Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 301-36 320 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36301	#36301 Имя: Jesus Enrique REJON AGUILAR Jose (Jesus) Enrique REJON AGUILAR Исторический	Campeche Calle Hidalgo No. 6, Col. Sabancuy, Carmen, C.P. 24370, Campeche, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36302	#36302 Имя: Juan Manuel CAMACHO RINCON Исторический	c/o LULU COM, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36303	#36303 Имя: Liliana Paola GUTIERREZ LARA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36304	#36304 Имя: Mario Alejandro GUTIERREZ LARA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36305	#36305 Имя: German BALLEN SOLANO Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36306	#36306 Имя: Flor Nelsy CASTILLO RODRIGUEZ Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36307	#36307 Имя: Elsa QUIMBAYO CABEZAS Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36308	#36308 Имя: Jose Maria PEREZ CORDOBA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36309	#36309 Имя: Jose Manuel RINCON MOLINA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36310	#36310 Имя: Blanca Virginia JIMENEZ URREGO Исторический	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36311	#36311 Имя: Maria Mercedes JIMENEZ URREGO Исторический	c/o NEGOCIAMOS MCM LTDA, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36312	#36312 Имя: INVERSIONES GRANDA RESTREPO Y CIA S.C.S. INGRANRES Исторический	Carrera 4 No. 24-37 Trr. B Apto. 202, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36313	#36313 Имя: LULU COM Исторический	Carrera 100 No. 221-12, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36314	#36314 Имя: NEGOCIAMOS MCM LTDA Исторический	Avenida Calle 26 No. 69C-03, Local 214, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36315	#36315 Имя: Sergio Enrique VILLARREAL BARRAGAN Sergio VILLARREAL BARRAGAN Sergio VILLAREAL BARRAGAN Исторический	Torreon, Coahuila, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico Mazatlan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36316	#36316 Имя: Gilma MONTENEGRO VALLEJOS Исторический	Bogota, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36317	#36317 Имя: Miguel Angel OSTAIZA AMAY Исторический	Ecuador	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36318	#36318 Имя: MAKI MUSTAFA HAMUDAT مكــي مصطفــى حمـودة Maki Hamudat Mackie Hmodat General Maki Al-Hamadat Macki Hamoudat Mustafa Исторический	Mosul, Iraq	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
36319	#36319 Имя: Edison Ariolfo OSTAIZA AMAY Исторический	c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, Ecuador	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36320	#36320 Имя: Jefferson Omar OSTAIZA AMAY Исторический	Santo Domingo, Ecuador c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, Ecuador	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019