Санкционные списки
216.73.216.96
15.09.2025 11:46:38

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 661-36 680 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36661#36661 Имя:
Исторический		Calle 28 No. 27-18, Tulua, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36662#36662 Имя:
HOTEL LOS VINEDOS
VALLE LINDO HOSTAL RESTAURANTE
Исторический		Km. 1 Via a Roldanillo, La Union, Valle, Colombia
Troncal Del Pacifico Km. 1, La Union, Valle, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36663#36663 Имя:
Исторический		Calle 15 No. 10-52, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36664#36664 Имя:
Исторический		Carrera 9 No. 9-46, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36665#36665 Имя:
Исторический		Diagonal 127A No. 17-34 Piso 5, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36666#36666 Имя:
Исторический		Calle 15 No. 10-52, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36667#36667 Имя:
Исторический		Calle 53 No. 25-30, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36668#36668 Имя:
Исторический		Factoria La Rivera, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36669#36669 Имя:
Исторический		Calle 14 No. 4-123, La Union, Valle, Colombia
Salida a la Victoria, La Union, Valle, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36670#36670 Имя: Lubin BOHADA AVILA
Исторический		Calle 142A No. 106A-21 apt. 302, Bogota, Colombia
Carrera 100 No. 11-90 of. 403, Cali, Colombia
c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia
c/o ARMAGEDON S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GAD S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
c/o TARRITOS S.A., Cali, Colombia
c/o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia
c/o WORLD WORKING COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36671#36671 Имя: Carlos Alberto GOMEZ QUINTERO
Исторический		Calle 14 No. 4-124, La Union, Valle, Colombia
Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia
c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia
Palmira, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36672#36672 Имя: Sonia Patricia GRAJALES BERNAL
Исторический		c/o C.A.D. S.A., Bogota, Colombia
c/o G.L.G. S.A., Bogota, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia
c/o JOSAFAT S.A., Tulua, Valle, Colombia
c/o MACEDONIA LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA., Bogota, Colombia
c/o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA., Cali, Colombia
c/o CALI@TELE.COM LTDA., Cali, Colombia
c/o COMUNICACIONES ABIERTAS CAMARY LTDA., Cali, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia
c/o JEHOVA LTDA., Tulua, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36673#36673 Имя: Agustin GRAJALES HERNANDEZ
Исторический		c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36674#36674 Имя: Juan Jacobo GRAJALES LEMOS
Javier GRAJALES LEMOS
Исторический		c/o CRETA S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o JEHOVA LTDA., Tulua, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia
La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36675#36675 Имя: KAMAL MUSTAFA ABDALLAH
كمال مصطفى عبد الله
Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti
Исторический		TikritIndividualUNIraq31.12.2019
36676#36676 Имя: Raul Alberto GRAJALES LEMOS
Исторический		Carrera 15 No. 13-39, La Union, Valle, Colombia
Carrera 10 Norte No. 31-01, Cali, Colombia
c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia
c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia
c/o ARMAGEDON S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o C.A.D. S.A., Bogota, Colombia
c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o CRETA S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GAD S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o G.L.G. S.A., Bogota, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o HEBRON S.A., Tulua, Valle, Colombia
c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
c/o INTERNATIONAL FREEZE DRIED S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES GRAME LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o JOSAFAT S.A., Tulua, Valle, Colombia
c/o MACEDONIA LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o PANAMERICANA LTDA., Cali, Colombia
c/o RAMAL S.A., Bogota, Colombia
c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA., Bogota, Colombia
c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
c/o CONFECCIONES LINA MARIA LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA, La Union, Valle, Colombia
La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36677#36677 Имя: Aura Cecilia GRAJALES MARIN
Исторический		Carrera 15 No. 33A-53, Cali, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36678#36678 Имя: Carlos Arturo GRAJALES MARIN
Исторический		c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36679#36679 Имя: Jorge Julio GRAJALES MEJIA
Исторический		c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES GRAME LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA, La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36680#36680 Имя: Gloria Amparo GRAJALES POSSO
Исторический		c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019