Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 401-36 420 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36401 | SABALAN COMPANY Исторический | Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36402 | Khaled Abou El Abes Abou Abbes Khaled Belaour Belaoua Mukhtar Belmukhtar Khaled Abulabbas Na Oor Mokhtar BELMOKHTAR Khaled Abou El Abbes Khaled Abou El Abass Khaled Abou El Abes Belmokhtar Belaouer Khaled Abou El Abass Belaouar Khaled Abou El Abass Исторический | Ghardaia | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 36403 | SAD IMPORT EXPORT COMPANY Исторический | Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Iran (Islamic Republic of) P.O. Box 1584864813, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36404 | Mohamed Amin Mostafa Исторический | Kirkuk Via della Martinella, 132, Parma, ITALY | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 36405 | Abdalarak El Para Abderrezak Le Para Abou Haidara El Ourassi Abderrezak Zaimeche Saifi Ammari Abdul Rasak Ammane Abu Haidra Исторический | Kef Rih Guelma ALGERIA | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 36406 | Al-Haramain Foundation (Indonesië) Al-Haramain Foundation (Indonesia) Yayasan Al-Manahil-Indonesia Al-Haramain Foundation (Indonésie) Al-Haramain Foundation (Ινδονησία) Al-Haramain Foundation (Indonesien) Fundación Al-Haramain (Indonesia) Al-Haramain Foundation (Indonésia) Исторический | Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur, 13440, INDONESIA | Entity | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 36407 | SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP) Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36408 | SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY (SAPICO) Исторический | Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36409 | SAHEL CONSULTANT ENGINEERS Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36410 | Abou Abdeljalil Fodhil Adel Bilal Kamel Djermane Исторический | Oum el Bouaghi ALGERIA | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 36411 | ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY Исторический | P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36412 | ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING Исторический | P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36413 | BABYLON PROJECT Исторический | Hashmiya District, Babylon, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36414 | BAGDAD MUNICIPALITY BAGHDAD MUNICIPALITY Исторический | Khulafa Street, Khulafa Square, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36415 | SANAM INDUSTRIAL GROUP Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36416 | BAGHDAD STOCK EXCHANGE BAGDAD STOCK EXCHANGE Исторический | The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36417 | CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE Исторический | P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36418 | CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURGICAL TRAINING CENTRE CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURICAL TRAINING CENTRE Исторический | P.O. Box 274, Ashar, Basrah, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36419 | DIRECTORATE GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING Исторический | P.O. Box 552, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 36420 | DIRECTORATE GENERAL OF MINOR PROJECTS AND RURAL ELECTRIFICATION Исторический | P.O. Box 788, Al-Karradah Al-Sharkiya, Arasat Al-Hindiya no. 81, Building No 137/327, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |