Санкционные списки
216.73.216.246
13.07.2025 20:39:35

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 801-36 820 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36801#36801 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36802#36802 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36803#36803 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36804#36804 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36805#36805 Имя: Leonard NGENDAKUMANA
Исторический		-IndividualSDNBURUNDI31.12.2019
36806#36806 Имя: Joseph NIYONZIMA
Mathias NIYONZIMA
Kazungu
Salvator NIYONZIMA
Joseph NIJONZIMA
Исторический		Kanyosha Commune, Mubimbi, Bujumbura-Rural Province, BurundiIndividualSDNBURUNDI31.12.2019
36807#36807 Имя: Alexis SINDUHIJE
Alexis SINHUHIJE
Исторический		Kamenge, Bujumbura, BurundiIndividualSDNBURUNDI31.12.2019
36808#36808 Имя: Gervais NDIRAKOBUCA
Gervais NDIRAKOBUCHA
Ndakugarika
Исторический		BurundiIndividualSDNBURUNDI31.12.2019
36809#36809 Имя: MORTEZA REZAIE
Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
36810#36810 Имя: SANTOSO
Abu Wardah as-Syarqi
Abu Warda
Abu Yahya
Исторический		Tentena, IndonesiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
36811#36811 Имя: Musa ABU DAWUD
Moussa ABOU DAOUD
Moussa BOURAHLA
ABOU DAOUD
Bourahla MOUSSA
Исторический		Cap Djinet, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
36812#36812 Имя: Edouard NSHIMIRIMANA
Исторический		Bugeni Vyanda, BurundiIndividualSDNBURUNDI31.12.2019
36813#36813 Имя: Marius NGENDABANKA
Исторический		Kinanira IV, Kinindo, Bujumbura, BurundiIndividualSDNBURUNDI31.12.2019
36814#36814 Имя: Ignace SIBOMANA
Исторический		Buhina, Kanyosha, Bujumbura, BurundiIndividualSDNBURUNDI31.12.2019
36815#36815 Имя: Mahamadou Ag Rhissa
Mohamed Talhandak
Исторический		Kidal, MaliIndividualUNMali31.12.2019
36816#36816 Имя: Gino Dusan PADROS DEGREGORI
FLACO
Gino Dussan PADROS DEGREGORI
Исторический		Piura, Peru
Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36817#36817 Имя:
Исторический		Calle Brigida Silva de Ochoa Numero 370, San Miguel, Lima, Peru
Avenida Los Precursores Numero 288, Urb. Maranga, San Miguel, Lima, Peru		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36818#36818 Имя: MORTEZA SAFARI
Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
36819#36819 Имя: Santiago ALVAREZ CASTRO
Исторический		Medellin, Antioquia, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36820#36820 Имя:
Исторический		Avenida Los Precursores Numero 288 Dpto. 203 Urb. Maranga (Piso 2), San Miguel, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019