Санкционные списки
216.73.216.96
15.09.2025 15:22:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 781-36 800 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36781#36781 Имя:
Исторический		Calle 15 No. 10-52, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36782#36782 Имя:
HOLA TELECOMUNICACIONES
Исторический		Calle 13 No. 80-60 Loc. 224, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36783#36783 Имя:
ACA LTDA.
Исторический		Carrera 100 No. 11-90 Ofc. 403, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36784#36784 Имя: AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA
المختار بن محمد بن المختار بوشوشة
Bushusha, Mokhtar
Исторический		Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italy
Tunis		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36785#36785 Имя: Fabio Enrique OCHOA VASCO
Carlos Mario OCHOA VASCO
Juan Carlos MARTINEZ PEREZ
CARLOS MARIO
KIKO
KIKO EL CHIQUITO
Carlos Mario VEGA TOBON
Antonio GONZALEZ ZAPATA
Исторический		Medellin, Antioquia, Colombia
Av Miguel Angel 18, Real Vallarta, Zapopan, 44020, Jalisco, Mexico
Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico
Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36786#36786 Имя:
EQUIPOS MPS S.A.
Исторический		Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36787#36787 Имя:
PROMOTORA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA.
Исторический		Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36788#36788 Имя:
Исторический		Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36789#36789 Имя:
Исторический		Carrera 19 No. 57-33, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36790#36790 Имя:
Исторический		Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36791#36791 Имя:
CENTRO RECREACIONAL LA CASCADA LTDA.
Исторический		Carrera 12 Avenida 25 Esquina, Girardot, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36792#36792 Имя:
TRANSMIKE LTDA.
Исторический		Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia
Sitio Nuevo, Magdalena, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36793#36793 Имя:
COOTRANSMULTI H.H. LTDA.
COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL DE COLOMIBA LTDA.
Исторический		Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia
Calle 35 No. 36-68, Barranquilla, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36794#36794 Имя:
Исторический		Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36795#36795 Имя:
Исторический		Calle 32 No. 43A-89, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36796#36796 Имя:
Исторический		Calle 111 No. 36B-17, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36797#36797 Имя:
CANAL S.A.
Исторический		Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36798#36798 Имя:
Исторический		Calle 82 No. 43-21 Ofc. 1C, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36799#36799 Имя:
CLUB DE PESCA VERANILLO
Исторический		Via 40 No. 67-42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36800#36800 Имя:
VERANILLO Y CIA. S. EN C.
VERANILLO S.A.
MARTIN HODWALKER M. AND CIA. S. EN C.
Исторический		Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019