Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 641-36 660 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36641	#36641 Имя: Força Qods do CGRI Síly al-Kuds islámských revolučních gard Islamo revoliucijos gvardijos Qods pajėgos Qods-strijdkrachten van de IRG IRGC Qods Force Quds-Truppe im Korps der Islamischen Revolutionsgarden Forza Qods dell'IRGC Forțele Qods ale IRGC Исторический	-	Entity	EU	IRN	31.12.2019
36642	#36642 Имя: Sepah Nir Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company Исторический	-	Entity	EU	IRN	31.12.2019
36643	#36643 Имя: STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MARKETING Исторический	Karkh, Nisoor Square, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36644	#36644 Имя: STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION AND AGRICULTURAL SUPPLIES STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION CENTRE FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL SUPPLIES Исторический	P.O. Box 26028, Waziriya, opp Al Bakr University, Baghdad, Iraq P.O. Box 96101, Abu Nuvas St., Baghdad, Iraq P.O. Box 26061, Al Wazeria, Baghdad, Iraq Swaira-Hafria, Wasst Muhafadha, Iraq P.O. Box 1045, Waziriyah, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36645	#36645 Имя: Il Chun JON Il-chun JON Исторический		Individual	EU	PRK	31.12.2019
36646	#36646 Имя: Khalil Al-Rahman Haqqani Khalil Ahmed Haqqani Khalil ur Rahman Haqqani Khaleel Haqqani Исторический	Sarana Zadran Village, Paktia Province, PAKISTAN Near Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN Peshawar, PAKISTAN Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36647	#36647 Имя: Ibrahim Walid Aziz Cairo Nangiali Said Jan ‘Abd Al-Salam Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam Dilawar Khan Zain Khan Said Jhan Qasi Sa’id Jan Farhan Khan Qazi Abdullah Qazi ‘Abdallah Исторический		Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36648	#36648 Имя: STATE ORGANIZATION FOR CHEMICAL INDUSTRIES Исторический	ул. Джамхурийя (Jumhiriya St.), площадь Хуллани (Khullani Square), П/Я 5424 (P.O. Box 5424), Багдад, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36649	#36649 Имя: Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Le Petit Quevilly (76) Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, TUNISIA 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77), FRANCE	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36650	#36650 Имя: Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI Исторический	Sabha Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7th floor - apt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36651	#36651 Имя: Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF Исторический	Sousse 13 Ennakhil housing estate - Kantaoui, Hammam-Sousse, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36652	#36652 Имя: Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF Исторический	Hammam-Sousse 4 avenue Tahar SFAR, Tunis - El Manar 2, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36653	#36653 Имя: STATE ORGANIZATION FOR ELECTRICITY STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY, SOUTHERN ELECTRICAL REGION STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY / DEPARTMENT OF COMPUTING AND STATISTICS Исторический	Off Jumhuriya St/Building 166, Nafoora Square, P.O. Box 5796, Baghdad, Iraq P.O. Box 230, Basrah, Iraq P.O. Box 14171 Jumhuriya St., Maidan Building no. 9, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36654	#36654 Имя: Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF Исторический	Sousse Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8, l'Ariana, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36655	#36655 Имя: Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA Исторический	Hammam - Sousse 17 avenue de la République, Hammam - Sousse, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36656	#36656 Имя: Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Monastir rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est, Sousse, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36657	#36657 Имя: STATE ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES Исторический	Ministry of Industry Building, Al Nidal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq P.O. Box 3093, Tayaran Square, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36658	#36658 Имя: Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Исторический	4 Rue Taoufik EI Hakim, La Marsa, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36659	#36659 Имя: Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Monastir avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes, Monastir, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36660	#36660 Имя: Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Monastir 83 Cap Marina, Monastir, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019