Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 461-36 480 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36461	#36461 Имя: Angelina FLORES APODACA Исторический	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36462	#36462 Имя: MEVLÜT KAR Abu Obaidah Obeidah Al Turki Al-Turki Al Turki Kyosev Yanal Yusov Abu Udejf el-Turki Abu Obejd el-Turki Abdurrahman Almanci Mevluet Kar Исторический	Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turkey Ludwigshafen	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
36463	#36463 Имя: Subhi AHMAD AL-ABDULLAH Исторический	Idleb, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36464	#36464 Имя: MOHAMMAD AL-JLEILATI MOHAMMAD AL-JILILATI Исторический	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36465	#36465 Имя: Mohammad YEHYA MOALLA Исторический	Lattakia, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36466	#36466 Имя: MEHRDADA AKHLAGHI KETABACHI Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36467	#36467 Имя: Hazwan AL-WAZZ Исторический	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36468	#36468 Имя: Mohammad ZAFER MIHBEK Исторический	Aleppo, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36469	#36469 Имя: Fuad SHUKRI KURDI Исторический	Aleppo, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36470	#36470 Имя: Mahmoud IBRAHIM SAID Исторический	Lattakia, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36471	#36471 Имя: Safwan AL-ASSAF Исторический	Hama, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36472	#36472 Имя: Yasser AL-SIBAEI Исторический	Homs, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36473	#36473 Имя: Said MU'ZI HNEIDI Исторический	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36474	#36474 Имя: Lubanah MSHAWEH Исторический	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36475	#36475 Имя: Jassim MOHAMMAD ZAKARYA Исторический	Hasaka, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36476	#36476 Имя: Omran AHED AL-ZOUBI Исторический	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36477	#36477 Имя: Ali HAIDAR Исторический	Hama, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36478	#36478 Имя: Nazira FARAH SARKIS Исторический	Aleppo, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36479	#36479 Имя: Qadri JAMIL Kadri JAMIL Исторический	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36480	#36480 Имя: DREX TECHNOLOGIES S.A. DREX TECHNOLOGIES Исторический	Virgin Islands, British	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019