Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 401-37 420 из 38 402.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37401 | RESTAURANTE BEIRUT MEXICO S.A. DE C.V. RESTAURANTE BAR BEIRUT Y LAS MIL Y UNA NOCHES Исторический | Juan Salvador Agraz No. 50, Colonias Lomas de Santa Fe, Delegacion Cuajimalpa, Ciudad de Mexico, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37402 | YORUMA SHIPPING COMPANY, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37403 | Uros SLIVNIK Исторический | Malci Beliceve 36, Ljubljana, Slovenia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37404 | TEMPBANK MAB TEMPBANK OAO OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKI AKTSIONERNY BANK TEMPBANK MOSCOW JOINT-STOCK BANK TEMPBANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY Исторический | 36/50 Lyusinovskaya ul., Moscow, 115093, Russia | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37405 | Mikhail Georgievich GAGLOEV Mikhail Georgiyevich GAGLOYEV Mikhail GAGLOEV Исторический | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37406 | BANIAS REFINERY COMPANY Исторический | Banias Refinery Building 26 Latkia Main Road, Baniyas, Tartous, Syria Banias Refinery Building Latkia Main Road Banias Industrial Area, Banias, Tartous, Syria Postal Box 26, Tartous, Syria P.O. Box 26, Banias, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37407 | HOMS REFINERY COMPANY GENERAL COMPANY FOR HOMS REFINERY Исторический | General Company for Homs Refinery Building 352 Tripoli Street, Homs, Syria P.O. Box 352 Trablus (Tripoli) Street, Homs, Syria Postal Box 352, Homs, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37408 | BONA-HABITAT, S.A. DE C.V. BONA HABITAT Исторический | Morelos 2223, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37409 | Jose AVINA BRIBIESCA Исторический | Distrito Federal, Mexico Avenida Santa Margarita numero 4950-86, Zapopan, Jalisco, Mexico Loma del Infante Casa 25, Col. Lomas de Atemajac, Zapopan, CP 45178, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37410 | Janette Iliana GONZALEZ LINARES Исторический | Zapopan, Jalisco, Mexico Primavera 3172, Col. Loma Bonita, Guadalajara, CP 44980, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37411 | Ignacio GONZALEZ HERNANDEZ Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo San Arturo numero 2051, Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Morelos No. 2223, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37412 | REPRESENTACIONES MIDAS Исторический | Plaza Envigado, Local 89, Envigado, Antioquia, Colombia Calle 40 Sur No. 40 20, Envigado, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37413 | PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED Исторический | P.O. Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates Office Y-47 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates P.O. Box 5797, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37414 | Gustavo BOLIVAR ZAPATA Исторический | Pereira, Risaralda, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37415 | Hanna Elias KHALIFEH Hanna KHALIFAH Hanna KHALIFE Исторический | Midan Street, Mazraat Yachouh, Metn, Lebanon Asaad Karam Building, Midan Street, Mazraat Yachouh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37416 | Jaime GASTELUM SERRANO KIO Исторический | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37417 | Luis Fernando GUTIERREZ RESTREPO LUIFER Исторический | Belmira, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37418 | ROBIREPUESTOS Исторический | Carrera 50 No. 41-41 Local 112, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37419 | IMPORTADORA MARENOL LIMITADA Исторический | Carrera 50 No. 39-71, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37420 | GARCES Y BEDOYA CIA. LTDA Исторический | Carrera 50 No. 37-35, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |