Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 00:33:54

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 181-37 200 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37181#37181 Имя:
Исторический		Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37182#37182 Имя:
Исторический		Mili House Adra Road, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
37183#37183 Имя: Muhammad MAKHLUF
Mohammed MAKHLOUF
Исторический		Latakia, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37184#37184 Имя:
MARANGE RESOURCES
MARANGE RESOURCES LTD
BLOCK WOOD MINING
Исторический		MMCZ Building, 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37185#37185 Имя:
MBADA DIAMOND MINING
MBADA DIAMONDS
MBADA
CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD
CONDURANGO
Исторический		New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe
P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37186#37186 Имя: Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA
EL REY ZAMBADA
Исторический		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37187#37187 Имя: Vladislav Vladimirovich LEONTYEV
Vladislav LEONTIEV
Vlantislav LEONTIEV
Vyacheslav LEONTYEV
Vadim LEONTYEV
Vadik LEONTYEV
BELOBRYSYY
BELYY
Vladislavas LEONTJEVAS
VADIK BELEY
VADIM BELYY
VADIK BELYY
Исторический		Nizhny Novgorod, Russia
Al Fattan Marina Tower, #901, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates
Nizhny Novgorod 6th District, #1A, Russia
Mikrorayon 6, 1/A-81, Avtozavodsky District, Nizhny Novgorod, Russia		IndividualSDNTCO31.12.2019
37188#37188 Имя: Lazar Gurgenovich SHAYBAZIAN
Lazar SHAYBAZYAN
Исторический		-IndividualSDNTCO31.12.2019
37189#37189 Имя: Aleksandr Leonidovich MANUYLOV
Alexander MANUILOV
Alexander MANUYLOV
SASHA SAMARSKIY
Исторический		RussiaIndividualSDNTCO31.12.2019
37190#37190 Имя:
SYRIAN DIRECTORATE GENERAL OF RADIO & TELEVISION EST
GENERAL RADIO AND TELEVISION CORPORATION
RADIO AND TELEVISION CORPORATION
RTV SYRIA
GORT
Исторический		Al Oumaween Square P.O. Box 250, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
37191#37191 Имя:
SYRIAN INTERNATIONAL ISLAMIC BANK
SIIB
Исторический		Syria International Islamic Building Main Highway Road, Al Mazzeh Area P.O. Box 35494, Damascus, Syria
PO Box 35494 Mezza'h Vellat Sharqia'h, beside the Saudi Arabia Consulate, Damascus, Syria		EntitySDNNPWMD31.12.2019
37192#37192 Имя: Jonh Eduarth MONJE ALVARADO
Исторический		Caqueta, Florencia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37193#37193 Имя:
Исторический		Carrera 15A No. 121-12, Ofc. 504, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37194#37194 Имя: KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA
خليل بن احمد بن محمد جراية
Khalil Yarraya
Ben Narvan Abdel Aziz
Abdel Aziz Ben Narvan
Amro
Omar
Amrou
Amr
Исторический		Nuoro, Italy
Sfax		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
37195#37195 Имя:
SYRIANAIR
SYRIAN AIR
Исторический		Syria
Social Insurance Building Youssef Al Azmeh Square, Down Town PO Box 417, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA
SDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
37196#37196 Имя: IMICO NEKA 456
YARD NO. 456 IRAN MARINE
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
37197#37197 Имя: IMICO NEKA 457
YARD NO. 457 IRAN MARINE
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
37198#37198 Имя: IRAN FAHIM
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
37199#37199 Имя: IRAN FALAGH
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
37200#37200 Имя: NYOS
NABI
BRAWNY
MARIGOLD
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019