Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 661-36 680 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36661	#36661 Имя: Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Tunis avenue Hédi Nouira, Monastir, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36662	#36662 Имя: Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI Исторический	Tunis Rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac - Apartment block Amine El Bouhaira, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36663	#36663 Имя: STATE ORGANIZATION FOR FOOD INDUSTRIES Исторический	P.O. Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36664	#36664 Имя: Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI Исторический	housing estate Erriadh.2-Gammarth, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36665	#36665 Имя: Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI Исторический	2 Rue El Farrouj, La Marsa, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36666	#36666 Имя: STATE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES Исторический	Khullani St., Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36667	#36667 Имя: Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI Исторический	12 Rue Taieb Mhiri-Le Kram, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36668	#36668 Имя: Cyrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Le Bardo	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36669	#36669 Имя: Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Le Bardo 5 Rue El Montazah - Sidi Bousaid, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36670	#36670 Имя: Aisha Muhammed Abdul Salam AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI Исторический	Tripoli OMAN	Individual	EU	LBY	31.12.2019
36671	#36671 Имя: STATE ORGANIZATION OF HOUSING Исторический	P.O. Box 5824, Jumhuriya Street, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36672	#36672 Имя: Sayyid Mohammed KADDAF AL-DAM Sayyid Mohammed GADDAF AL-DAM Sayyid Mohammed QADHAF AL-DAM Исторический	Sirte	Individual	EU	LBY	31.12.2019
36673	#36673 Имя: STATE STEEL PIPES COMPANY Исторический	P.O. Box 352, Um Qasr, BasrahBassora Basora, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36674	#36674 Имя: Khaled TOHAMI Исторический	Genzur	Individual	EU	LBY	31.12.2019
36675	#36675 Имя: STATE TRADE ORGANIZATION FOR CAPITAL GOODS, D Исторический	Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box 5948, Baghdad, Iraq 235/306 Husam Aldin St., near Al-Fateh Square, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36676	#36676 Имя: Abdelhafiz Zlitni Исторический	LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
36677	#36677 Имя: Abdelmajid Al-Gaoud Исторический		Individual	EU	LBY	31.12.2019
36678	#36678 Имя: Abdallah Mansour Исторический		Individual	EU	LBY	31.12.2019
36679	#36679 Имя: Libyan Arab African Investment Company - LAAICO Исторический	Tripoli, 81370, LIBYA Janzour, 76351, LIBYA	Entity	EU	LBY	31.12.2019
36680	#36680 Имя: STATE TRADE ORGANIZATION FOR CONSUMER GOODS Исторический	Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Baghdad, Iraq P.O. Box 322, Al-Masbah, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019