Санкционные списки
216.73.216.96
15.09.2025 22:14:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 001-37 020 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37001#37001 Имя: Jorge DAVALOS TORRES
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37002#37002 Имя: Ovidio SALINAS PEREZ
Juan Antonio ROJAS
JOSE LUIS
EL EMBAJADOR
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37003#37003 Имя: Orlay JURADO PALOMINO
LIBARDO ANTONIO BENAVIDES MONCAYO
COMMANDER HERMES
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37004#37004 Имя: Efrain Pablo TREJO FREIRE
Pablo TREJOS FREYRE
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37005#37005 Имя: Jairo Alfonso LESMES BULLA
Javier CALDERON
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37006#37006 Имя: Vlaudin RODRIGO VEGA
CARLOS VLAUDIN
Исторический		AustraliaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37007#37007 Имя: Maria Remedios GARCIA ALBERT
SORAYA
IRENE
Исторический		Avila, Spain
Spain		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37008#37008 Имя: Omar Arturo ZABALA PADILLA
Omar Enrique ZABALA PADILLA
LUCAS GUALDRON
Исторический		Bucaramanga, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37009#37009 Имя: LIONEL DUMONT
Jacques Brougere
Abu Hamza
Di Karlo Antonio
Merlin Oliver Christian Rene
Arfauni Imad Ben Yousset Hamza
Imam Ben Yussuf Arfaj
Abou Hamza
Arfauni Imad
Bilal
Hamza
Koumkal
Kumkal
Merlin
Tinet
Brugere
Dimon
Исторический		France
Roubaix		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
37010#37010 Имя: Maria del Rosario ZEVALLOS GONZALES DE ARREDONDO
Исторический		c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru
c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru
Aldabas MZ. 53, LT. 25, Las Gardenias, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37011#37011 Имя: Sara Marilyn ZEVALLOS GONZALES
Исторический		c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru
c/o ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru
c/o PERU TOTAL MARKET E.I.R.L., Lima, Peru
c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru
c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru
c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British
c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru
c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru
Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37012#37012 Имя: Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZ
Исторический		Guadalajara, Jalisco, Mexico
c/o CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Aurora y Andres, Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico
Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37013#37013 Имя: Luz del Rocio ARAMBULA GARCIA
Luz del Rocio ARAMBULA DE FLORES
Исторический		Jalisco, Mexico
C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico
Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37014#37014 Имя: Yaneth ACOSTA URUETA
Janeth ACOSTA URUETA
Yaneth del Socorro ACOSTA URUETA
Исторический		Colombia
c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37015#37015 Имя: Mario Antonio FLORES SALINAS
Исторический		Zacatecas, Mexico
C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico
Paseo Lomas del Bosque No. 2700 Int. 14, Colonia Lomas del Bosque, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tarascos No. 3469-114, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37016#37016 Имя:
Исторический		Avenida Miguel Angel 18, Colonia Real Vallarta, Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle del Menhir Sur 661-2, Colonia Altamira, Zapopan, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNT31.12.2019
37017#37017 Имя:
ACTIVOS PARA EL DESARROLLO ISLA BLANCA S.A. DE C.V.
Исторический		Calle San Uriel 690, Interior 10, Piso 4, Colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNT31.12.2019
37018#37018 Имя:
CORPORACION DE CONSULTORIA ASESORIA Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA
CORDES CIA. LIMITADA
Исторический		Calle 71C No. 4N-19, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37019#37019 Имя:
Исторический		Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37020#37020 Имя: EMRAH ERDOGAN
Imraan Al-Kurdy
Imraan
Imran
Imran ibn Hassan
Salahaddin El Kurdy
Salahaddin Al Kudy
Salahaddin Al-Kurdy
Salah Aldin
Sulaiman
Ismatollah
Ismatullah
Ismatullah Al Kurdy
Исторический		Werl prison, Germany
Karliova		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019