Санкционные списки
3.16.130.16
01.05.2025 17:19:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 561-35 580 из 36 681.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35561#35561 Имя:
Исторический		Avenida Samuel Lewis, Edificio Comosa, Piso 16, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
35562#35562 Имя:
ALFOMBRAS DURATEX DE COLOMBIA
DURATEX ECUADOR
Исторический		Avenida Pedro Vicente Maldonado N229 y Rivas, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 24F, Pichincha, Quito, EcuadorEntitySDNSDNT31.12.2019
35563#35563 Имя:
Исторический		Avenida Pedro Vicente Maldonado 14-205, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 22F, Pichincha, Quito, EcuadorEntitySDNSDNT31.12.2019
35564#35564 Имя:
IPI S.A.
Исторический		Avenida Pedro Vicente Maldonado 744, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 24I, Pichincha, Quito, EcuadorEntitySDNSDNT31.12.2019
35565#35565 Имя:
Исторический		Justo Sierra 1963, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNT31.12.2019
35566#35566 Имя:
DURATEX GUATEMALA
DURATEX S.A.
Исторический		7A Avenida 9-15, Zona 12 Colonia La Reformita, Guatemala City, Guatemala
Barrio del Monte 1 Avenida 2-51, Zona 1 Colonia ViCanales No. 4, Guatemala City, Guatemala
20 Calle 20-81 Zona 10, Guatemala City, Guatemala		EntitySDNSDNT31.12.2019
35567#35567 Имя:
Исторический		Avenida Frederico Boyd y Calle 51, Edificio Torre Universal, Piso 3, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
35568#35568 Имя:
Исторический		Carrera 84 No. 32B-40, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35569#35569 Имя:
Исторический		Via 40 No. 67-42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35570#35570 Имя:
Исторический		Carrera 54 No. 72-80 Local 25, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35571#35571 Имя:
Исторический		Calle 80 No. 75-210, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35572#35572 Имя:
Исторический		Justo Sierra 1963, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNT31.12.2019
35573#35573 Имя: Ricardo CASTRO GARZON
CAYO
Rodolfo LINEROS GARZON
Исторический		c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o CABLES NACIONALES S.A., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA., Barranquilla, Colombia
Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35574#35574 Имя: Javier Arnulfo HOOKER TAYLOR
Javier HOOKER POMARE
Исторический		c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o ROCK FISH IMPORT EXPORT E.U., San Andres, Colombia
San Andres, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35575#35575 Имя: Carlos Heneris VARELA SERNA
COLITAS
Исторический		c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia
Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35576#35576 Имя: Miyer Alberto GARCIA BUITRAGO
CHIQUI
Исторический		Manzanares, Caldas, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35577#35577 Имя: Victor Hugo CASTRO GARZON
CABEZON
Исторический		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35578#35578 Имя: Sergio Rene DE MARTINI TAMAYO
CANOSO
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35579#35579 Имя: John Ricardo PALACIO ADARVE
Исторический		Itagui, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35580#35580 Имя: Fernando Alberto FERNANDEZ CASTRO
FERCHO
Исторический		c/o GIMNASIO BODY AND HEALTH, Barranquilla, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019