Санкционные списки
3.16.15.52
02.05.2025 09:09:02

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 741-35 760 из 36 686.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35741#35741 Имя:
Исторический		Avenida Carrera 19 No. 122-49 Local 13, Bogota, Colombia
Calle 183 No 45-03 Local 328, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
35742#35742 Имя:
MMCZ
Исторический		90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 2628, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35743#35743 Имя:
ZIMBABWE MINING DEVELOPMENT CORP.
ZMDC
Исторический		MMCZ Building, 90 Mutare Rd., Harare, Zimbabwe
P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35744#35744 Имя:
ZISCOSTEEL
ZISCO
Исторический		Private Bag 2, Redcliff, Zimbabwe, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35745#35745 Имя: Manuel Dario BALDENEGRO BASTIDAS
Исторический		Hermosillo, Sonora, Mexico
Distrito Federal, Mexico, Mexico
c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35746#35746 Имя: Rafael Angel VALENCIA JAIME
Исторический		Hermosillo, Sonora, Mexico
c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
Ave Articulo 123 109, Hermosillo, 83287, Sonora, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35747#35747 Имя: AHMAD DERAKHSHANDEH
Исторический		33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharak Ghods, Tehran, Iran (Islamic Republic of)IndividualUNIran31.12.2019
35748#35748 Имя: Ramon Emilio RODRIGUEZ CHACIN
Исторический		VenezuelaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35749#35749 Имя:
Исторический		Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe
10 Montpelier Square, London, SW7 1JU, United Kingdom
Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom
Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom
New Boundary House, London road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom
Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, TQ13 9SE, Devon, United Kingdom
Dennerlei 30, Schoten, Belgium		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35750#35750 Имя:
SCOTTLEE RESORTS LIMITED
Исторический		124 Josiah Chinamano Avenue, P.O. Box CY 3371, Causeway, Harare, Zimbabwe
Newboundary House, London Road, Sunningdale, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35751#35751 Имя:
Исторический		ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35752#35752 Имя:
Исторический		1905 S. Florida Avenue, Lakeland, 33803, FL, United StatesEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35753#35753 Имя:
ALPHA INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED
Исторический		Flat 1, Aileen Gardens, 51A Park Road, Camberley, GU15 2SP, Surrey, United KingdomEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35754#35754 Имя:
Исторический		Newboundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United KingdomEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35755#35755 Имя: Liliana LOPEZ PALACIOS
Olga LUCIA MARIN
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35756#35756 Имя: Nubia CALDERON DE TRUJILLO
ESPERANZA
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35757#35757 Имя: Francisco Antonio CADENA COLLAZOS
Oliverio MEDINA
EL CURA
CURA CAMILO
OLIVO
HUESITO
PACHO
Исторический		Colombia
Brazil		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35758#35758 Имя: Jorge DAVALOS TORRES
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35759#35759 Имя: Ovidio SALINAS PEREZ
Juan Antonio ROJAS
JOSE LUIS
EL EMBAJADOR
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35760#35760 Имя: Orlay JURADO PALOMINO
LIBARDO ANTONIO BENAVIDES MONCAYO
COMMANDER HERMES
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019