Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 01:46:52

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 221-37 240 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37221#37221 Имя: Nazira FARAH SARKIS
Исторический		Aleppo, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37222#37222 Имя: Qadri JAMIL
Kadri JAMIL
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37223#37223 Имя:
DREX TECHNOLOGIES
Исторический		Virgin Islands, BritishEntitySDNSYRIA31.12.2019
37224#37224 Имя: Mohammad Abdul-Sattar AL-SAYYED
Исторический		Tartus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37225#37225 Имя: Radwan HABIB
Исторический		Aleppo, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37226#37226 Имя: Hala Mohammad AL-NASSER
Исторический		Raqqa, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37227#37227 Имя: Bassam HANNA
Исторический		Aleppo, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37228#37228 Имя: Hussein Mahmoud FARZAT
Исторический		Hama, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37229#37229 Имя: Omar Ibrahim GHALAWANJI
Исторический		Tartous, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37230#37230 Имя: Imad Abdul-Ghani SABOUNI
Emad Abdul-Ghani SABOUNI
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37231#37231 Имя: Roberto Manuel LOPEZ PERDIGON
Исторический		Caracas, VenezuelaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37232#37232 Имя:
CONSTRUCTORA F.R. DE VENEZUELA, C.A.
Исторический		Calle Paez, Edf. Gisage PB, Ofic 1, Chacao, Caracas, Venezuela
Sector los Montones, Galpon 2, Puerto La Cruz, Venezuela		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37233#37233 Имя: EP-GOM
Исторический		-AircraftSDNSDGT31.12.2019
37234#37234 Имя: EP-MND
Исторический		-AircraftSDNSDGT31.12.2019
37235#37235 Имя: Adnan Abdo AL-SUKHNI
Исторический		Aleppo, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37236#37236 Имя: Najm Hamad AL-AHMAD
Исторический		Aleppo, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37237#37237 Имя: Sa'ad Abdel-Salam AL-NAYEF
Исторический		Aleppo, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37238#37238 Имя: Hector Rafael CARO ELENES
Hector Rafael CARO HELENES
Исторический		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Callejon del Serrano 4361, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Loreto Mendez #4432, Guadalajara, Jalisco, Mexico
San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico
Calle Circuito Madrigal No. 4236 Interior 5, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico
Avenida Acueducto No. 5056, Colonia Jardines de la Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37239#37239 Имя: Henoch Emilio CARO ELENES
Исторический		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico
Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico
Paseo del Bosque No. 2428, Colonia Lomas Altas, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Pablo Neruda No. 4111, Casa 1, Colonia Lomas del Valle, Zapopan, C.P. 45129, Jalisco, Mexico
Paseo de los Parques No. 3995, Interior 7, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico
Loreto Mendez #4432, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37240#37240 Имя: Mario Yibran CARO ELENES
Gibran CARO
Исторический		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico
Calle Loreto Mendez 4432, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019