) Enrique REJON AGUILAR Исторический	Campeche Calle Hidalgo No. 6, Col. Sabancuy, Carmen, C.P. 24370, Campeche, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35804	#35804 Имя: Juan Manuel CAMACHO RINCON Исторический	c/o LULU COM, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35805	#35805 Имя: Liliana Paola GUTIERREZ LARA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35806	#35806 Имя: Mario Alejandro GUTIERREZ LARA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35807	#35807 Имя: German BALLEN SOLANO Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35808	#35808 Имя: Flor Nelsy CASTILLO RODRIGUEZ Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35809	#35809 Имя: Elsa QUIMBAYO CABEZAS Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35810	#35810 Имя: Jose Maria PEREZ CORDOBA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35811	#35811 Имя: Jose Manuel RINCON MOLINA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35812	#35812 Имя: Blanca Virginia JIMENEZ URREGO Исторический	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35813	#35813 Имя: Maria Mercedes JIMENEZ URREGO Исторический	c/o NEGOCIAMOS MCM LTDA, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35814	#35814 Имя: INVERSIONES GRANDA RESTREPO Y CIA S.C.S. INGRANRES Исторический	Carrera 4 No. 24-37 Trr. B Apto. 202, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35815	#35815 Имя: LULU COM Исторический	Carrera 100 No. 221-12, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35816	#35816 Имя: NEGOCIAMOS MCM LTDA Исторический	Avenida Calle 26 No. 69C-03, Local 214, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35817	#35817 Имя: Sergio Enrique VILLARREAL BARRAGAN Sergio VILLARREAL BARRAGAN Sergio VILLAREAL BARRAGAN Исторический	Torreon, Coahuila, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico Mazatlan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35818	#35818 Имя: Gilma MONTENEGRO VALLEJOS Исторический	Bogota, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35819	#35819 Имя: Miguel Angel OSTAIZA AMAY Исторический	Ecuador	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35820	#35820 Имя: MAKI MUSTAFA HAMUDAT مكــي مصطفــى حمـودة Maki Hamudat Mackie Hmodat General Maki Al-Hamadat Macki Hamoudat Mustafa Исторический	Mosul, Iraq	Individual	UN	Iraq	31.12.2019