Санкционные списки
3.14.150.131
01.05.2025 19:11:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 581-35 600 из 36 686.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35581#35581 Имя: Miyer Alberto GARCIA BUITRAGO
CHIQUI
Исторический		Manzanares, Caldas, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35582#35582 Имя: Victor Hugo CASTRO GARZON
CABEZON
Исторический		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35583#35583 Имя: Sergio Rene DE MARTINI TAMAYO
CANOSO
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35584#35584 Имя: John Ricardo PALACIO ADARVE
Исторический		Itagui, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35585#35585 Имя: Fernando Alberto FERNANDEZ CASTRO
FERCHO
Исторический		c/o GIMNASIO BODY AND HEALTH, Barranquilla, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35586#35586 Имя: Libardo Elias VALENCIA MARIN
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35587#35587 Имя: Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR
Исторический		c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama
c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama
c/o CORDES CIA. LIMITADA, Cali, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35588#35588 Имя: Henry Juvenal RINCONES MENDOZA
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35589#35589 Имя: Harding Elvis CHOW RIOS
Исторический		San Andres, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35590#35590 Имя: Martin David HODWALKER MARTINEZ
TILO
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35591#35591 Имя: Elvert Dowie BODDEN GALE
TIO BODDEN
Исторический		Roatan, Honduras
Honduras		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35592#35592 Имя: Clive Norman HYDE
MR. HYDE
Clive Norman HYDE SR.
Исторический		BelizeIndividualSDNSDNT31.12.2019
35593#35593 Имя: Gareth Bruce WORRELL
Gareth Bruce WORRELL MURRAY
Garrett WORRELL MURRAY
GARETH MOREY
Исторический		BelizeIndividualSDNSDNT31.12.2019
35594#35594 Имя: Martin Gregory MARKS
GORDON, Howard A.
Исторический		JamaicaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35595#35595 Имя: Jhon Jairo CASTRILLON VASCO
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35596#35596 Имя: Jorge Ernesto CAICEDO ROJAS
Исторический		Calle 82 No 11-37 Ofc. 504, Bogota, Colombia
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35597#35597 Имя: Silvio YEPES VELEZ
Silvio YEPEZ VELEZ
Исторический		Carrera 30 No. 77-26, Bogota, Colombia
c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia
Manizales, Caldas, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35598#35598 Имя: Fernando MALDONADO ESCOBAR
Исторический		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35599#35599 Имя: Gabriel Andres CALVO LOMBANA
Исторический		c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia
c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama
c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35600#35600 Имя: Maria Gloria MAR SEM
Исторический		c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019