Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 461-36 480 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36461 | STATE ORGANISATION FOR TEXTILE INDUSTRIES STATE ORGANIZATION FOR TEXTILE INDUSTRIES STATE ENTERPRISE FOR TEXTILE AND SPINNING PRODUCTS IMPORTING AND DISTRIBUTION Исторический | Al Zawria Building, Al Hindiya, P.O. Box 5856, Baghdad, IRAQ P.O. Box 5817, Al-Nidhal St., Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36462 | STATE ORGANISATION OF HOUSING STATE ORGANIZATION OF HOUSING Исторический | P.O. Box 5824, Jumhuriya Street, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36463 | SEPANIR Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36464 | STATE STEEL PIPES COMPANY Исторический | P.O. Box 352, Um Qasr, Basrah, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36465 | STATE TRADE ORGANISATION FOR CAPITAL GOODS, D STATE TRADE ORGANIZATION FOR CAPITAL GOODS, D Исторический | Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box 5948, Baghdad, IRAQ 235/306 Husam Aldin St., near Al-Fateh Square, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36466 | STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MARKETING Исторический | Eastern Karrda, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36467 | STATE TRADE ORGANISATION FOR CONSUMER GOODS STATE TRADE ORGANIZATION FOR CONSUMER GOODS Исторический | Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Baghdad, IRAQ P.O. Box 322, Al-Masbah, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36468 | STATE ESTABLISHMENT FOR HOUSING IMPLEMENTATION OF SOUTHERN AREA Исторический | P.O. Box 16, Misan, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36469 | STATE ESTABLISHMENT FOR IRAQI STORES Исторический | P.O. Box 26, Rashid Street, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36470 | STATE TRADING ENTERPRISE FOR EQUIPMENT AND HAND TOOLS Исторический | Khalid Al Bin Al Waleed St., P.O. Box 414, Baghdad, IRAQ Camp Sarah, New Baghdad St, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36471 | STATE ESTABLISHMENT FOR PREFABRICATED BUILDINGS Исторический | P.O. Box 9129, Taji/Kadimiya, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36472 | STATE TRADING ENTERPRISE FOR MACHINERY Исторический | P.O. Box 2218, Camp Sarah, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36473 | STATE ESTABLISHMENT FOR SLAUGHTERING HOUSES Исторический | Dora, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36474 | SEPASAD ENGINEERING COMPANY Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36475 | STATE ESTABLISHMENT FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST UTILITIES Исторический | P.O. Box 1113, Khalid Ibn Al-Waleed St., Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36476 | STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS STATE TRADING ENTERPRISE FOR PRECISION INSTRUMENTS Исторический | Saadoun St., P.O. Box 3164, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36477 | STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE Исторический | Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36478 | SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY Исторический | P.O. Box 5, Sulaimaniyah, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36479 | VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING AND METALLIC INDUSTRIES Исторический | Iskandariya-Babil, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36480 | Khalaf Al Dulaimi Khalaf M. M. Al-Dulaymi Исторический | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |