Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 241-36 260 из 38 402.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36241 | PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA. Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia Apartado Aereo 51110, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36242 | Midco Financial, S.A. Midco Finance, S.A. MIDCO FINANCE, S.A. MIDCO FINANCIAL, S.A. Исторический | - | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 36243 | Montana Management, Inc MONTANA MANAGEMENT, INC. Исторический | Panama | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 36244 | Tabrah Asil Sami Mohammad Madhi Tabra Asil ASIL SAMI MOHAMMAD MADHI TABRAH Asil Tabra أصيل سامـي محمد ماضـي طبـره Исторический | - | Individual | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 36245 | SURAMERICANA DE HOTELES LTDA. SURATEL Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36246 | BADICA/KRDIAM BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM KARDIAM Исторический | BP 333 Bangui Central African Republic Antwerp Belgium | Entity | UK | Central African Republic | 31.12.2019 |
| 36247 | ALKALA ASOCIADOS S.A. INVHERESA S.A. Исторический | Calle 1A No. 62A-130, Cali, Colombia Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36248 | C.N.A. PUBLICIDAD LTDA. Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36249 | CAMPO VERDE LTDA. Исторический | Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36250 | COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A. INVERSIONES GEMINIS S.A. Исторический | Carrera 40 No. 6-24 of. 402B, Cali, Colombia Carrera 41 No. 6-15/35, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36251 | CONSTRUCTORA EL NOGAL S.A. CONSTRUEXITO S.A. CONE S.A. Исторический | Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia Calle 2A No. 65A-110, apto. 501 B3, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36252 | AGAT System Исторический | 51B F.Skoryny Street Minsk 220141 Belarus | Entity | UK | Belarus | 31.12.2019 |
| 36253 | INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA. W. HERRERA Y CIA. S. EN C. Исторический | Avenida 2N 7N-55 of. 501, Cali, Colombia Carrera 24D Oeste No. 6-237, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36254 | INVERSIONES NAMOS Y CIA. LTDA. Исторический | Carrera 54 No. 75-107, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36255 | K. P. TO JEANS WEAR S. DE H. Исторический | Calle 78 No. 53-70 Local 218, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36256 | SAN MATEO S.A. INVERSIONES BETANIA LTDA. INVERSIONES BETANIA S.A. Исторический | Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia Carrera 53 No. 13-55 apt. 102B, Cali, Colombia Carrera 3 No. 12-40, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36257 | TITOS BOLO CLUB Исторический | Carrera 51B No. 94-110, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36258 | VILLA DE ARTE S. DE H. VILLA D'ARTE Исторический | Carrera 54 No. 74-79, Barranquilla, Colombia Aereo Apartado 51881, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36259 | Ivan URDINOLA GRAJALES Jairo Ivan URDINOLA GRAJALES Исторический | Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia Hacienda La Lorena, Zarzal, Valle del Cauca, Colombia c/o AGROINVERSORA URDINOLA HENAO Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA., Cali, Colombia c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S., Cali, Colombia c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36260 | Julio Fabio URDINOLA GRAJALES Исторический | Carrera 40 No. 5A-40, Cali, Colombia c/o CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URVALLE CIA. LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |