Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 221-36 240 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36221	#36221 Имя: MOHAMMAD BAQER ZOLQADR Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36222	#36222 Имя: AGROCONSTRUCCIONES LAS PALMERAS S.A.S. Исторический	Carrera 43 A 1 Sur 220 Interior 706, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36223	#36223 Имя: MMAG AGRICULTURA GLOBAL S.A.S. MAG AGRICULTURA GLOBAL S.A.S. JAVIER GARCIA ROJAS E.U. Исторический	Carrera 43 A 1 Sur 220 Oficina 706, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36224	#36224 Имя: INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S. EN LIQUIDACION INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S. Исторический	Cl. 15A Nro. 106 13 13 Casa, Cali, Valle, Colombia Cl. 15A Nro. 106 13 13C, Cali, Valle, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36225	#36225 Имя: EUROMECANICA Исторический	Calle 44 74 83, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36226	#36226 Имя: Rodrick GRECH Roderick GRECH Исторический	Semper Grove, F1 3A, Triq il-Qala, Qala - Gozo, Malta	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
36227	#36227 Имя: Terence MICALLEF Terrence MICALLEF Исторический	Malta 31 Fawwara Ct. Flat 3, Turu Rizzo St., Gzira, Malta	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
36228	#36228 Имя: 7TH OF TIR Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36229	#36229 Имя: ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.) Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36230	#36230 Имя: Angel RONDON RIJO Исторический	Higuey, Dominican Republic Ave Anacaona #83 Torre Caney Apt 25, Santo Domingo, Dominican Republic	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
36231	#36231 Имя: AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA) Yayasan Al-Manahil-Indonesia Исторический		Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
36232	#36232 Имя: Diosde GONZALEZ RODRIGUEZ Исторический	Maripi, Boyaca, Colombia Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36233	#36233 Имя: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION Vazir Vezir Исторический	Sarajevo, Bosnia and Herzegovina	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
36234	#36234 Имя: INVERSIONES DE OCCIDENTE LTDA. Исторический	Carrera 14 No. 104 - 10, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36235	#36235 Имя: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA) Исторический	Somalia	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
36236	#36236 Имя: Mahad MOALIM Исторический	Bari region, Somalia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36237	#36237 Имя: Carlos Alberto ROTONDARO COVA Carlos ROTONDARO COVA Carlos ROTONDARO Исторический	Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
36238	#36238 Имя: AMIN INDUSTRIAL COMPLEX Amin Industrial Compound Amin Industrial Company Исторический	P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran (Islamic Republic of) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran (Islamic Republic of) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36239	#36239 Имя: AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG) Ammunition Industries Group Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36240	#36240 Имя: ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY Исторический	P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019