Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 381-37 400 из 38 402.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37381	#37381 Имя: Sam PA Antonio Famtosonghiu Sampo MENEZES Xu JINGHUA Sam KING Samo HUI Ghiu Ka LEUNG Tsui KYUNG-WHA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37382	#37382 Имя: Jimmy ZERENIE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37383	#37383 Имя: SINO ZIM DEVELOPMENT (PVT) LTD SINO ZIM HOLDINGS (PVT) LTD SINO ZIMBABWE COTTON HOLDINGS Исторический	3rd Floor, Livingstone House, 48 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe PO Box 7520, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37384	#37384 Имя: Gildardo de Jesus BEDOYA LOPEZ Исторический	Abejorral, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37385	#37385 Имя: Tobaiwa MUDEDE TONNETH Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37386	#37386 Имя: Vielka Judith MARTINEZ LASSO Исторический	El Higo, San Carlos, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37387	#37387 Имя: Maria Janette MORAN SANCHEZ Janet MORAN SANCHEZ Исторический	Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37388	#37388 Имя: BEAUTY STATION, S.A. Исторический	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37389	#37389 Имя: BERLIN INDUSTRIES, CORP. Исторический	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37390	#37390 Имя: Ignacio Eduardo PLATA RIVERA Исторический	Panama City, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37391	#37391 Имя: BERLIN INTERNACIONAL S.A. Исторический	Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37392	#37392 Имя: EURO FINANCING, CORP. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37393	#37393 Имя: EUROCAMBIO INVESTMENT S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37394	#37394 Имя: FAUSSE ISSA Y CIA. S. EN C. Исторический	Calle 79 No. 44-34, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37395	#37395 Имя: FUNDACION H.M.M. Исторический	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37396	#37396 Имя: Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI CHEAITELLY, Alex Hassan CHEAITELLI Исторический	Colon, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37397	#37397 Имя: INMOBILIARIA DAVITOV S.A. Исторический	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37398	#37398 Имя: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37399	#37399 Имя: INVERSIONES TROL PANAMA S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37400	#37400 Имя: Marylu OMEARA NAVARRO Mary Lu OMEARA NAVARRO Marylu OMEARA NAVARRO DE CHEAITELLY Исторический	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019