Санкционные списки
216.73.216.246
12.07.2025 16:46:41

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 421-36 440 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36421#36421 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36422#36422 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36423#36423 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36424#36424 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36425#36425 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36426#36426 Имя:
EUREX
Исторический		Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama
Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36427#36427 Имя:
Исторический		Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36428#36428 Имя:
Исторический		La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36429#36429 Имя:
BODEGA CAMPEON
Исторический		Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36430#36430 Имя:
Исторический		Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36431#36431 Имя:
Исторический		Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia
Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36432#36432 Имя: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY
GIORGIO
Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE
Исторический		Maicao, La Guajira, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36433#36433 Имя: Benny ISSA FAWAZ
Benny ISSA FAUSE
Исторический		Barranquilla, Colombia
Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia
Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36434#36434 Имя: Fawaz Mohamad RAHALL
Исторический		Lala, Lebanon
Calle 122, No. 11B-37, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36435#36435 Имя: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY
Fatima FADLALLAH CHEAITELLY
Исторический		Maicao, La Guajira, Colombia
c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A.
c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.
c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.
c/o SILVER HOUSE, INC.
c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR
c/o COMERCIAL GLOBANTY		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36436#36436 Имя: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI
Исторический		Maicao, La Guajira, Colombia
c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.
c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36437#36437 Имя: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ
Исторический		Medellin, Colombia
c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA
c/o AGROESPINAL S.A.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36438#36438 Имя:
Исторический		Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36439#36439 Имя:
Исторический		Mili House Adra Road, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36440#36440 Имя: Muhammad MAKHLUF
Mohammed MAKHLOUF
Исторический		Latakia, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019