Санкционные списки
216.73.216.96
15.09.2025 13:47:18

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 681-36 700 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36681#36681 Имя: Diana Carolina GRAJALES PUENTES
Исторический		Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203, Bogota, Colombia
La Victoria, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36682#36682 Имя: Bernardo Antonio MARIN TOBON
Исторический		Calle 14 No. 18-62, La Union, Valle, Colombia
Calle 14 No. 18-64, La Union, Valle, Colombia
Carrera 16 No. 13-29 Piso 2, La Union, Valle, Colombia
Carrera 16 No. 13-31, La Union, Valle, Colombia
c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia
c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA, La Union, Valle, Colombia
c/o MANUFACTURAS REAL S.A., Bogota, Colombia
La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36683#36683 Имя: Maria Esperanza POSSO
Исторический		c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36684#36684 Имя: Lucio QUINTERO MARIN
Исторический		c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A., Higueronal Torti, Darien, Panama
El Dovio, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36685#36685 Имя: Maria Eugenia QUINTERO MARIN
Исторический		c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A., Higueronal Torti, Darien, Panama
El Dovio, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36686#36686 Имя: Maritza ROJAS MONTOYA
Исторический		c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36687#36687 Имя: Otto Roberto HERRERA GARCIA
Francisco VILLAGRAN
Исторический		GuatemalaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36688#36688 Имя: Rustum GHAZALI
Исторический		SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36689#36689 Имя: Ghazi KANAAN
Исторический		Damascus, Syria
Near Qerdaha, Syria		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36690#36690 Имя:
Исторический		Chegutu, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36691#36691 Имя:
Исторический		Nyamandlovu, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36692#36692 Имя:
Исторический		Shamva, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36693#36693 Имя:
Исторический		Chegutu, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36694#36694 Имя:
Исторический		7 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 6996, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36695#36695 Имя:
Исторический		Chegutu, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36696#36696 Имя:
Исторический		Marondera, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36697#36697 Имя:
Исторический		Mashvingo, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36698#36698 Имя:
Исторический		Insiza, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36699#36699 Имя:
Исторический		Mazowe, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36700#36700 Имя:
Исторический		Mashvingo, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019