Санкционные списки
3.15.1.201
03.05.2025 03:01:09

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 841-35 860 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35841#35841 Имя: Lucia Ines CIFUENTES VILLA
Исторический		Yolombo, Antioquia, Colombia
c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia
c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Carrera 41A No. 22 Sur-87, Envigado, Antioquia, Colombia
c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S., Envigado, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35842#35842 Имя: Carlina VILLA DE CIFUENTES
Исторический		Yolombo, Antioquia, Colombia
c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia
c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Calle 7D No. 43C-95, Medellin, Colombia
Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 603, Medellin, Colombia
Carrera 41 No. 6B Sur-9, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35843#35843 Имя: Fabian Rodrigo GALLEGO MARIN
Исторический		c/o IGA LTDA., Itagui, Antioquia, Colombia
c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Medellin, Colombia
Calle 79A Sur No. 46-53, Sabaneta, Antioquia, Colombia
Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06170, Distrito Federal, Mexico
c/o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico
c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Quito, Pichincha, Ecuador		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35844#35844 Имя: Winston NICHOLLS EASTMAN
Исторический		Manizales, Colombia
c/o CROSS WINDS, S.A., Panama City, Panama
c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A., Panama City, Panama
c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador
c/o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Quito, Pichincha, Ecuador		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35845#35845 Имя: Jose Luis GOMEZ PIQUERAS
Исторический		Barcelona, Spain
c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador
c/o OBRAS Y PROYECTOS PIQUEHERVA S.L., Madrid, Spain
Calle San Jose, No. 20, Urbanizacion El Berrocal I y II, El Boalo, Mataelpino, Madrid, Spain		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35846#35846 Имя: Jorge Andres CIFUENTES OSORIO
Исторический		Medellin, Colombia
c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia
c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia
c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellin, Colombia
c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogota, Colombia
Carrera 48B No. 10 Sur-76, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35847#35847 Имя: Teresa de Jesus CIFUENTES VILLA
Maria Teresa CIFUENTES VILLA
Исторический		Medellin, Colombia
c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac, Zapopan, C.P. 45050, Jalisco, Mexico
Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita, Tlacumulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35848#35848 Имя: Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES
Исторический		Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35849#35849 Имя: Paula Andrea VARGAS CIFUENTES
Исторический		Medellin, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
Boulevard Bugambilias No. 2114, Ciudad Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35850#35850 Имя: Shimon Yalin YELINEK
Shimon YELINKE
Исторический		Israel
c/o CROCKER JEANS CORP. S.A., Panama City, Panama
c/o CROCKER JEANS STATION CORPORATION, Panama City, Panama
c/o FOX FASHION, S.A., Panama City, Panama		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35851#35851 Имя:
BIOFORESTAL S.A.
BIO FORESTAL S.A.
Исторический		Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia
Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia
Finca Casa Blanca, Arboletes y Necoli, Antioquia, Colombia
Finca La Cana, Cordoba, Colombia
Finca San Luis, Monteria, Cordoba, Colombia
Finca Toldas, Guarne, Antioquia, Colombia
La Sorguita, Jerico, Antioquia, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
35852#35852 Имя:
C.I. DISERCOM S.A.
DISERCOM S.A.
DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES S.A.
C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A.
Исторический		Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia
Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
35853#35853 Имя:
Исторический		Carrera 48 No. 38-46, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35854#35854 Имя:
C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.
Исторический		Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35855#35855 Имя:
C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.
Исторический		Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35856#35856 Имя:
Исторический		Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35857#35857 Имя:
Исторический		Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35858#35858 Имя:
Исторический		Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35859#35859 Имя:
OK COFFEE
CUBICAFE S.A.
Исторический		Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia
Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
35860#35860 Имя:
Исторический		Montecito No. 38 Piso 21 Of. 29, Col. Napoles, Deleg. Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03810, Distrito Federal, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019