Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 641-36 660 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36641	#36641 Имя: Gildardo de Jesus BEDOYA LOPEZ Исторический	Abejorral, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36642	#36642 Имя: Tobaiwa MUDEDE TONNETH Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36643	#36643 Имя: Vielka Judith MARTINEZ LASSO Исторический	El Higo, San Carlos, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36644	#36644 Имя: Maria Janette MORAN SANCHEZ Janet MORAN SANCHEZ Исторический	Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36645	#36645 Имя: BEAUTY STATION, S.A. Исторический	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36646	#36646 Имя: BERLIN INDUSTRIES, CORP. Исторический	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36647	#36647 Имя: Ignacio Eduardo PLATA RIVERA Исторический	Panama City, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36648	#36648 Имя: BERLIN INTERNACIONAL S.A. Исторический	Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36649	#36649 Имя: EURO FINANCING, CORP. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36650	#36650 Имя: EUROCAMBIO INVESTMENT S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36651	#36651 Имя: FAUSSE ISSA Y CIA. S. EN C. Исторический	Calle 79 No. 44-34, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36652	#36652 Имя: FUNDACION H.M.M. Исторический	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36653	#36653 Имя: Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI CHEAITELLY, Alex Hassan CHEAITELLI Исторический	Colon, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36654	#36654 Имя: INMOBILIARIA DAVITOV S.A. Исторический	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36655	#36655 Имя: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36656	#36656 Имя: INVERSIONES TROL PANAMA S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36657	#36657 Имя: Marylu OMEARA NAVARRO Mary Lu OMEARA NAVARRO Marylu OMEARA NAVARRO DE CHEAITELLY Исторический	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36658	#36658 Имя: RESTAURANTE BEIRUT MEXICO S.A. DE C.V. RESTAURANTE BAR BEIRUT Y LAS MIL Y UNA NOCHES Исторический	Juan Salvador Agraz No. 50, Colonias Lomas de Santa Fe, Delegacion Cuajimalpa, Ciudad de Mexico, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36659	#36659 Имя: YORUMA SHIPPING COMPANY, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36660	#36660 Имя: Uros SLIVNIK Исторический	Malci Beliceve 36, Ljubljana, Slovenia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019