Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 681-35 700 из 38 402.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35681	#35681 Имя: Alexey Valeryevich MININ Алексей Валерьевич МИНИН Исторический	Perm Oblast Moscow, RUSSIAN FEDERATION	Individual	EU	CYB	01.08.2020
35682	#35682 Имя: Алексей Сергеевич МОРЕНЕЦ Aleksei Sergeyvich MORENETS Исторический	Murmanskaya Oblast Moscow, RUSSIAN FEDERATION	Individual	EU	CYB	01.08.2020
35683	#35683 Имя: Евгений Михайлович СЕРЕБРЯКОВ Evgenii Mikhaylovich SEREBRIAKOV Исторический	Kursk Moscow, RUSSIAN FEDERATION	Individual	EU	CYB	01.08.2020
35684	#35684 Имя: Oleg Mikhaylovich SOTNIKOV Олег Михайлович СОТНИКОВ Исторический	Ulyanovsk Moscow, RUSSIAN FEDERATION	Individual	EU	CYB	01.08.2020
35685	#35685 Имя: Main Centre for Special Technologies (GTsST) of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GU/GRU) Исторический	22 Kirova Street, Moscow, RUSSIAN FEDERATION	Entity	EU	CYB	01.08.2020
35686	#35686 Имя: QASIOUN MALL QASSIOUN SHOPPING MALL QASIYUN MALL Исторический	Barzeh District, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	30.07.2020
35687	#35687 Имя: Wassim Anwar AL-QATTAN Wassim Anouar AL-KATAN Waseem QATTAN Waseem AL-KATTAN Wasim QATTAN Wasseem AL-KATTAN Waseem AL-QATAN Исторический	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	30.07.2020
35688	#35688 Имя: INTERSECTION LLC Исторический	Rural Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	30.07.2020
35689	#35689 Имя: AL-JALAA HOTEL AL-JALA' HOTEL AL-JALAA Исторический	Mazzeh Motorway, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	30.07.2020
35690	#35690 Имя: MASSA PLAZA MALL MALKI MALL AL-MALIKI MALL Исторический	Malki District, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	30.07.2020
35691	#35691 Имя: YALBAGHA COMPLEX YALBUGHA REAL ESTATE COMPOUND YALBUGHA COMPLEX Исторический	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	30.07.2020
35692	#35692 Имя: ADAM TRADING AND INVESTMENT LLC Исторический	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	30.07.2020
35693	#35693 Имя: MURUJ CHAM INVESTMENT AND TOURISM GROUP MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM GROUP MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM COMPANY Исторический	1149 Main Street Al-Saboura, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	30.07.2020
35694	#35694 Имя: LAROSA FURNITURE LAROSA FURNISHING Исторический	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	30.07.2020
35695	#35695 Имя: WASSIM KATTAN LLC WK LLC TWA LLC Исторический	Rural Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	30.07.2020
35696	#35696 Имя: FIRST DIVISION OF THE SYRIAN ARAB ARMY FIRST ARMORED DIVISION 1ST ARMORED DIVISION Исторический	Syria	Entity	SDN	SYRIA-EO13894	30.07.2020
35697	#35697 Имя: Mohammed MAKHLOUF محمد مخلوف Abu Rami Исторический	Latakia	Individual	EU	SYR	21.07.2020
35698	#35698 Имя: Guifeng CHENG Исторический	China	Individual	SDN	SDNTK	18.07.2020
35699	#35699 Имя: Juan Jose Mendoza Jover Исторический	Trujillo Arnoldo Gabaldon, Candelaria, Edo. Trujillo, VENEZUELA	Individual	EU	VEN	01.07.2020
35700	#35700 Имя: Seyed Shamseddin BORBOROUDI Sayed Shamsuddin BORBORUDI Исторический		Individual	EU	IRN	20.06.2020