Санкционные списки
216.73.216.246
13.07.2025 07:12:37

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 681-36 700 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36681#36681 Имя:
SAVINGS BANK
THE GENERAL ESTABLISHMENT OF MAIL SAVING FUND
THE POST SAVING FUND
Исторический		Amous Square, Damascus, Syria
P.O. Box: 5467 Al-Furat St. Merjeh, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
36682#36682 Имя:
PCB
Исторический		Dar El-Mohandeseen- Mysaloun St. P.O. Box: 2841, Damascus, Syria
P.O. Box 2841 Maysaloun Street, Damascus, Syria
Dar Al Mouhandseen Building, 6th Floor Maysaloun Street Dar Al Mohandessin Area, Damascus, 2841, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
36683#36683 Имя: Batoul RIDA
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36684#36684 Имя: MOHAMMAD REZA NAQDI
Исторический		Najaf
Tehran		IndividualUNIran31.12.2019
36685#36685 Имя: Khodr ORFALI
Khudr URFALI
Khodr ORPHALY
Khedr ORPHALI
Khudr ORPHALY
Исторический		Deir Ezzor, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36686#36686 Имя: Kamal Eddin TU'MA
Kamal Eddin TOUMA
Kamal Al-Din TU'MA
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36687#36687 Имя:
Исторический		1 Logothetou Street, Nicosia, 4034, Cyprus
118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus
Logothetou 1 Germasogeia, Limassol, Cyprus		EntitySDNSYRIA31.12.2019
36688#36688 Имя:
Исторический		Logothetou, 1 Germasogeia, Limassol, 4043, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
36689#36689 Имя: Issa AL-ZEYDI
Issa AL-ZAYDI
Исторический		RussiaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36690#36690 Имя: MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
36691#36691 Имя: Wael ABDULKARIM
Mohammad Wael ABDULKARIM
Исторический		Damascus, Syria
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36692#36692 Имя: Ahmad BARQAWI
Ahmed BARQAWI
Ahmad AL-BARQAWI
BARQAWI, Hamodeh
Ahmad Abedallah BARQAWI
Ahmad Abed Allah BARQAWI
Исторический		Damascus, Syria
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36693#36693 Имя:
ABD-AL-KARIM GROUP
ALKARIM FOR TRADE AND INDUSTRY
ALKARIM FOR TRADE & INDUSTRY L.L.C.
MOHD. WAEL ABDULKARIM & PARTNERS CO.
WAEL ABDULKARIM AND PARTNERS
Исторический		Abu Rumaneh, Ibn Al Haytham St., Besides Indian Embassy Building No. 7, 1st Floor Office No. 5, Damascus, Syria
Jaber Bin Hayan St. No. 162 Akkad & Sufi Bldg No. 1 1st Floor, Damascus, Syria
P.O. Box 5797, Damascus, Syria
P.O. Box 30693, Damascus, Syria
Adra-Tal El Kordi Triangle PC, Damascus, 30693, Syria
Riyad El Solh Street, Beirut, 12347, Lebanon		EntitySDNSYRIA31.12.2019
36694#36694 Имя:
Исторический		P.O. Box 122925 Sharjah Airport International Free Zone SAIF Lounge, Sharjah, United Arab Emirates
Suite 13, First Floor Oliaji Trade Centre Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles		EntitySDNSYRIA31.12.2019
36695#36695 Имя: Halis BEKTAS
Исторический		-IndividualSDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
36696#36696 Имя:
Исторический		Lindenstrasse 2, Baar, 6340, SwitzerlandEntitySDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
36697#36697 Имя:
STAROIL S.A.
Исторический		Wilhelminastraat 43 A, Haarlem, 2011 VK, Netherlands
30 A Rte de Chene, Geneva, 1208, Switzerland		EntitySDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
36698#36698 Имя: Alexander HOLLEBRAND
Sander HOLLEBRAND
Исторический		NetherlandsIndividualSDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
36699#36699 Имя: Paul VAN MAZIJK
Исторический		-IndividualSDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
36700#36700 Имя: Ibrahim AL-RUBAYSH
Ibrahimj Sulayman Muhammad ARBAYSH
Ibrahim Salman Mohammed AL RUBEISH
Sheikh Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH
Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH
Ibrahim AL-RUBAISH
ABU-MUHAMMAD
Исторический		Buridah, al-Qasim, Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019