Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 201-36 220 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36201	#36201 Имя: PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V. PROSPORT & HEALTH, S.A. DE C.V. PROSPORT Y HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Golfo de Cortes 4114, Local 4 y 5, Col. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36202	#36202 Имя: SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36203	#36203 Имя: Salime ABOUZAID EL BAYEH Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36204	#36204 Имя: GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. Исторический	Av. Vallarta No. 3133, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara, 44110, Jalisco, Mexico Toltecas 3579, Colonia Santa Rita, Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36205	#36205 Имя: Farah Mohamed SHIRDON Farah SHIRDON Abu Usamah Abu Usamah Somali Abu Usama al Somali Abu Usamah as-Somali Исторический	Toronto, Canada Raqqa, Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36206	#36206 Имя: ALI AKBAR TABATABAEI Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36207	#36207 Имя: NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI نایف سلام محمد عجیم الحبابي Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi Faruq al-Qahtani Faruq al-Qatari Farouq al-Qahtani al Qatari Sheikh Farooq al- Qahtani Shaykh Imran Farouk Sheikh Faroq al-Qatari Исторический	Afghanistan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
36208	#36208 Имя: Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO Julion ALVAREZ Исторический	La Concordia, Chiapas, Mexico Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa, Mexico Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36209	#36209 Имя: JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V. Исторический	Mazatlan, Sinaloa, Mexico Av. Manuel Acuna 3497, Terrazas Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36210	#36210 Имя: NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V. Исторический	Mazatlan, Sinaloa, Mexico Av. Gutierrez Najera 104 Altos, Centro, Mazatlan, 82000, Sinaloa, Mexico Coras 3644, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Calle Manuel Acuna 3497, Col. Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36211	#36211 Имя: TICKET BOLETO, S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36212	#36212 Имя: INDEPENDENT PETROLEUM COMPANY AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'NEZAVISIMAYA NEFTEGAZOVAYA KOMPANIYA' NNK, AO Исторический	1 Arbatskaya Square, Moscow, 119019, Russia	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
36213	#36213 Имя: AO NNK-PRIMORNEFTEPRODUCT IPC-PRIMORNEFTEPRODUCT JSC NNK-PRIMORNEFTEPRODUKT, AO OAO PRIMORNEFTEPRODUCT Исторический	55 Ul. Fontannaya, Vladivostok, 690091, Primorskiy Krai, Russia	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
36214	#36214 Имя: Irina Igorevna HUISH Irina BURLOVA Исторический	Russia South Africa	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
36215	#36215 Имя: Javier GARCIA ROJAS MARACUYA EL PARIENTE Исторический	Florencia, Caqueta, Colombia Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36216	#36216 Имя: Ruth GARCIA ROJAS Исторический	Puerto Asis, Putumayo, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36217	#36217 Имя: Wilton Cesar HERNANDEZ DURANGO Исторический	Medellin, Antioquia, Colombia Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36218	#36218 Имя: Carlos Erik MALPICA FLORES Исторический	Naguanagua, Carabobo, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
36219	#36219 Имя: MOHAMMAD REZA ZAHEDI Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi Исторический	Isfahan	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36220	#36220 Имя: ABDELHAFIZ ZLITNI Исторический	Libya	Individual	UN	Libya	31.12.2019