Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 801-36 820 из 38 402.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36801 | DESARROLLO GEMMA CORPORATION Исторический | Calle 52 Bella Vista, Chalet # 17, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36802 | ROCK FISH IMPORT EXPORT E.U. Исторический | Avenida Juan XXIII, San Andres, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36803 | AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION Исторический | Avenida Cuba Calle 38, Edificio Los Cristales Piso 3, Panama City, Panama Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia Avenida del Pastelillo 24-46, Edificio Fadia - Manga, Cartagena, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36804 | FISHING ENTERPRISE HOLDING, INC. Исторический | Avenida Samuel Lewis, Edificio Comosa, Piso 16, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36805 | COMERCIALIZADORA MOR GAVIRIA S.A. ALFOMBRAS DURATEX DE COLOMBIA DURATEX ECUADOR Исторический | Avenida Pedro Vicente Maldonado N229 y Rivas, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 24F, Pichincha, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36806 | COMERCIALIZADORA MORDUR S.A. Исторический | Avenida Pedro Vicente Maldonado 14-205, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 22F, Pichincha, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36807 | INTERNACIONAL DE PROYECTOS INMOBILIARIA IPI S.A. IPI S.A. Исторический | Avenida Pedro Vicente Maldonado 744, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 24I, Pichincha, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36808 | MC OVERSEAS TRADING COMPANY SA DE CV Исторический | Justo Sierra 1963, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36809 | OVERSEAS TRADING COMPANY DURATEX GUATEMALA DURATEX S.A. Исторический | 7A Avenida 9-15, Zona 12 Colonia La Reformita, Guatemala City, Guatemala Barrio del Monte 1 Avenida 2-51, Zona 1 Colonia ViCanales No. 4, Guatemala City, Guatemala 20 Calle 20-81 Zona 10, Guatemala City, Guatemala | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36810 | INMOBILIUM INVESTMENT CORP. Исторический | Avenida Frederico Boyd y Calle 51, Edificio Torre Universal, Piso 3, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36811 | LAVADERO EL CASTILLO Исторический | Carrera 84 No. 32B-40, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36812 | YAMAHA VERANILLO DISTRIBUIDORES Исторический | Via 40 No. 67-42, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36813 | CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA Исторический | Carrera 54 No. 72-80 Local 25, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36814 | GIMNASIO BODY AND HEALTH Исторический | Calle 80 No. 75-210, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36815 | LIZZY MUNDO INTERIOR Исторический | Justo Sierra 1963, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36816 | Ricardo CASTRO GARZON CAYO Rodolfo LINEROS GARZON Исторический | c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CABLES NACIONALES S.A., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA., Barranquilla, Colombia Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36817 | Javier Arnulfo HOOKER TAYLOR Javier HOOKER POMARE Исторический | c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o ROCK FISH IMPORT EXPORT E.U., San Andres, Colombia San Andres, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36818 | Carlos Heneris VARELA SERNA COLITAS Исторический | c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36819 | Miyer Alberto GARCIA BUITRAGO CHIQUI Исторический | Manzanares, Caldas, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36820 | Victor Hugo CASTRO GARZON CABEZON Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |