Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 881-36 900 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36881	#36881 Имя: Haytham Ahmad AL-HURANI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36882	#36882 Имя: Muhammad AL-IBRAHIM Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36883	#36883 Имя: Bilal HASAN Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36884	#36884 Имя: Ali DARWISH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36885	#36885 Имя: Siwumar MUHANNA Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36886	#36886 Имя: Badr RASHID Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36887	#36887 Имя: ALI AKBAR TABATABAEI Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36888	#36888 Имя: Ayham ISMA'IL Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36889	#36889 Имя: Mazin 'ALYA Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36890	#36890 Имя: Muhammad Samir AL-FAQIR Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36891	#36891 Имя: Iman AL-TAWWAKHI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36892	#36892 Имя: Ridwan 'Ali AL-JIBAWI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36893	#36893 Имя: Samar Shakir JAWISH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36894	#36894 Имя: Hiyam JIRJIS Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36895	#36895 Имя: Salma AL-JABI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36896	#36896 Имя: Rim Nadir AL-TAQI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36897	#36897 Имя: Hana AL-'AZBAH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36898	#36898 Имя: As'ad HASAN Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36899	#36899 Имя: Safwan AL-AKHRAS Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36900	#36900 Имя: Ammar HASAN Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019