Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 02:44:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 681-35 700 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35681#35681 Имя: SAMIR ABD AL-AZIZ AL-NAJIM
سمير عبد العزيز النجم
Исторический		BaghdadIndividualUNIraq31.12.2019
35682#35682 Имя: Tohir YULDASHEV
Takhir YULDASHEV
Исторический		UzbekistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
35683#35683 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 20066, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35684#35684 Имя:
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35685#35685 Имя:
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35686#35686 Имя:
BARAKAAT BANK OF SOMALIA
BBS
Исторический		Mogadishu, Somalia
Bossaso, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35687#35687 Имя:
AL-BARAKAT FINANCIAL COMPANY
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35688#35688 Имя:
BARAKAAT GLOBETELCOMPANY
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia
Hargeysa, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35689#35689 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35690#35690 Имя:
Исторический		925 Washington St., Dorchester, MA, United States
2019 Bank St., Ottawa, Ontario, Canada		EntitySDNSDGT31.12.2019
35691#35691 Имя:
Исторический		Bossaso, Somalia
Nakhiil, Somalia
Huruuse, Somalia
Raxmo, Somalia
Ticis, Somalia
Kowthar, Somalia
Noobir, Somalia
Bubaarag, Somalia
Gufure, Somalia
Xuuxuule, Somalia
Ala Aamin, Somalia
Guureeye, Somalia
Najax, Somalia
Carafaat, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35692#35692 Имя: ZUHAIR TALIB ABD-AL-SATTAR AL-NAQIB
زهير طالب عبد الستار النقيب
Исторический		-IndividualUNIraq31.12.2019
35693#35693 Имя:
BTELCO
Исторический		Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia
Netherlands		EntitySDNSDGT31.12.2019
35694#35694 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
35695#35695 Имя:
BARAKA TRADING COMPANY
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
35696#35696 Имя:
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35697#35697 Имя: Hussein Mahamud ABDULLKADIR
Исторический		Florence, ItalyIndividualSDNSDGT31.12.2019
35698#35698 Имя: Abdullahi Hussein KAHIE
Исторический		Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia
26 Urtegata Street, Oslo, 0187, Norway
Mogadishu, Somalia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
35699#35699 Имя:
BARACO CO.
Исторический		Box 2923, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
35700#35700 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019