Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 881-35 900 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35881	#35881 Имя: RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. Исторический	Av. Parques de Granada No. 32-405, Col. Parques de la Herradura, Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico Calle Montecito No. 38, Piso 21, Colonia Napoles, Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03810, Distrito Federal, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35882	#35882 Имя: ROBLE DE MINAS S.A.S. ROBLE DE MINAS S.A. Исторический	Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 1603, Medellin, Colombia Calle 75 Carrera 77E, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35883	#35883 Имя: RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA. Исторический	Avenida 33 No. 66B-134, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35884	#35884 Имя: UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.S. UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A. Исторический	Apartamentos Life, Medellin, Colombia Boca Salinas, Santa Marta, Colombia Calle 74 No. 10-33, Mirador del Moderno, Bogota, Colombia Carrera 68D No. 258-86 Of. 504 Torre Central, Bogota, Colombia Haciendas de Potrerito, Cali, Colombia Isla Pavito, Cartagena, Colombia Transversal 1B Este No. 7A-20 Sur, Buenos Aires Etapa II, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35885	#35885 Имя: TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S. Исторический	Calle 6A No. 22-46 Apto. 1104, Medellin, Colombia Carrera 41A No. 22 Sur-87 Apto. 510, Envigado, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35886	#35886 Имя: Alejandro HERRENO BARRERA Исторический	c/o MOJETE PARRILLA, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35887	#35887 Имя: MOJETE PARRILLA Исторический	Carrera 75 No. 24C-15, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35888	#35888 Имя: Johannes TOMANA Исторический	Office of Attorney General, Private Bag 7714, Causeway, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35889	#35889 Имя: MOHAMMAD HEJAZI Mohammed Hijazi Исторический	Isfahan	Individual	UN	Iran	31.12.2019
35890	#35890 Имя: MOHSEN HOJATI Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
35891	#35891 Имя: Cliver Antonio ALCALA CORDONES Исторический	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35892	#35892 Имя: Ramon Isidro MADRIZ MORENO AMIN Исторический	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35893	#35893 Имя: INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V. Исторический	Boulevard Interlomas 5 Local W-13, Colonia San Fernando La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52787, Estado de Mexico, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35894	#35894 Имя: NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A. Исторический	Calle B, Lote 27 y Calle A, Quito, Pichincha, Ecuador	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35895	#35895 Имя: R D I S.A. Исторический	Calle 64A No. 32-52, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35896	#35896 Имя: GRUPO MUNDO MARINO, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35897	#35897 Имя: CAFE DU LIBAN, S.A. Исторический	Avenida Eloy Alfaro, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35898	#35898 Имя: BODEGA ELECTRO GIORGIO Исторический	Calle 14 No. 8-67, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35899	#35899 Имя: EUROCAMBIO, S.A. CASA DE CAMBIO EUROCAMBIO Исторический	Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35900	#35900 Имя: GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. Исторический	Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019