Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 221-36 240 из 38 402.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36221	#36221 Имя: State Contracting Company For Piling And Foundations State Contracting Piling And Foundations Company Исторический	PO Box 22072 Al-Nahtha near Sharki Baghdad Station Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36222	#36222 Имя: State Contracting Industrial Projects Company Исторический	PO Box 5784 Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36223	#36223 Имя: State Enterprise For Marketing Equipment And Maintenance Исторический	Daura PO Box 12014 Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36224	#36224 Имя: State Enterprise For Salts Исторический	PO Box 2330 Aiwiya Unknown Soldier Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36225	#36225 Имя: State Establishment For Housing Implementation Of Southern Area Исторический	PO Box 16 Misan Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36226	#36226 Имя: State Establishment For Iraqi Stores Исторический	PO Box 26 Rashid Street Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36227	#36227 Имя: State Establishment For Precision Instruments State Trading Enterprise For Precision Instruments Исторический	Saadoun Street PO Box 3164 Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36228	#36228 Имя: INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA. IPRACARIBE Исторический	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36229	#36229 Имя: State Establishment For Prefabricated Buildings Исторический	PO Box 9129 Taji/Kadimiya Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36230	#36230 Имя: State Establishment For Slaughtering Houses Исторический	Dora Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36231	#36231 Имя: State Establishment For The Management Of Tourist Utilities Исторический	PO Box 1113 Khalid Ibn Al-Waleed Street Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36232	#36232 Имя: State Establishment Of Housing Implementation Исторический	PO Box 7021 Karadt Mariam Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36233	#36233 Имя: State Establishment Of Housing Implementation In Rural Areas Исторический	PO Box 7041 Uqba Bin Nafia Square Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36234	#36234 Имя: State Establishment Of Housing Implementation Of Northern Area Исторический	PO Box 265 Majzarah Kirkuk Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36235	#36235 Имя: State Trade Organization For Capital Goods, D Исторический	Al Ljtimai Building Jumhuriya Street (Al Khullani Square) PO Box 5948 Baghdad Iraq 235/306 Husam Aldin Street near Al-Fateh Square Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36236	#36236 Имя: State Trade Organization For Consumer Goods Исторический	Al Masbah Area Aqaba Ibn Nafaa Square Baghdad Iraq PO Box 322 Al-Masbah Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36237	#36237 Имя: State Trading Enterprise For Equipment And Hand Tools Исторический	Khalid Al Bin Al Waleed Street PO Box 414 Baghdad Iraq Camp Sarah New Baghdad Street Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36238	#36238 Имя: State Trading Enterprise For Machinery Исторический	PO Box 2218 Camp Sarah Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36239	#36239 Имя: NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA. NEGOCIAR LTDA. Исторический	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36240	#36240 Имя: Al-Haramain Foundation (Indonesia) Yayasan Al-Manahil-Indonesia Исторический	Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4 Kavling Angkatan Laut Duren Sawit Jakarta Timur 13440 (at time of listing) Indonesia	Entity	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019