Санкционные списки
3.14.150.131
01.05.2025 19:11:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 641-35 660 из 36 686.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35641#35641 Имя:
Исторический		Calle 5A No. 22-13, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35642#35642 Имя:
Исторический		Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35643#35643 Имя: YASSINE CHEKKOURI
ياسين شكوري
Исторический		7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco
Safi		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
35644#35644 Имя:
Исторический		Calle 46 No. 45A-38, Palmira, Valle, Colombia
Avenida 6 Norte No. 23N-85, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35645#35645 Имя:
Исторический		Avenida 30 de Agosto No. 34-51, Pereira, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35646#35646 Имя:
RENTAS Y ADMINISTRACIONES S.A.
Исторический		Calle 6 No. 39-25 Local 206, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35647#35647 Имя:
Исторический		Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia
Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35648#35648 Имя:
CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES LTDA.
Исторический		Avenida 6 No. 28-102, Cali, Colombia
Calle 9B No. 29A-67, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35649#35649 Имя:
Исторический		Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35650#35650 Имя:
UNICA LTDA.
Исторический		Calle 25 No. 5BN-08, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35651#35651 Имя:
Исторический		Carrera 3 No. 11-55 ofc. 206, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35652#35652 Имя:
Исторический		Callejon Zapatoca Km. 1 Via Jamundi, Jamundi, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35653#35653 Имя:
COFINANZAS
Исторический		Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35654#35654 Имя: Mary Luz NOVA CARVAJAL
Исторический		c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia
c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35655#35655 Имя: Daniel Alberto MORA RICARDO
Исторический		c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia
c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia
Miami, FL, United States		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35656#35656 Имя: Victor Manuel MEJIA MUNERA
LOS MELLIZOS
DON SEBASTIAN
PABLO ARAUCA
Исторический		Cali, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35657#35657 Имя: Miguel Angel Melchor MEJIA MUNERA
LOS MELLIZOS
COMANDANTE PABLO
PABLO MEJIA
Miguel Angel MEJIA MUNERA
Исторический		Cali, Colombia
c/o CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA., Cali, Colombia
Calle 9F No. 24-98, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35658#35658 Имя:
Исторический		Carrera 10 No. 93A-27, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35659#35659 Имя:
COBIENES LTDA.
MEJIA MUNERA HERMANOS LTDA.
Исторический		Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35660#35660 Имя: Jairo Humberto LOPERA BARBOSA
Исторический		Cali, Colombia
c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia
c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia
c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
Carrera 72 No. 11-46 Blq. 11 apto. 403, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019