Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 661-36 680 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36661	#36661 Имя: TEMPBANK MAB TEMPBANK OAO OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKI AKTSIONERNY BANK TEMPBANK MOSCOW JOINT-STOCK BANK TEMPBANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY Исторический	36/50 Lyusinovskaya ul., Moscow, 115093, Russia	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36662	#36662 Имя: Mikhail Georgievich GAGLOEV Mikhail Georgiyevich GAGLOYEV Mikhail GAGLOEV Исторический	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36663	#36663 Имя: BANIAS REFINERY COMPANY Исторический	Banias Refinery Building 26 Latkia Main Road, Baniyas, Tartous, Syria Banias Refinery Building Latkia Main Road Banias Industrial Area, Banias, Tartous, Syria Postal Box 26, Tartous, Syria P.O. Box 26, Banias, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36664	#36664 Имя: HOMS REFINERY COMPANY GENERAL COMPANY FOR HOMS REFINERY Исторический	General Company for Homs Refinery Building 352 Tripoli Street, Homs, Syria P.O. Box 352 Trablus (Tripoli) Street, Homs, Syria Postal Box 352, Homs, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36665	#36665 Имя: BONA-HABITAT, S.A. DE C.V. BONA HABITAT Исторический	Morelos 2223, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36666	#36666 Имя: Jose AVINA BRIBIESCA Исторический	Distrito Federal, Mexico Avenida Santa Margarita numero 4950-86, Zapopan, Jalisco, Mexico Loma del Infante Casa 25, Col. Lomas de Atemajac, Zapopan, CP 45178, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36667	#36667 Имя: Janette Iliana GONZALEZ LINARES Исторический	Zapopan, Jalisco, Mexico Primavera 3172, Col. Loma Bonita, Guadalajara, CP 44980, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36668	#36668 Имя: Ignacio GONZALEZ HERNANDEZ Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo San Arturo numero 2051, Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Morelos No. 2223, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36669	#36669 Имя: REPRESENTACIONES MIDAS Исторический	Plaza Envigado, Local 89, Envigado, Antioquia, Colombia Calle 40 Sur No. 40 20, Envigado, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36670	#36670 Имя: PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED Исторический	P.O. Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates Office Y-47 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates P.O. Box 5797, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36671	#36671 Имя: Gustavo BOLIVAR ZAPATA Исторический	Pereira, Risaralda, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36672	#36672 Имя: Hanna Elias KHALIFEH Hanna KHALIFAH Hanna KHALIFE Исторический	Midan Street, Mazraat Yachouh, Metn, Lebanon Asaad Karam Building, Midan Street, Mazraat Yachouh, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36673	#36673 Имя: Jaime GASTELUM SERRANO KIO Исторический	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36674	#36674 Имя: Luis Fernando GUTIERREZ RESTREPO LUIFER Исторический	Belmira, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36675	#36675 Имя: ROBIREPUESTOS Исторический	Carrera 50 No. 41-41 Local 112, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36676	#36676 Имя: IMPORTADORA MARENOL LIMITADA Исторический	Carrera 50 No. 39-71, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36677	#36677 Имя: GARCES Y BEDOYA CIA. LTDA Исторический	Carrera 50 No. 37-35, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36678	#36678 Имя: Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune Ousmane Mahamadou Mohamed Ousmane Исторический	Mali	Individual	UN	Mali	31.12.2019
36679	#36679 Имя: AGRICULTURAL COOPERATIVE BANK ACB AL MASRAF AL ZERAEI AL TAWENI Исторический	Al Naanaa Garden, Damascus, Syria Postal Box 4325, Damascus, Syria Tall, Damascus, Syria Doma, Doma, Syria Zabadani, Damascus, Syria Katana, Damascus, Syria Al Qatifa, Damascus, Syria Nabek, Damascus, Syria Yabrood, Damascus, Syria Daria, Damascus, Syria Alksoaa, Damascus, Syria Al Qounaitra, Syria Deraa, Syria Azraa, Syria Alsnmin, Syria Gazallah, Syria Nawa, Syria Sweida, Syria Shahba, Sweida, Syria Salkhad, Sweida, Syria Algaria, Sweida, Syria Homs, Syria Talkah, Homs, Syria Tadmer, Homs, Syria Al Rastan, Homs, Syria Al Qasser, Homs, Syria Shin, Homs, Syria Agricultural Cooperative Bank Building Damascus Tajhez 4325, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36680	#36680 Имя: INDUSTRIAL BANK Исторический	Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor Maysaloun Street P.O. Box 7572, Damascus, Syria P.O. Box 7578 29 Maysaloun Street, Damascus, Syria Jamal Abd Al Nasser Street, Al Hasaka, Syria P.O. Box 50 Masarif Building, Sweida, Syria Near the Big Mosque, Aleppo, Syria Hama, Syria Ibn Kholdoun Street, Homs, Syria P.O. Box 8 Jules Jamal Street, Deraa, Syria P.O. Box 2359 29 Ayaar Street, Damascus, Syria P.O. Box 25069, Harbaka, Damascus, Syria P.O. Box 10 Rif Dimashq, Daraya, Damascus, Syria P.O. Box 82 Rif Dimashq, Yabrood, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019