Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 741-35 760 из 37 648.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
35741 | Jazba Mohammad Maen Zein-Al-Abadin Jazba Maen Zein-Al-Abidin Jazba Mohammad Maen Zein-Al-Abidin Исторический | Aleppo | Individual | UK | Syria | 31.12.2019 |
35742 | Mr Ncube Owen Owen NCUBE Исторический | - | Individual | UK | Zimbabwe | 31.12.2019 |
35743 | Lieutenant-General Sanyatwe Anselem Nhamo Anselem Nhamo SANYATWE Исторический | Tanzania Harare Zimbabwe | Individual | UK | Zimbabwe | 31.12.2019 |
35744 | Commissioner General Matanga Godwin Godwin MATANGA Исторический | Chipinge | Individual | UK | Zimbabwe | 31.12.2019 |
35745 | AYAD FUTAYYIH KHALIFA AL-RAWI عياد فتيح خليفة الراوي Исторический | Rawah | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
35746 | Mario Ernesto VILLANUEVA MADRID Исторический | Quintana Roo, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
35747 | AMIR HAMUDI HASSAN AL-SA'DI عامر حمودي حسن السعدي Исторический | Baghdad | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
35748 | ABD-AL-BAQI ABD-AL-KARIM ABDALLAH AL-SA'DUN عبد الباقي عبد الكريم عبد الله السعدون Исторический | - | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
35749 | MUHAMMAD ZIMAM ABD-AL-RAZZAQ AL-SA'DUN محمد زمام عبد الرزاق السعدون Исторический | Suq Ash-Shuyukh District, Dhi-Qar | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
35750 | Halis BEKTAS Исторический | - | Individual | Non-SDN | SYRIA FSE-SY | 31.12.2019 |
35751 | RIXO INTERNATIONAL TRADING LTD. Исторический | Lindenstrasse 2, Baar, 6340, Switzerland | Entity | Non-SDN | FSE-SY SYRIA | 31.12.2019 |
35752 | PROMINVESTBANK PSC PROMINVESTBANK PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY Исторический | 12, Shevchenko lane, Kyiv, 01001, Ukraine | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
35753 | SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY SB SBERBANK JSC DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII TEXAKABANK JSC Исторический | 13/1 Al Farabi Ave., Almaty, 050059, Kazakhstan 30/26, Gogol/Kaldayakov Street, Almaty, 050010, Kazakhstan 13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District, Almaty, 050059, Kazakhstan Zenkov St, 24, Almaty, 480100, Kazakhstan | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
35754 | MUHAMMAD MAHDI AL-SALIH محمد مهدي الصالح Исторический | al-Anbar Governorate | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
35755 | SKODA JS A.S. Исторический | Orlik 266, Plzen - mesto PSC 316 06, Plzen, Czech Republic | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 | 31.12.2019 |
35756 | SAMARA HEAT AND ENERGY PROPERTY FUND STIF JSC STIF, AO SAMARA THERMAL POWER FDN JSC SAMARSKIY TEPLOENERGETICHESKIY IMUSHCHESTVENNIY FOND JOINT STOCK COMPANY SAMARA THERMAL POWER FOUNDATION SAMARA HEAT AND POWER PROPERTY FUND Исторический | Corp 6 A, Unit 2H, 1st Floor, Unit 95, prospekt Bolshoy Sampsoniyevskiy 60, St Petersburg, 194044, Russia Stepana Razina Street, 89, 2, 2, Samara, 443099, Samara Region, Russia d. 60 korp. 6 litera A pom. 2N, 1 etazh chast pom. 95, prospekt Bolshoi Sampsonievski, St. Petersburg, 194044, Russia | Entity | Non-SDN | PEESA | 31.12.2019 |
35757 | AKADEMIK CHERSKIY AKADEMIK CHERSKY AKADEMIK CZERSKY Исторический | - | Vessel | Non-SDN | PEESA | 31.12.2019 |
35758 | LIMITED LIABILITY COMPANY MORTRANSSERVICE MORTRANSSERVIS OOO Исторический | ul Viktora Gyugo, Building 1, 3rd Floor, Room 15, Office 302, 303, Kaliningrad, 129110, Russia | Entity | Non-SDN | PEESA | 31.12.2019 |
35759 | FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION MARINE RESCUE SERVICE MORSPASSLUZHBA MARINE RESCUE SERVICE MORSPAS Исторический | Proektiruemyy proezd No 4062, Building 1, 4, Moscow, 115432, Russia Petrovka street, Building 2, 3/6, Moscow, 125993, Russia | Entity | Non-SDN | PEESA | 31.12.2019 |
35760 | BALTIYSKIY ISSLEDOVATEL BALTIC EXPLORER BALT. ISSLEDOVATEL Исторический | - | Vessel | Non-SDN | PEESA | 31.12.2019 |