Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 241-36 260 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36241 | ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG) Исторический | Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran (Islamic Republic of) Pasdaran Ave., Tehran, Iran (Islamic Republic of) P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36242 | ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING Исторический | P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36243 | BABYLON PROJECT Исторический | Hashmiya District, Babylon, Babylon, Babylon, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36244 | BAGHDAD MUNICIPALITY Исторический | Khulafa Street, Khulafa Square, Baghdad, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36245 | BAGHDAD STOCK EXCHANGE Исторический | The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Baghdad, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36246 | BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36247 | BEHINEH TRADING CO. Исторический | Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36248 | Marina Igorevna TSAREVA Исторический | Krasnoyarsk, Russia Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 36249 | CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE Исторический | P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Baghdad, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36250 | CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURICAL TRAINING
CENTRE Исторический | P.O. Box 274, Ashar, Basrah, Basrah, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36251 | N488RC Исторический | - | Aircraft | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 36252 | CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP Naval Defence Missile Industry Group Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36253 | DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO) Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36254 | DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC) Исторический | Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36255 | DIRECTORATE GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING Исторический | P.O. Box 552, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36256 | DIRECTORATE GENERAL OF MINOR PROJECTS AND RURAL
ELECTRIFICATION Исторический | P.O. Box 788, Al-Karradah Al-Sharkiya, Arasat Al-Hindiya no. 81, Building no. 137/327,, Baghdad, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36257 | DIRECTORATE OF TRAINING CENTRE FOR IRON AND STEEL Исторический | P.O. Box 421, Basrah Khor Al-Zubair, Basrah, Basrah, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36258 | DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY (DICO) Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36259 | ELECTRO SANAM COMPANY E. S. Co. E. X. Co. Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36260 | ETTEHAD TECHNICAL GROUP Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |