Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 00:16:13

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 161-37 180 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37161#37161 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37162#37162 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37163#37163 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37164#37164 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37165#37165 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37166#37166 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37167#37167 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37168#37168 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37169#37169 Имя:
EUREX
Исторический		Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama
Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37170#37170 Имя:
Исторический		Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37171#37171 Имя:
Исторический		La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37172#37172 Имя:
BODEGA CAMPEON
Исторический		Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37173#37173 Имя:
Исторический		Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37174#37174 Имя:
Исторический		Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia
Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37175#37175 Имя: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY
GIORGIO
Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE
Исторический		Maicao, La Guajira, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37176#37176 Имя: Benny ISSA FAWAZ
Benny ISSA FAUSE
Исторический		Barranquilla, Colombia
Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia
Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37177#37177 Имя: Fawaz Mohamad RAHALL
Исторический		Lala, Lebanon
Calle 122, No. 11B-37, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37178#37178 Имя: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY
Fatima FADLALLAH CHEAITELLY
Исторический		Maicao, La Guajira, Colombia
c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A.
c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.
c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.
c/o SILVER HOUSE, INC.
c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR
c/o COMERCIAL GLOBANTY		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37179#37179 Имя: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI
Исторический		Maicao, La Guajira, Colombia
c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.
c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37180#37180 Имя: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ
Исторический		Medellin, Colombia
c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA
c/o AGROESPINAL S.A.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019