Санкционные списки
216.73.216.246
13.07.2025 14:32:37

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 741-36 760 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36741#36741 Имя: Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA
Исторический		San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45, San Pedro Sula, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36742#36742 Имя: Yani Benjamin ROSENTHAL HIDALGO
Исторический		Honduras
5 Calle, 24 Avenida S.O. #226, San Pedro Sula, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36743#36743 Имя: Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO
Исторический		Honduras
Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
1395 Brickell Ave 3404, Miami, 33131, FL, United States		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36744#36744 Имя:
HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.
GRUPO CONTINENTAL
Исторический		Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20, Panama, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36745#36745 Имя:
GRUPO FINANCIERO
GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL
Исторический		Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
36746#36746 Имя:
ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
Исторический		Carretera Campo 2, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
P.O. Box 605, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Zona Industrial Continental, La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Lomas del Toncontin, Carretera Hacia Villeda Morales a 150 metros de Tipicos La Costa, Tegucigalpa, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36747#36747 Имя:
Исторический		Centro Comercial Nova Prisa 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
9-10 Avenida NO, Boulevard Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36748#36748 Имя:
Исторический		Vanterpool Plaza 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36749#36749 Имя:
Исторический		3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36750#36750 Имя:
Исторический		3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36751#36751 Имя:
Исторический		Plantation, FL, United States
Apartado 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
P.O. Box 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36752#36752 Имя:
Исторический		Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
36753#36753 Имя:
Исторический		Golden Beach, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
36754#36754 Имя: Fadi Hussein SERHAN
Fadi Husayn SARHAN
Fadi SIRHAN
Исторический		Kafr Kila, Lebanon
Kfarkela, Lebanon
Own Building, Kanisat Marmkhael, Saliba Street Corniche Al-Mazraa, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Mseytbi Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon
Jishi Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon
Own Building, Main Street, Kfar Kila, Lebanon
Mazraa, Salim Slam St., Borj Al Salam Bldg., Beirut, Lebanon		IndividualSDNHIFPAA
SDGT		31.12.2019
36755#36755 Имя:
VATECH
VATECH LEBANON
VATECH VIDEO AND PRO AUDIO
Исторический		P.O. Box 14-5728, Jishi Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon
P.O. Box 14-5728, Borj al Salam Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Moseitbi Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon
Jishi Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
36756#36756 Имя: Jose Bayron PIEDRAHITA CEBALLOS
Исторический		Bello, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36757#36757 Имя: Jose PIEDRAHITA CASTILLO
Исторический		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36758#36758 Имя: Andres PIEDRAHITA CASTILLO
Исторический		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36759#36759 Имя: Claudia Jannet CASTILLO LONDONO
Исторический		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36760#36760 Имя: Nelson Albeiro PALACIO MONTOYA
Исторический		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019