Санкционные списки
216.73.216.246
12.07.2025 16:45:57

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 401-36 420 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36401#36401 Имя:
Исторический		Prime Minister Building 17 Street Nissan, Damascus, SyriaEntitySDNISA
SYRIA		31.12.2019
36402#36402 Имя:
SCOT
SCOTRACO
SYRIAN CRUDE OIL TRANSPORTATION COMPANY
Исторический		Banias Industrial Area Latakia Entrance Way P.O. Box 13, Banias, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36403#36403 Имя:
Исторический		P.O. Box 4499, Homs, Syria
Agricultural Engineering Syndicate Building Baab Hood Area Al Arbeen District, Homs, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
36404#36404 Имя: Walid AL-MOALLEM
Walid MUALLEM
Walid AL-MOUALEM
Walid AL-MUALEM
Walid AL-MUALLEM
Walid MUHI EDDINE MOALLEM
Walid MOALLEM
Walid AL-MOUALLEM
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36405#36405 Имя: Cliver Antonio ALCALA CORDONES
Исторический		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36406#36406 Имя: Ramon Isidro MADRIZ MORENO
AMIN
Исторический		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36407#36407 Имя:
Исторический		Boulevard Interlomas 5 Local W-13, Colonia San Fernando La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52787, Estado de Mexico, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36408#36408 Имя:
Исторический		Calle B, Lote 27 y Calle A, Quito, Pichincha, EcuadorEntitySDNSDNTK31.12.2019
36409#36409 Имя:
Исторический		Calle 64A No. 32-52, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36410#36410 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36411#36411 Имя:
REAL-ESTATE BANK
Исторический		P.O. Box 2337 Insurance Bldg. Youssef Alazma Square, Damascus, Syria
Syrian General Insurance Company Building Youssef Al Azmeh Square P.O. Box 2337, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
36412#36412 Имя:
Исторический		Avenida Eloy Alfaro, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36413#36413 Имя:
Исторический		Calle 14 No. 8-67, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36414#36414 Имя:
CASA DE CAMBIO EUROCAMBIO
Исторический		Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36415#36415 Имя:
Исторический		Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36416#36416 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36417#36417 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36418#36418 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36419#36419 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36420#36420 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019