Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 03:50:19

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 341-37 360 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37341#37341 Имя: Ahmad AL-QADRI
Исторический		Hasaka, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37342#37342 Имя: Ismael ISMAEL
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
37343#37343 Имя: Kinda AL-SHAMMAT
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37344#37344 Имя: Hassan HIJAZI
Исторический		Quneitra, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37345#37345 Имя: Igor Leonidovich SHLYKOV
SHLYK
Исторический		-IndividualSDNTCO31.12.2019
37346#37346 Имя: Grigory Victorovich LEPSVERIDZE
Grigory LEPS
Grigoriy LEPS
GRISHA
Исторический		Sochi, Russia
Phuket, Thailand		IndividualSDNTCO31.12.2019
37347#37347 Имя:
GURGEN HOUSE OOO
GURGEN HOUSE TOO
GURGEN HOUSE CO LTD
GURGEN HOUSE LLC
GOURGEN HOUSE LTD
Исторический		130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent, 160000, Kazakhstan
Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscow, 125635, Russia
Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscow, 121357, Russia
Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Office 1, Moscow, 115114, Russia
Al Quds Street, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates
Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, P.O. Box 293751, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 777, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Ulitsa Jami, 5, Tashkent, 100057, Uzbekistan		EntitySDNTCO31.12.2019
37348#37348 Имя:
Исторический		9 Prospekt Universitetski, Moscow, 119296, RussiaEntitySDNTCO31.12.2019
37349#37349 Имя:
Исторический		Cl 57 No. 24-72 Of 102 P 2, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37350#37350 Имя:
RANCHO LA HERRADURA CUEMIR
Исторический		Av. Prolongacion Vallarta No. 600, Zona Centro, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
37351#37351 Имя:
Исторический		Av. 15 No. 124-09 LC 102, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37352#37352 Имя:
Исторический		Cl 57 No. 24-72 Local 102, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37353#37353 Имя:
Исторический		Av. Prolongacion Vallarta No. 600 A, Zona Centro, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
37354#37354 Имя:
Исторический		Cl 57 No. 24-72, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37355#37355 Имя: Pedro Claver MEJIA SALAZAR
Исторический		Granada, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37356#37356 Имя: Victor Gabriel MEJIA ALZATE
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37357#37357 Имя: Andres Camilo MEJIA ALZATE
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37358#37358 Имя: Juan Carlos MEJIA ALZATE
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37359#37359 Имя: Maria Leivy MEJIA ALZATE
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37360#37360 Имя: Jose Alejandro MEJIA ALZATE
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019