Санкционные списки
216.73.216.96
14.09.2025 13:40:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 801-35 820 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35801#35801 Имя: Aziz HAJMOHAM-MADI
Noorollah Azizmohammadi
Aziz Hajmohammadi
Исторический		 TehranIndividualEUIRN31.12.2019
35802#35802 Имя: Mohammad-Bagher BAGHERI
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
35803#35803 Имя:
Banco Comercial de Siria
Търговска банка на Сирия
Banca Comercială a Siriei
al-Masraf al- tajariyy al- suriyy
Süüria Kommertspank
Sīrijas Komercbanka
Commercial Bank of Syria
Syrská obchodní banka
Obchodná banka Sýrie
Szíriai Kereskedelmi Bank
Исторический		Moawiya St., Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Yousef Azmeh Square (Damascus Branch), Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Kastel Hajjarin St. (Aleppo Branch), Aleppo, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
35804#35804 Имя: Dr Ibrahim “Awwad Ibrahim” Ali al-Badri al- Samarrai'
Dr Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i
Abu Du’a
Abu Duaa'
Dr. Ibrahim
Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi
Abu Bakr al-Baghdadi
Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai
Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai
Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i
Исторический		 -
Samarra
IRAQ
SYRIAN ARAB REPUBLIC		IndividualEUTAQA31.12.2019
35805#35805 Имя: Qasem Solemani
Qasem Salimani
Qasem Soleymani
Qasmi Sulayman
Ghasem Soleymani
Qasem Sulaimani
Qasem SOLEIMANI
Qasem Sulemani
Qasem Solaimani
Исторический		 IndividualEUTERR31.12.2019
35806#35806 Имя: Aws ‘Ali’ ASLAN
Aous ‘Ali’ ASLAN
أوس أصلان
Aus ‘Ali’ ASLAN
Исторический		 IndividualEUSYR31.12.2019
35807#35807 Имя: Ghassan BELAL
Ghassan BILAL
غسان بلال
Исторический		-IndividualEUSYR31.12.2019
35808#35808 Имя: Mujahed ISMAIL
Mujahed ISMAEL
مجاهد إسماعيل
Исторический		-IndividualEUSYR31.12.2019
35809#35809 Имя: Kifah MULHIM
Kifah MOULHEM
Kifah MOULHIM
Kifah MULHEM
Kifah MILHEM
كفاح ملحم
Исторический		Junaynat Ruslan, Tartous province IndividualEUSYR31.12.2019
35810#35810 Имя: Ali KARIMIAN
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
35811#35811 Имя: Majid KHANSARI
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
35812#35812 Имя:
VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING
Исторический		Iskandariya-Babil, IraqEntityUNIraq31.12.2019
35813#35813 Имя:
Исторический		Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
35814#35814 Имя:
Исторический		3 Shahid Hamid Sadigh Alley [Building 3], Shariati Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
35815#35815 Имя:
Ghani Sazi Uranium Company
Исторический		3 Qarqavol Close, 20th Street, Tehran, UNKNOWNEntityEUIRN31.12.2019
35816#35816 Имя:
Iran Pouya
Исторический		-EntityEUIRN31.12.2019
35817#35817 Имя:
Исторический		79/2 Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Tuzla, Istanbul, 34930, UNKNOWNEntityEUIRN31.12.2019
35818#35818 Имя:
Исторический		90 Fathi Shaghaghi Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
35819#35819 Имя:
Исторический		-EntityEUIRN31.12.2019
35820#35820 Имя:
Исторический		79/2 Tuzla, Istanbul, 34940, TURKEYEntityEUIRN31.12.2019