Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 301-36 320 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36301	#36301 Имя: Orlando Jose CASTILLO CASTILLO Orlando CASTILLO Исторический	Esteli, Nicaragua Residencial Bolonia, Canal 2 1 Cuadra Al Sur 3 C Al Oeste, Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	31.12.2019
36302	#36302 Имя: Ibrahim 'AQIL Ibrahim Mohamed AKIEL Ibrahim Mohamed AKIL Abd al-Qadr 'AQIL 'ABD-AL-QADIR Ghosn Ali Abdel MEHDI TAHSIN Исторический	Younine, Lebanon Bidnayil, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36303	#36303 Имя: Fu'ad SHUKR Fu'ad CHAKAR Al-Hajj Mohsin CHAKAR Fouad Ali CHAKAR Исторический	An Nabi Shit, Ba'labakk, Biaq' Valley, Lebanon Beirut, Lebanon Harat Hurayk, Lebanon Ozai, Lebanon Al-Firdaqs Building, Al-'Arid Street, Haret Hreik, Lebanon Damascus, Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36304	#36304 Имя: M. BABAIE INDUSTRIES Исторический	P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36305	#36305 Имя: COSCO SHIPPING TANKER (DALIAN) CO., LTD. COSCO SHIPPING TANKER DALIAN DALIAN OCEAN SHIPPING CO., LTD. DALIAN OCEAN SHIPPING COMPANY DALIAN YUANYANG YUNSHU GONGSI DALIAN YUANYANG YUNSHU YOUXIAN GONGSI DALIAN ZHONGYUAN HAIYUN YOUPIN YUNSHU YOUXIAN GONGSI Исторический	Building B, Dalian International Ocean Building, No. 6, Youhao Plaza, Zhongshan District, Dalian, 116001, Liaoning, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	31.12.2019
36306	#36306 Имя: Yazhou XU Исторический	Dalian, China 30-2-501 Fengyuan Street, Dalian, 116013, Liaoning, China	Individual	SDN	IRAN-EO13846	31.12.2019
36307	#36307 Имя: MAKIN Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36308	#36308 Имя: MALEK ASHTAR UNIVERSITY Исторический	Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36309	#36309 Имя: MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA Исторический	P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36310	#36310 Имя: MIDCO FINANCIAL, S.A. MIDCO FINANCE, S.A. Исторический	-	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36311	#36311 Имя: MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT MODLEX Исторический	P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran (Islamic Republic of) Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36312	#36312 Имя: MIZAN MACHINERY MANUFACTURING 3MG Исторический	P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36313	#36313 Имя: MONTANA MANAGEMENT, INC. Исторический	Panama	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36314	#36314 Имя: FLYING DRAGON Исторический	-	Vessel	SDN	SDGT	31.12.2019
36315	#36315 Имя: MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY Исторический	P.O. Box 13, Mosul, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36316	#36316 Имя: Robert Gabriel Mugabe Исторический		Individual	EU	ZWE	31.12.2019
36317	#36317 Имя: Aziz Salih al-Numan Aziz Salih al-Nouman Aziz Salih Al-Numan Исторический	An Nasiriyah Nassiriya (J.O. FR)	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
36318	#36318 Имя: Kamal Moustafa Abdallah Kamal Mustafa Abdallah Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti Kamal Moustafa Abdallah Soultan al-Tikriti Kamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti Исторический	Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
36319	#36319 Имя: Latif Noussaïf Jassim Al-Doulaïmi Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi Исторический	ar-Rashidiyah, suburb of Baghdad	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
36320	#36320 Имя: Grace Mugabe Исторический		Individual	EU	ZWE	31.12.2019