Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 06:22:56

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 741-35 760 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35741#35741 Имя: Jazba Mohammad Maen Zein-Al-Abadin
Jazba Maen Zein-Al-Abidin
Jazba Mohammad Maen Zein-Al-Abidin
Исторический
AleppoIndividualUKSyria31.12.2019
35742#35742 Имя: Mr Ncube Owen
Owen NCUBE
Исторический
-IndividualUKZimbabwe31.12.2019
35743#35743 Имя: Lieutenant-General Sanyatwe Anselem Nhamo
Anselem Nhamo SANYATWE
Исторический
Tanzania
Harare Zimbabwe
IndividualUKZimbabwe31.12.2019
35744#35744 Имя: Commissioner General Matanga Godwin
Godwin MATANGA
Исторический
ChipingeIndividualUKZimbabwe31.12.2019
35745#35745 Имя: AYAD FUTAYYIH KHALIFA AL-RAWI
عياد فتيح خليفة الراوي
Исторический
RawahIndividualUNIraq31.12.2019
35746#35746 Имя: Mario Ernesto VILLANUEVA MADRID
Исторический
Quintana Roo, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35747#35747 Имя: AMIR HAMUDI HASSAN AL-SA'DI
عامر حمودي حسن السعدي
Исторический
BaghdadIndividualUNIraq31.12.2019
35748#35748 Имя: ABD-AL-BAQI ABD-AL-KARIM ABDALLAH AL-SA'DUN
عبد الباقي عبد الكريم عبد الله السعدون
Исторический
-IndividualUNIraq31.12.2019
35749#35749 Имя: MUHAMMAD ZIMAM ABD-AL-RAZZAQ AL-SA'DUN
محمد زمام عبد الرزاق السعدون
Исторический
Suq Ash-Shuyukh District, Dhi-QarIndividualUNIraq31.12.2019
35750#35750 Имя: Halis BEKTAS
Исторический
-IndividualNon-SDNSYRIA
FSE-SY
31.12.2019
35751#35751 Имя:
Исторический
Lindenstrasse 2, Baar, 6340, SwitzerlandEntityNon-SDNFSE-SY
SYRIA
31.12.2019
35752#35752 Имя:
PSC PROMINVESTBANK
PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK
COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Исторический
12, Shevchenko lane, Kyiv, 01001, UkraineEntityNon-SDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
35753#35753 Имя:
SB SBERBANK JSC
DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII
TEXAKABANK JSC
Исторический
13/1 Al Farabi Ave., Almaty, 050059, Kazakhstan
30/26, Gogol/Kaldayakov Street, Almaty, 050010, Kazakhstan
13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District, Almaty, 050059, Kazakhstan
Zenkov St, 24, Almaty, 480100, Kazakhstan
EntityNon-SDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
35754#35754 Имя: MUHAMMAD MAHDI AL-SALIH
محمد مهدي الصالح
Исторический
al-Anbar GovernorateIndividualUNIraq31.12.2019
35755#35755 Имя:
Исторический
Orlik 266, Plzen - mesto PSC 316 06, Plzen, Czech RepublicEntityNon-SDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
35756#35756 Имя:
STIF JSC
STIF, AO
SAMARA THERMAL POWER FDN JSC
SAMARSKIY TEPLOENERGETICHESKIY IMUSHCHESTVENNIY FOND
JOINT STOCK COMPANY SAMARA THERMAL POWER FOUNDATION
SAMARA HEAT AND POWER PROPERTY FUND
Исторический
Corp 6 A, Unit 2H, 1st Floor, Unit 95, prospekt Bolshoy Sampsoniyevskiy 60, St Petersburg, 194044, Russia
Stepana Razina Street, 89, 2, 2, Samara, 443099, Samara Region, Russia
d. 60 korp. 6 litera A pom. 2N, 1 etazh chast pom. 95, prospekt Bolshoi Sampsonievski, St. Petersburg, 194044, Russia
EntityNon-SDNPEESA31.12.2019
35757#35757 Имя: AKADEMIK CHERSKIY
AKADEMIK CHERSKY
AKADEMIK CZERSKY
Исторический
-VesselNon-SDNPEESA31.12.2019
35758#35758 Имя:
MORTRANSSERVIS OOO
Исторический
ul Viktora Gyugo, Building 1, 3rd Floor, Room 15, Office 302, 303, Kaliningrad, 129110, RussiaEntityNon-SDNPEESA31.12.2019
35759#35759 Имя:
MORSPASSLUZHBA
MARINE RESCUE SERVICE
MORSPAS
Исторический
Proektiruemyy proezd No 4062, Building 1, 4, Moscow, 115432, Russia
Petrovka street, Building 2, 3/6, Moscow, 125993, Russia
EntityNon-SDNPEESA31.12.2019
35760#35760 Имя: BALTIYSKIY ISSLEDOVATEL
BALTIC EXPLORER
BALT. ISSLEDOVATEL
Исторический
-VesselNon-SDNPEESA31.12.2019