Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 741-35 760 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35741	#35741 Имя: Jazba Mohammad Maen Zein-Al-Abadin Jazba Maen Zein-Al-Abidin Jazba Mohammad Maen Zein-Al-Abidin Исторический	Aleppo	Individual	UK	Syria	31.12.2019
35742	#35742 Имя: Mr Ncube Owen Owen NCUBE Исторический	-	Individual	UK	Zimbabwe	31.12.2019
35743	#35743 Имя: Lieutenant-General Sanyatwe Anselem Nhamo Anselem Nhamo SANYATWE Исторический	Tanzania Harare Zimbabwe	Individual	UK	Zimbabwe	31.12.2019
35744	#35744 Имя: Commissioner General Matanga Godwin Godwin MATANGA Исторический	Chipinge	Individual	UK	Zimbabwe	31.12.2019
35745	#35745 Имя: AYAD FUTAYYIH KHALIFA AL-RAWI عياد فتيح خليفة الراوي Исторический	Rawah	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
35746	#35746 Имя: Mario Ernesto VILLANUEVA MADRID Исторический	Quintana Roo, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35747	#35747 Имя: AMIR HAMUDI HASSAN AL-SA'DI عامر حمودي حسن السعدي Исторический	Baghdad	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
35748	#35748 Имя: ABD-AL-BAQI ABD-AL-KARIM ABDALLAH AL-SA'DUN عبد الباقي عبد الكريم عبد الله السعدون Исторический	-	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
35749	#35749 Имя: MUHAMMAD ZIMAM ABD-AL-RAZZAQ AL-SA'DUN محمد زمام عبد الرزاق السعدون Исторический	Suq Ash-Shuyukh District, Dhi-Qar	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
35750	#35750 Имя: Halis BEKTAS Исторический	-	Individual	Non-SDN	SYRIA FSE-SY	31.12.2019
35751	#35751 Имя: RIXO INTERNATIONAL TRADING LTD. Исторический	Lindenstrasse 2, Baar, 6340, Switzerland	Entity	Non-SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
35752	#35752 Имя: PROMINVESTBANK PSC PROMINVESTBANK PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY Исторический	12, Shevchenko lane, Kyiv, 01001, Ukraine	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
35753	#35753 Имя: SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY SB SBERBANK JSC DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII TEXAKABANK JSC Исторический	13/1 Al Farabi Ave., Almaty, 050059, Kazakhstan 30/26, Gogol/Kaldayakov Street, Almaty, 050010, Kazakhstan 13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District, Almaty, 050059, Kazakhstan Zenkov St, 24, Almaty, 480100, Kazakhstan	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
35754	#35754 Имя: MUHAMMAD MAHDI AL-SALIH محمد مهدي الصالح Исторический	al-Anbar Governorate	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
35755	#35755 Имя: SKODA JS A.S. Исторический	Orlik 266, Plzen - mesto PSC 316 06, Plzen, Czech Republic	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
35756	#35756 Имя: SAMARA HEAT AND ENERGY PROPERTY FUND STIF JSC STIF, AO SAMARA THERMAL POWER FDN JSC SAMARSKIY TEPLOENERGETICHESKIY IMUSHCHESTVENNIY FOND JOINT STOCK COMPANY SAMARA THERMAL POWER FOUNDATION SAMARA HEAT AND POWER PROPERTY FUND Исторический	Corp 6 A, Unit 2H, 1st Floor, Unit 95, prospekt Bolshoy Sampsoniyevskiy 60, St Petersburg, 194044, Russia Stepana Razina Street, 89, 2, 2, Samara, 443099, Samara Region, Russia d. 60 korp. 6 litera A pom. 2N, 1 etazh chast pom. 95, prospekt Bolshoi Sampsonievski, St. Petersburg, 194044, Russia	Entity	Non-SDN	PEESA	31.12.2019
35757	#35757 Имя: AKADEMIK CHERSKIY AKADEMIK CHERSKY AKADEMIK CZERSKY Исторический	-	Vessel	Non-SDN	PEESA	31.12.2019
35758	#35758 Имя: LIMITED LIABILITY COMPANY MORTRANSSERVICE MORTRANSSERVIS OOO Исторический	ul Viktora Gyugo, Building 1, 3rd Floor, Room 15, Office 302, 303, Kaliningrad, 129110, Russia	Entity	Non-SDN	PEESA	31.12.2019
35759	#35759 Имя: FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION MARINE RESCUE SERVICE MORSPASSLUZHBA MARINE RESCUE SERVICE MORSPAS Исторический	Proektiruemyy proezd No 4062, Building 1, 4, Moscow, 115432, Russia Petrovka street, Building 2, 3/6, Moscow, 125993, Russia	Entity	Non-SDN	PEESA	31.12.2019
35760	#35760 Имя: BALTIYSKIY ISSLEDOVATEL BALTIC EXPLORER BALT. ISSLEDOVATEL Исторический	-	Vessel	Non-SDN	PEESA	31.12.2019