Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 19:43:16

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 581-35 600 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35581#35581 Имя:
Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries
Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries
Исторический		Pasdaran Avenue next to Telecommunication Industry Tehran 16588 Islamic Republic of Iran
Postal Box 89195/878 Yazd Iran
P.O.Box 89195-678 Yazd Iran
Km 5 of Taft Road Yazd Iran		EntityUKIran (Nuclear)31.12.2019
35582#35582 Имя: Juan Carlos RAMIREZ ABADIA
Исторический		Calle 6A No. 34-65, Cali, Colombia
c/o DISDROGAS LTDA., Yumbo, Valle, Colombia
c/o RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35583#35583 Имя: Aghajani Azim
Adhajani Azim
Agha-Jani Azim
Azim Adhajani
AZIM AGHAJANI
Azim Agha-Jani
Исторический		-IndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35584#35584 Имя: Hossein Saleemi
Salimi Hosein
Salimi Husain
Salimi Hosain
Salimi Hussain
Saleemi Hosein
Saleemi Husain
Saleemi Hosain
Saleemi Hussain
Salimi Hossein
Hosain Saleemi
Hosein Saleemi
Hossein Saleemi
Husain Saleemi
Hussain Saleemi
Hussain Salimi
Hosain Salimi
HOSEIN SALIMI
Hossein Salimi
Husain Salimi
Исторический		-IndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35585#35585 Имя: Zolqadr Mohammad Baqer
Zolqadr Mohammad Bakr
Zolkadr Mohammad Bakr
Zolqadir Mohammad Baqer
Zolqader Mohammad Baqer
Mohammad Bakr Zolkadr
Mohammad Baqer Baqer Zolqader
Mohammad Baqer Zolqadir
Mohammad Bakr Zolqadr
MOHAMMAD BAQER ZOLQADR
Исторический		Fasa, ShirazIndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35586#35586 Имя: Dr. Eslami Mohammad
Islami Mohammad
Islami Mohamed
Islami Mohammed
Mohamed Islami
Mohammad Islami
Mohammed Islami
MOHAMMAD ESLAMI
Исторический		IsfahanIndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35587#35587 Имя: Safari Morteza
Safari Mortaza
Saferi Morteza
Saferi Murtaza
Murtaza Safari
Murtaza Saferi
Morteza Saferi
Mortaza Safari
MORTEZA SAFARI
Murtaza Safari
Исторический		-IndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35588#35588 Имя: Nejad Nouri Mohammad Mehdi
MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI
Mohammad Mehdi Nezhad Nouri
Mohammad Mehdi Nejad Nuri
Mohammad Mehdi Nejad Nour
NOURI
Mohammad Mehdi Nezhad Nuri
Исторический		-IndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35589#35589 Имя: Fakhrizadeh-Mahabadi Mohsen
MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI
Исторический		-IndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35590#35590 Имя:
CJSC ‘Interavtomatika’
ZAO Interautomatica
CJSC 'Interavtomatika'
Исторический		Avtozavodskaya st. 14 Moscow 115280 Russian FederationEntityUKRussia31.12.2019
35591#35591 Имя:
Исторический		10th Floor Trustee House 55 Samora Machel Avenue PO Box 6597 Harare ZimbabweEntityUKZimbabwe31.12.2019
35592#35592 Имя:
Исторический		Calle 78 No. 53-70, Locales 315 y 316, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35593#35593 Имя:
Исторический		Calle 78 No. 53-70, Local 112, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35594#35594 Имя: Haddad Hassan
Dehnavi Hassan Zareh
Исторический		-IndividualUKIran (Human Rights)31.12.2019
35595#35595 Имя: Zargar Ahmad
Исторический		-IndividualUKIran (Human Rights)31.12.2019
35596#35596 Имя:
Исторический		Calle 13 No. 68-06, Of. 204, Cali, Colombia
Calle 13 No. 68-26, Of. 214, 313 & 314, Cali, Colombia
Carrera 115 No. 16B-121, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35597#35597 Имя: Luis Alfonso BUENDIA CUELLAR
Исторический		c/o GALAPAGOS S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35598#35598 Имя: Doris Amelia GARAVITO
Исторический		c/o GALAPAGOS S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35599#35599 Имя: Gentil Velez GARCIA PIZARRO
Исторический		Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35600#35600 Имя: Al Assad Nizar
Assaad Nizar
Asaad Nizar
Al-Assaad Nizar
Al-Assad Nizar
Assad
Al-Asad
Asad
Исторический		-IndividualUKSyria31.12.2019