Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 321-37 340 из 38 402.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37321 | PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V. Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37322 | PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V. Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37323 | VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V. Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37324 | INMOBILIARIA PROMINENTE, S.A. DE C.V. Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37325 | PETRO LONDON, S. DE R.L. DE C.V. Исторический | Lazaro Cardenas No. 4094, Don Bosco Vallarta, Zapopan, 45049, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37326 | SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, S.A. DE C.V. Исторический | Camino a Santa Ana Tepetitlan No. 316, Colonia Agricola, Zapopan, C.P. 45200, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37327 | TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A. Исторический | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37328 | MOHAMED OULD MATALY Исторический | Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali Almoustarat, Gao, Mali | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |
| 37329 | Juan Carlos SOTO RUIZ Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37330 | Mohammad MOINIE Исторический | Brojerd, Iran | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 37331 | Bismarck Antonio LIRA JIRON Bismarck Antonio JIRON LIRA Исторический | Esteli, Nicaragua Residencial Altos de Santo Domingo, Las Cuatro Esquinas, Managua, Nicaragua 1 Cine Leon, 3 Cuadras al Norte 1/2 Cuadra al Oeste, Monsenor Lezcano, Managua, Nicaragua Achuapa, Leon, Nicaragua Petronic El Carmen, 7 C al Oeste y 2 1/2 C al Sur, Barrio Williams Fonseca, Esteli, Nicaragua | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37332 | INVERSIONES TURISTICAS JOYA GRANDE, S.A. DE C.V. ZOOLOGICO JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECO-PARQUE JOYA GRANDE JOYA GRANDE JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECOPARQUE ZOO JOYA GRANDE Исторический | Colonia Moderna, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Km. 9 despues de Santa Cruz de Yojoa, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37333 | ALMACEN SONIPAL Исторический | Carrera 10 No. 12-20, Maicao, Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37334 | INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA. Исторический | Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia Cra. 15 No. 119-59, Int. 308, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37335 | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EL CAIRO LTDA. Исторический | Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37336 | Romez Jose SABAGH CAJELI Ramzi SABAGH Исторический | El Carmen de Bolivar, Bolivar, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37337 | Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO Исторический | Santa Marta, Magdalena, Colombia Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf, Barranquilla, Colombia Carrera 52B 100-240, Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37338 | ARRENDADORA TURIN, S.A. Исторический | Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37339 | Hussein ARNOUS Исторический | Idleb, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37340 | HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI Mohamed Ibn Alhousseyni Muhammad Ibn Al-Husayn Houka Houka Исторический | Ariaw, Tombouctou region | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |