Санкционные списки
216.73.216.96
15.09.2025 16:59:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 881-36 900 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36881#36881 Имя: YASSINE CHEKKOURI
ياسين شكوري
Исторический		7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco
Safi		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36882#36882 Имя:
Исторический		Calle 46 No. 45A-38, Palmira, Valle, Colombia
Avenida 6 Norte No. 23N-85, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36883#36883 Имя:
Исторический		Avenida 30 de Agosto No. 34-51, Pereira, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36884#36884 Имя:
RENTAS Y ADMINISTRACIONES S.A.
Исторический		Calle 6 No. 39-25 Local 206, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36885#36885 Имя:
Исторический		Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia
Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36886#36886 Имя:
CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES LTDA.
Исторический		Avenida 6 No. 28-102, Cali, Colombia
Calle 9B No. 29A-67, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36887#36887 Имя:
Исторический		Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36888#36888 Имя:
UNICA LTDA.
Исторический		Calle 25 No. 5BN-08, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36889#36889 Имя:
Исторический		Carrera 3 No. 11-55 ofc. 206, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36890#36890 Имя:
Исторический		Callejon Zapatoca Km. 1 Via Jamundi, Jamundi, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36891#36891 Имя:
COFINANZAS
Исторический		Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36892#36892 Имя: Mary Luz NOVA CARVAJAL
Исторический		c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia
c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36893#36893 Имя: Daniel Alberto MORA RICARDO
Исторический		c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia
c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia
Miami, FL, United States		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36894#36894 Имя: Victor Manuel MEJIA MUNERA
LOS MELLIZOS
DON SEBASTIAN
PABLO ARAUCA
Исторический		Cali, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36895#36895 Имя: Miguel Angel Melchor MEJIA MUNERA
LOS MELLIZOS
COMANDANTE PABLO
PABLO MEJIA
Miguel Angel MEJIA MUNERA
Исторический		Cali, Colombia
c/o CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA., Cali, Colombia
Calle 9F No. 24-98, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36896#36896 Имя:
Исторический		Carrera 10 No. 93A-27, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36897#36897 Имя:
COBIENES LTDA.
MEJIA MUNERA HERMANOS LTDA.
Исторический		Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36898#36898 Имя: Jairo Humberto LOPERA BARBOSA
Исторический		Cali, Colombia
c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia
c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia
c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
Carrera 72 No. 11-46 Blq. 11 apto. 403, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36899#36899 Имя: Juan Carlos LOPERA BARBOSA
Исторический		Cali, Colombia
c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia
c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia
c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36900#36900 Имя:
Исторический		Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019