Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 561-35 580 из 38 402.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35561 | Kyong Chol JO Kyongchol JO Исторический | - | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
| 35562 | Won-hong KIM Won Hong KIM Исторический | Pyongyang | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
| 35563 | Jong-chon PAK Jong Chon PAK Исторический | - | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
| 35564 | Yong-ju LI Yong Ju RI Исторический | - | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
| 35565 | Chol Ju Son Chol-ju SON Исторический | - | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
| 35566 | Myong Su RI Исторический | Myongchon, North Hamgyong | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
| 35567 | Hong Chan SO Исторический | Kangwon | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
| 35568 | Pyo’ng-ch’o’l Ri Ri Pyong Chul Ri Pyong Chol Исторический | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
| 35569 | Yun CHOL CHOL Yun Исторический | - | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
| 35570 | DANA HOLDINGS LIMITED DANA HOLDINGS DANA KHOLDINGZ Исторический | Cronos Court, Flat 21, 66 Arch. Makariou III, Nicosia, 1077, Cyprus | Entity | SDN | BELARUS-EO BELARUS-EO14038 | 10.08.2021 |
| 35571 | Nebojsa KARIC Исторический | Palm Jumeirah, Tiara Residence, Emerald Bldg, Apt. 1102, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | BELARUS-EO BELARUS-EO14038 | 10.08.2021 |
| 35572 | Mohammad Ali JAFARI Исторический | - | Individual | EU | IRN | 07.08.2021 |
| 35573 | Ebrahim MAHMUDZADEH Исторический | - | Individual | EU | IRN | 07.08.2021 |
| 35574 | Anis NACCACHE Исторический | - | Individual | EU | IRN | 07.08.2021 |
| 35575 | Etemad Mobin Trust Co. Etemad-e Mobin Consortium Mobin Trust Consortium Etemade Mobin Company Etemad Amin Invest Co Mobin Etemad Mobin Co. Etemad Amin Invest Company Mobin Etemad-e Mobin Etemad Amin Investment Company Mobin Исторический | Pasadaran Av., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.08.2021 |
| 35576 | ICI Iran Communication Industries Iran Communications Industries Group Iran Communications Industries Sanaye Mokhaberat Iran Iran Communications Industries Co. Исторический | Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.08.2021 |
| 35577 | Ali FADAVI Исторический | - | Individual | EU | IRN | 07.08.2021 |
| 35578 | Al-Baghdadi AL-MAHMOUDI Ali AL-MAHMOUDI Ali AL-BAGHDADI Baghdadi AL-MAHMOUDI Исторический | Alassa Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES | Individual | EU | LBY | 07.08.2021 |
| 35579 | Automasion RAAD Khavar Mianeh Raad Iran Raad Automation Company Automation Raad Khavar Mianeh Nabbet Co Middle East Raad Automation Middle East RAAD Automation Co. RAADIRAN Raad Iran Automation Co. RAAD Automation Co. Исторический | Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.08.2021 |
| 35580 | Milad JAFERI Milad JAFARI Исторический | Individual | EU | IRN | 07.08.2021 |