Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 301-37 320 из 38 402.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37301 | Farzad BAZARGAN Исторический | - | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 37302 | UKRAINIAN-MEDITERRANEAN AIRLINES UM AIR UKRAINSKE-TSCHERMOMORSKIE AVIALINII Исторический | 7 Shulyavska Street, Kiev, 03055, Ukraine Building Negin Sai Apartment 105, Valiasr Street, Tehran, Iran 29 Ayar Street, Julia Dumna Building, Damascus, Syria 38 Chkalova Street, building 1, office 10, Minsk, Belarus | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 37303 | MOHAMED BEN AHMED MAHRI Mohammed Rougi Mohamed Ould Ahmed Deya Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya Mohamed Rougie Mohamed Rouggy Mohamed Rouji Исторический | Bamako, Mali Tabankort | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |
| 37304 | Rodrigue Elias MERHEJ Rodrig MERKHEZH Исторический | Lebanon | Individual | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 37305 | AHMED AG ALBACHAR Intahmadou Ag Albachar Исторический | Quartier Aliou, Kidal, Mali Tin-Essako, Kidal region | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |
| 37306 | NASER MALEKI Исторический | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37307 | BARSAT, S.A. DE C.V. BARZAT Исторический | Lope de Vega No. 232, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37308 | DESARROLLADORA SAN FRANCISCO DEL RINCON, S.A. DE C. V. Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37309 | DINERMAS, S. DE R.L. DE C.V. Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37310 | ENERGETICOS VAGO, S.A. DE C.V. Исторический | Cuauhtemoc No. 252, Valle de San Sebastian, Tlajomulco de Zuniga, 45650, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37311 | ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, S.A. DE C.V. Исторический | Calle Mar Baltico # 2240-408, Colonia Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37312 | AVUAR OOO AVUAR LLC Исторический | 12/120, Komn 51, Ulitsa Demokraticheskaya, Samara, 443031, Russia | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 37313 | GUGA ARM SRO GUGA ARM LTD Исторический | Dr. Davida Bechera 907/27, Karlovy Vary, 36001, Czech Republic | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 37314 | FORTANAS, S. DE R.L. DE C.V. Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37315 | GRUPO BARSATERRA S.A. DE C.V. Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37316 | GRUPO ESPANOL ELCAR, S.A. DE C.V. Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37317 | MINERALES NUEVA ERA, S.A. DE C.V. DIATOMKILL DIATOMAG Исторический | Calle San Antonio No. 70, Col. Las Fuentes, Zapopan, CP 45070, Jalisco, Mexico Vidrio No. 5, Col. el Camino, Tlaquepaque, 45239, Jalisco, Mexico Volcan Paricutin 6277, Col. El Colli Urbano, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37318 | MINERALES NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V. Исторический | Calle San Antonio No. 70, Col. Las Fuentes, Zapopan, CP 45070, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37319 | NUEVA TERRA, S. DE R.L. DE C.V. Исторический | Lope de Vega No. 232, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37320 | OPERADORA ENGO, S.C. Исторический | Comercio 172, Mexicaltzingo, Guadalajara, C.P. 44180, Jalisco, Mexico Liceo 793, Alcalde Barranquitas, Guadalajara, C.P. 44280, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |